Code du titre: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) titre abrégé: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) annonce No: 2022 – 025
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Annonce concernant la révision du système de gestion des investissements étrangers
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Appelé le 6 avril 2022
La vingt – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la révision du système de gestion des investissements à l’étranger.
La proposition et les modifications spécifiques sont les suivantes:
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem
Conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de l’entreprise, afin de normaliser le fonctionnement et d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise,
Système, le système de gestion des investissements étrangers de la société est révisé comme suit:
Avant révision après révision
Article 9 les questions d’investissement suivantes sont examinées et approuvées par le Président du Conseil d’administration de la société:
1. Le Conseil d’administration examine et approuve:
Le total des actifs impliqués dans l’opération représente moins de 1% du total des actifs de la société cotée au cours de la dernière opération vérifiée (i) de la société, et le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 10% du total des actifs vérifiés au cours de la première période. Si la valeur comptable et la valeur d’évaluation impliquées dans l’opération sont les plus élevées, elles sont utilisées comme données de calcul; S’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation pour le montant total de l’actif, l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) le plus élevé (Ⅱ) est considéré comme les données de calcul au cours du dernier exercice comptable; Les revenus d’exploitation pertinents représentent moins de 1% des revenus de l’exercice le plus récent de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) de l’exercice le plus récent de la société; Le revenu d’exploitation lié au degré représente plus de 10% du revenu d’exploitation vérifié de la société cotée au cours du dernier exercice comptable, et le montant relatif de l’objet de la transaction en or absolu (ⅲ) (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable dépasse 10 millions de RMB; L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) dont le bénéfice net représente (III) le bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 5% au cours du dernier exercice comptable; Bénéfice net lié au degré par rapport au dernier exercice comptable de la société cotée
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société et le montant absolu dépasse 1% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Plus d’un million de yuans;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) (v) le bénéfice généré par la transaction représente 10% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours du dernier exercice comptable et moins de 5% du bénéfice net vérifié. Et le montant absolu est supérieur à 10 millions de RMB;
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue (v) des bénéfices générés par l’opération est prise en compte dans le dernier calcul de la société cotée. Plus de 10% du bénéfice net vérifié de l’exercice et un montant absolu supérieur à 1 million de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Article 10 questions pertinentes mentionnées ci – dessus qui ne répondent pas aux critères de délibération du Conseil d’administration article 10 investissements à l’étranger dont le montant dépasse les critères d’approbation du Président du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration autorise le Bureau du Président à approuver l’exécution. Les projets d’investissement sont approuvés par le Conseil d’administration de la société. Le montant de l’investissement atteint l’Assemblée générale des actionnaires
Les projets d’investissement à l’étranger dont le montant satisfait aux critères d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Approuvé par l’Assemblée générale de la société. Questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières, à l’investissement en valeurs mobilières confié à la société, à la gestion financière confiée ou à l’investissement dans des produits dérivés
Les questions relatives à la gestion fiduciaire du patrimoine ou à l’investissement dans des produits dérivés sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société ou par le Conseil d’administration de la société ou l’Assemblée générale des actionnaires et ne peuvent être déléguées.
Lors de l’examen et de l’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, le pouvoir d’approbation de la gestion financière déléguée n’est pas accordé aux administrateurs ou à la direction de la société pour exercice.
Exercice par les administrateurs ou la direction de la société.
À l’exception des modifications ci – dessus, le contenu reste inchangé. Le système de gestion des investissements étrangers a été adopté pour la cinquième session de la société.
La vingt – cinquième réunion du Conseil d’administration a été examinée et adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Le texte intégral du système sera divulgué après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Conseil d’administration
7 avril 2012
