Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Independent Director
Les avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration sont conformes aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de la c
Avis d’approbation préalable sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, nous croyons qu’il y a une certaine différence entre les opérations liées et le montant estimatif de la société en 2021, principalement en raison de l’ajustement approprié de la société en fonction de l’évolution du marché et d’autres raisons, et qu’il est raisonnable. La différence entre le montant réel des opérations liées quotidiennes de la société en 2021 et celui des unités liées est normale et n’a pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien et les résultats de la société.
Le montant estimatif de l’augmentation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux exigences normales de développement des affaires de la société. L’Accord de transaction pertinent sera signé par les parties à la transaction dans la plage prévue en fonction de la situation réelle. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’objectivité, d’équité, d’égalité, de volontariat et d’avantages mutuels. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation selon le principe de la juste valeur, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de travail de la société en matière d’audit financier en 2022. Par conséquent, la compagnie a approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable et a accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Avis sur l’approbation préalable de la signature de l’Accord – cadre sur les achats et services intégrés et des opérations connexes
Après vérification, la société et le Centre d’appel d’offres et d’achat du Groupe ont signé l’Accord – cadre global d’achat et de service afin de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société et de respecter les principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de développement commun. L’opération est raisonnable et nécessaire, est conforme à la situation réelle de la société, n’affecte pas l’indépendance de la société et est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen et de la mettre aux voix conformément aux dispositions pertinentes.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Administrateurs indépendants:
Wang Wenjing, Liang Zheng, Zhang yabing
7 avril 2012
