Code des valeurs mobilières: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) titre abrégé: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) annonce No: 2022 – 013 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel, téléphone et Wechat le 25 mars 2022. La réunion est présidée par M. Chen Jinwei, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, toutes les autorités de surveillance ont examiné et voté les propositions suivantes au scrutin secret: (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions et exigences pertinentes, s’est sérieusement acquitté de ses fonctions et responsabilités de surveillance et a procédé à une surveillance et à une inspection complètes du fonctionnement normalisé de la société, des opérations connexes, du contrôle interne, de la réorganisation des actifs importants, des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et de leur mise en œuvre, dans le but de protéger les intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société est conforme aux spécifications de base du contrôle interne de la société et à d’autres exigences réglementaires pertinentes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2021 reflète pleinement l’exécution des responsabilités économiques, sociales et environnementales de la société en 2021. Le contenu du rapport est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et le résumé établis par la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2020.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, qu’elle est conforme aux principes de prudence et de rationalité, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société et qu’elle est suffisamment fondée pour refléter objectivement, honnêtement et équitablement la situation financière et la valeur des actifs de la société. La procédure de prise de décisions pour la dépréciation des actifs de la provision est légale et conforme, et le Conseil des autorités de surveillance accepte la dépréciation des actifs de la provision.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux lois, règlements et statuts pertinents, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société n’enverra pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 se sont effectivement produites à 516842300 RMB, que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont été justes et équitables et que le prix de transaction a été juste, et qu’il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. En 2022, le montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société devrait augmenter de 15880000 RMB. L’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est conforme au développement des activités de la société, est propice au bon déroulement des activités de production et d’exploitation de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’affecte pas l’indépendance des actifs et des activités de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après examen et approbation de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu des besoins de développement des entreprises de la société, la société est convenue de demander à la Banque suivante une ligne de crédit globale de 2 831 millions de RMB en 2022, avec les détails suivants:
1. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kaifeng Branch Comprehensive Credit is 491 million yuan
2. The Comprehensive Credit Facility of Zhengzhou Branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Is RMB 100 million
3. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility 150 million yuan
4. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit is RMB 120 million, and Bank Acceptance Bill line is RMB 100 million
5. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility RMB 300 million
6. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility 100 million yuan
7. The Comprehensive Credit Facility of Zhengzhou Branch of Pingdingshan Bank Co., Ltd. Is RMB 120 million
8. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility RMB 500m
9. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Pingdingshan Branch Comprehensive Credit Facility RMB 200 million
10. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of RMB 700 million
11. The Comprehensive Credit Facility of Kaifeng Branch of Zhongyuan Bank Co., Ltd. Is RMB 300 million
12. Hengfeng Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit Facility 100 million yuan
La ligne de crédit globale ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est dans la ligne de crédit globale, sous réserve du montant réel du financement entre la Banque et la société.
La période de validité est de 12 mois à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅹ) La proposition relative à la garantie des filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux exigences de développement des entreprises des filiales de la société, il est convenu que la société sera Kaifeng Ping Coal New Carbon Materials Technology Co., Ltd., Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Henan Shoucheng Technology New Materials Co., Ltd., Anshan zhongte New Materials Technology Co., Ltd. Et Henan pingchaolongji Photovoltaic Materials Co., Ltd. Ont fourni des garanties de crédit bancaire et de crédit – bail, dont le montant total ne dépasse pas 2 420 millions de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la mise en commun des actifs a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: la société et ses filiales en propriété exclusive, ses filiales contrôlantes et ses sous – sociétés sont convenues de coopérer avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Conformément à l’avis de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au 31 décembre 2021, la société avait investi 159735 300 RMB dans des projets financés par des fonds collectés et avait temporairement ajouté 130 millions de RMB au Fonds de roulement, dont 51 013800 RMB avaient été investis dans des projets financés par des fonds propres avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 344338 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs, les frais de service nets et les honoraires d’avocat payés par les fonds propres qui n’ont pas été remplacés, soit 10416 millions de RMB au total). La société stocke et utilise les fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents et divulgue en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés, sans violation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’état de réalisation de l’engagement de performance de Kaifeng Ping Coal New Carbon Materials Technology Co., Ltd. En 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, selon le rapport d’audit sur la mise en œuvre de l’engagement de réalisation de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des gains et pertes non récurrents, s’élevait à 67 169400 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’engagement de performance de pingchaolongji New Energy Technology Co., Ltd. En 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, selon le rapport d’audit sur la mise en œuvre de l’engagement d’émission d’actions et d’obligations convertibles pour l’achat d’actifs émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (Dahua zhenzi [2022] No Guosheng Financial Holding Inc(002670) ), le montant de la part des revenus des actifs incorporels de pingjialongji En 2020 est de 32 118900 RMB, soit 28 500200 RMB de plus que l’engagement. En 2021, la part des revenus des actifs incorporels s’élevait à 47 943200 RMB, soit 28 035200 RMB de plus que les engagements. Les engagements de performance de Ping Coal Longji pour 2020 et 2021 ont été respectés et les engagements de performance pour les années suivantes continueront d’être respectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’il peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société en 2022. Il est convenu d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de révision du système de gestion des investissements à l’étranger a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, pour normaliser le fonctionnement et améliorer encore le système de gouvernance d’entreprise, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc.
