Code du titre: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) titre abrégé: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) numéro d’annonce: 2022 – 012 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel, téléphone et Wechat le 25 mars 2022. La réunion a été présidée par M. Wang anle, Président de la société, et le Secrétaire du Conseil d’administration, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, tous les administrateurs ont examiné et voté les propositions suivantes au scrutin secret: (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 établi par le Président du Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement tous les travaux du Conseil d’administration de 2021, s’acquitte consciencieusement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires, met sérieusement en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et exécute tous les travaux avec diligence et diligence, assurant ainsi le développement durable, sain et stable de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport de travail du Président de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement le contenu du travail de la direction de la société en 2021, que la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, qu’Elle a travaillé diligemment et consciencieusement et qu’elle a apporté une contribution exceptionnelle à la transformation et au développement de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, qui garantissait la conformité juridique de la gestion d’entreprise, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes, l’amélioration de l’efficacité et de l’effet de l’exploitation et la promotion de la réalisation de la stratégie de développement.
Le projet de loi a été approuvé par les administrateurs indépendants. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, voir l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, l’entreprise assumera activement la responsabilité de la société, des clients, des employés et d’autres parties prenantes, accordera une attention particulière à la protection de l’environnement, offrira activement de l’amour, s’efforcera de contribuer aux entreprises sociales de bien – être public et établira Une bonne image sociale.
Pour plus de détails sur le rapport annuel de responsabilité sociale 2021, voir l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé préparés par la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, à la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, voir l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La proposition relative à la provision pour dépréciation en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que cette provision pour dépréciation reflète véritablement la situation financière de l’entreprise, qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux exigences des politiques pertinentes, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle n’implique pas de parties liées de la société et qu’Elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, et que ses procédures décisionnelles sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La provision pour dépréciation des actifs a été vérifiée et confirmée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership).
La proposition a été approuvée par les administrateurs indépendants. Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation en 2021, voir l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que, conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation réelle de la perte de rendement de la société en 2021, la société ne satisfait pas aux conditions relatives aux dividendes en espèces. Le Conseil d’administration de la société a convenu qu’il n’y aurait pas de distribution de bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021.
Le projet de loi a été approuvé par les administrateurs indépendants. Pour plus de détails sur l’annonce d’instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021, voir l’annonce publiée par la société dans les médias d’information Gem désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le même journal.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 se sont effectivement produites à 5168423 millions de RMB et qu’en 2022, le montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société devrait augmenter de 1588 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont les besoins normaux du développement des affaires et de la production et de l’exploitation de la société, qui sont strictement conformes au principe du marché de l’équité des prix et des comportements commerciaux normaux.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. Voir l’annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’augmentation de la limite des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Étant donné que le projet de loi porte sur des transactions liées avec des sociétés affiliées du Groupe pingchai Shenma, l’actionnaire contrôlant de la société, M. Wan shanfu, M. Wang anle et M. Wang shaofeng, administrateurs de la société siégeant au Groupe pingchai Shenma, ont évité de voter sur le projet de loi.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après examen et approbation de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022, le Conseil d’administration estime que, compte tenu des besoins de développement des entreprises de la société, il est convenu que la société demandera à la Banque suivante une ligne de crédit globale de 2 831 millions de RMB en 2022, avec les détails suivants:
1. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kaifeng Branch Comprehensive Credit is 491 million yuan
2. The Comprehensive Credit Facility of Zhengzhou Branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Is RMB 100 million
3. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility 150 million yuan
4. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit is RMB 120 million, and Bank Acceptance Bill line is RMB 100 million
5. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility RMB 300 million
6. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility 100 million yuan
7. The Comprehensive Credit Facility of Zhengzhou Branch of Pingdingshan Bank Co., Ltd. Is RMB 120 million
8. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility RMB 500m
9. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Pingdingshan Branch Comprehensive Credit Facility RMB 200 million
10. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of RMB 700 million
11. The Comprehensive Credit Facility of Kaifeng Branch of Zhongyuan Bank Co., Ltd. Is RMB 300 million
12. Hengfeng Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility 100 million yuan
La ligne de crédit globale ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est dans la ligne de crédit globale, sous réserve du montant réel du financement entre la Banque et la société. En ce qui concerne les questions susmentionnées relatives à la demande de crédit, le Conseil d’administration de la société autorise le Contrôleur financier de la société à signer les documents pertinents, qui sont valables 12 mois à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la garantie des filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que, conformément aux exigences de développement des entreprises des sociétés affiliées, il est convenu que la société sera Kaifeng Ping Coal New Carbon Materials Technology Co., Ltd., Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Henan zhongping hanbo New Energy Co., Ltd., pingchai Longji New Energy Technology Co., Ltd., Qinghai tianlan New Energy Materials Co., Ltd., Henan Yicheng Sunshine New Energy Co., Ltd. En 2022. Henan Shoucheng Technology New Materials Co., Ltd., Anshan zhongte New Materials Technology Co., Ltd. Et Henan pingchaolongji Photovoltaic Materials Co., Ltd. Ont fourni des garanties de crédit bancaire et de crédit – bail, dont le montant total ne dépasse pas 2 420 millions de RMB.
Le projet de loi a été approuvé par les administrateurs indépendants. Pour plus de détails sur l’annonce concernant la garantie des sociétés affiliées en 2022, voir l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur GEM.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la mise en commun des actifs a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime qu’il est convenu que la société, ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses sous – sociétés coopèrent avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Le projet de loi a été approuvé par les administrateurs indépendants. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de pool d’actifs, voir l’annonce publiée par la société dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur Gem dans le même journal. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs et aux indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que: Compte tenu des besoins opérationnels et de développement de la société et en tenant pleinement compte de la rémunération des administrateurs et du niveau des indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs du même secteur, la rémunération des administrateurs et des indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs de la société en 2022 sera mise en œuvre conformément aux normes suivantes:
1. Administrateurs de la société (y compris les administrateurs indépendants)
Les administrateurs de la société qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste de direction et en fonction du niveau de rémunération de postes similaires dans la même industrie et de la réalisation du système annuel d’évaluation du rendement et des indicateurs de rendement de la société. La rémunération du Président de la Société est fixée à 400000 RMB / an (avant impôt) et aucune indemnité d’administrateur n’est versée séparément; Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction dans la société ne reçoivent pas de rémunération dans la société;
L’allocation des administrateurs indépendants est de 60 000 RMB par an (avant impôt), versée mensuellement sans rémunération supplémentaire;
Les dépenses engagées par les administrateurs de la société en raison de l’exercice de leurs fonctions et de la participation à la formation requise sont remboursées par la société en fonction des faits.
2. Superviseur de l’entreprise
Le superviseur de l’entreprise qui occupe un poste de direction spécifique dans l’entreprise reçoit le salaire correspondant à son poste de direction et ne reçoit pas de salaire ou d’allocation supplémentaire du superviseur;
Les superviseurs qui n’occupent aucun poste autre que celui de superviseur dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise; Les dépenses engagées par les autorités de surveillance de la société dans l’exercice de leurs fonctions et pour participer à la formation requise sont remboursées par la société en fonction des faits.
Le projet de loi a été approuvé par les administrateurs indépendants, pour plus de détails, voir l’annonce de la société dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur Gem dans le même journal.
La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs. Sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le Conseil d’administration et le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société combinent la capacité de travail et l’exécution des cadres supérieurs.
