Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Independent Director
Les avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 25e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont fondés sur les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les documents pertinents, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme aux normes de base du contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, etc., et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Dans le même temps, il accorde une attention active aux dernières exigences en matière de contrôle interne publiées par la c
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation accumulée en 2021
Après avoir examiné la proposition de la compagnie concernant la provision pour dépréciation en 2021, nous estimons que:
La provision pour dépréciation accumulée par la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société. Une fois la provision pour dépréciation retirée, elle peut refléter plus fidèlement la situation financière de la société et est propice au fonctionnement normal de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen de cette question est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après avoir examiné la proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021, nous pensons que:
Du point de vue de la stratégie de développement à long terme, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qui est propice au renforcement de la capacité de résistance aux risques. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Après examen, nous croyons qu’en 2021, la société se conformera strictement aux exigences des lois et règlements tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les lignes directrices sur la surveillance et la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires sur les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées (annonce de la c
Avis indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification de la proposition de la compagnie concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, nous croyons que:
En 2021, il y a une certaine différence entre les opérations liées de la société et le montant estimatif, principalement en raison de l’ajustement approprié de la société en fonction de l’évolution du marché, qui est raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière actuelle et future de la société, les résultats d’exploitation et n’affectera pas l’indépendance de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la compagnie en 2022 sont fondées sur la situation réelle de la compagnie et répondent aux besoins du développement normal de l’exploitation de la compagnie; La base de tarification et la méthode de tarification des transactions entre apparentés reflètent les principes d’équité et d’équité. Lorsque le Conseil d’administration de la société a voté sur la proposition de la société d’augmenter les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, les administrateurs liés ont évité le vote conformément à la loi et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règlements pertinents et aux statuts. Nous sommes d’accord avec les opérations connexes susmentionnées et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie des filiales en 2022
Après avoir examiné la proposition de la société concernant la garantie des filiales en 2022, nous pensons que:
Cette garantie vise à répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la filiale, à promouvoir le développement de la production de la filiale, à résoudre les besoins de fonds nécessaires à son fonctionnement quotidien et à améliorer encore ses avantages économiques. La société peut exercer un contrôle efficace sur la gestion opérationnelle, les finances, les investissements, etc., et Elle a la capacité de remboursement de la dette correspondante. Le risque financier est sous le contrôle effectif de la société, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier en ce qui concerne les intérêts des actionnaires minoritaires, la décision sur les questions de garantie est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux dispositions de la c
Avis indépendants sur la mise en commun des actifs
Après avoir examiné la proposition de la société concernant l’exploitation d’un pool d’actifs, nous pensons que:
La société, les filiales à part entière, les filiales contrôlantes et les petites sociétés coopèrent avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) La procédure de vote est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société, ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses sous – sociétés et China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et les indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2022
Après avoir examiné la proposition de la société concernant la rémunération des administrateurs et les indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2022, nous estimons que:
Le régime de rémunération des administrateurs et de rémunération des administrateurs indépendants et des superviseurs de la société en 2022 peut être mis en œuvre en stricte conformité avec le système de rémunération de la société et le système d’évaluation des incitations connexes, et il est conforme à la réalité de la société et de l’industrie. La formulation du régime et les Procédures de prise de décisions sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition sur la rémunération des administrateurs et les indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2022, et nous avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendant sur la rémunération des cadres supérieurs en 2022
Après avoir examiné la proposition de la compagnie sur la rémunération des cadres supérieurs en 2022, nous croyons que:
Sur la base de l’indice des bénéfices d’exploitation et de la gestion globale de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a formulé le plan de rémunération des cadres supérieurs pour l’année 2022 conformément au plan d’exploitation annuel de la société, aux responsabilités et aux objectifs de travail des travaux en charge, qui est conforme à la situation réelle et au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons approuvé à l’unanimité la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs pour l’année 2022.
Avis indépendants sur la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Après examen du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), nous croyons que:
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est conforme aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, de la circulaire de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la Mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts. Le plan de rendement est établi sur la base d’un rendement raisonnable pour les investisseurs et du développement durable de l’entreprise, afin d’assurer la durabilité et la stabilité de la distribution des bénéfices, en tenant pleinement compte, en écoutant et en adoptant les opinions et les demandes des superviseurs et des actionnaires minoritaires de l’entreprise, et En établissant un mécanisme de rendement continu, stable et scientifique pour les investisseurs. Nous convenons d’élaborer un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Après avoir examiné la proposition de la société concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous pensons que:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après avoir examiné la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, nous pensons que:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences d’audit pertinentes de la société en 2022, peut effectuer un audit indépendant de La situation financière de la société, et est favorable à la garantie ou à l’amélioration de la qualité de l’audit de la société; La décision du Conseil d’administration de la société de continuer à employer l’institution en tant qu’institution d’audit en 2022 a été prise conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, en tenant compte des conditions de travail antérieures de l’institution, etc., pour de bonnes raisons, il a été convenu de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord – cadre global d’achat et de service et des opérations connexes
Après avoir examiné la proposition de la compagnie concernant la signature de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés et les transactions connexes, nous croyons que:
Cette transaction liée est une activité commerciale normale nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes des deux parties acheteuses et répond aux besoins de la société et de ses filiales en matière de production, d’exploitation et de développement durable; La tarification des transactions est conforme au principe de la tarification du marché. La tarification des transactions est juste et équitable, conforme au principe de l’honnêteté, de la crédibilité et du volontariat. La méthode de règlement des paiements de transaction est raisonnable, conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires de la société, et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote sur les questions liées à la transaction. La transaction et les procédures de prise de décisions sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre global d’achat et de service et des opérations connexes, et nous avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la révocation des cadres supérieurs concernés
Après avoir examiné la proposition de l’entreprise visant à éliminer les cadres supérieurs concernés, nous pensons que:
La procédure de révocation de M. Zhang zhenqi en tant que Vice – Président de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et n’affectera pas les activités normales de production et d’exploitation de la société. Il est convenu de révoquer M. Zhang zhenqi en tant que Vice – Président de la société.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide
Après avoir examiné la proposition de la société de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide, nous estimons que:
Le contenu de la proposition du Conseil d’administration de la société concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide est conforme aux lois, règlements et règles pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen, les règles d’application pour l’émission et la souscription Les documents normatifs et les statuts de la société, ainsi que les procédures de résolution, sont légaux et efficaces. Cette fois, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, ce qui est bénéfique pour la société d’utiliser pleinement La fonction de financement du marché des capitaux et d’améliorer la force du capital de la société, afin d’étendre davantage les activités de la société. Le Conseil d’administration met en œuvre le microfinancement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Wang Wenjing, Liang Zheng, Zhang yabing
7 avril 2012
