Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Zhang yabing)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le 22 novembre 2019, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Certaines dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, des statuts et du système des administrateurs indépendants, ainsi que d’autres lois, règlements et exigences pertinents, ont fidèlement rempli les fonctions des administrateurs indépendants, ont exercé avec diligence et diligence les pouvoirs conférés par les dispositions pertinentes, ont participé activement au Conseil d’administration de la société en 2021, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Au cours de l’année en cours, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et sept assemblées des actionnaires. J’ai assisté à tous les conseils d’administration de la société et j’ai assisté à une Assemblée des actionnaires sans droit de vote. J’ai lu attentivement les documents pertinents de l’Assemblée avec diligence et diligence, j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants, j’ai pleinement exprimé des opinions indépendantes lors de l’examen des propositions, j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration et j’ai protégé tous les actionnaires. En particulier les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société au cours de l’année en cours sont conformes aux procédures légales. Les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans opposition, abstention ou objection. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires. Protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre le système d’administrateurs indépendants formulé par la société et s’acquitter de ses responsabilités de manière indépendante. Conformément aux statuts, au système des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société au cours de la période considérée:
1. Le 12 janvier 2021, des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative à la démission et à l’élection partielle des administrateurs indépendants examinée à la 15ème réunion du 5ème Conseil d’administration.
2. Le 7 février 2021, pour la proposition d’annulation de l’acquisition de 70% des actions de Henan pingchai GUONENG Lithium Power Co., Ltd. Examinée à la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 16ème réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis. Pour la délibération, la proposition d’annulation de l’acquisition de 70% des actions de Henan pingchai GUONENG Lithium Power Co., Ltd. La proposition relative à la garantie des activités de crédit – bail des petites sociétés entièrement détenues, la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration et la proposition relative à l’emploi du Président de la société ont donné des avis indépendants sur la proposition relative à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Le 2 avril 2021, la proposition d’ajustement de la période d’engagement en matière de performance et de signature d’un accord complémentaire pour Kaifeng Pingping New Carbon Materials Technology Co., Ltd. Et la proposition d’ajustement de l’accord complémentaire pour la méthode de paiement de remplacement d’actifs ont été examinées à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration et ont donné Des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes à la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’ajustement de la période d’engagement en matière de performance et de signature d’un accord supplémentaire de Kaifeng Pingping Coal New Carbon Materials Technology Co., Ltd., la proposition d’ajustement de l’accord supplémentaire sur le mode de paiement de remplacement d’actifs et la proposition d’investissement étranger de filiales à part entière, qui sont examinées, La proposition relative à l’acquisition de 20% des actions de Henan Huamu tongtu New Energy Technology Co., Ltd. A publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
4. Le 27 avril 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition sur la confirmation de la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, qui a été examinée à la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration, et la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 a été examinée. La proposition relative à la provision unique pour créances irrécouvrables en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition relative à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et à la garantie externe de La société, la proposition relative à la confirmation de la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2020 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, Proposition de garantie pour les filiales en 2021, proposition de garantie pour les filiales en propriété exclusive pour les demandes de crédit bancaire de la société en 2021, proposition de mise en commun des actifs, proposition de rémunération des administrateurs et des indemnités des administrateurs indépendants et des superviseurs en 2021, proposition de rémunération des cadres supérieurs en 2021, Proposition de modification des conventions comptables, La proposition relative à la démission du Contrôleur financier et à l’embauche d’un nouveau contrôleur financier a publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
5. Le 15 juin 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 19ème Assemblée du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions et d’obligations convertibles pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires, qui a été examinée à la 19ème Assemblée du 5ème Conseil d’administration. Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
6. Le 27 août 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, qui a été examinée à la vingtième réunion du cinquième Conseil d’administration, la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la proposition relative à la provision pour dépréciation pour le semestre 2021, qui a été examinée. Proposition relative à l’acquisition de 11% des capitaux propres de Henan pingchai Sunshine Energy Technology Co., Ltd., proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés des projets d’investissement collectés à l’avance, La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a publié des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
7. Le 28 septembre 2021, la proposition d’acquisition de 67,09% des capitaux propres et des opérations connexes de Haidong Guiqiang New Materials Co., Ltd. A été examinée à la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration. L’avis d’approbation préalable de la proposition pertinente de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration a été publié. La proposition d’acquisition de 67,09% des capitaux propres et des opérations connexes de Haidong Guiqiang New Materials Co., Ltd. A été examinée à la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration. La proposition d’investissement dans la création d’une société de projet de matériaux cathodiques a publié des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
8. Le 26 octobre 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration et des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés et des opérations connexes et la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes liées en 2021, qui ont été examinés à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration.
9. Le 22 novembre 2021, des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration ont été émis pour la proposition relative à l’utilisation de bons d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables pour payer les fonds de projet levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, qui a été examinée à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration. Afin de délibérer sur le rapport semestriel et le résumé de 2021, l’annonce de la provision pour dépréciation pour le retrait semestriel de 2021, la proposition de correction du rapport du troisième trimestre de 2021, la proposition de paiement des fonds du projet d’investissement levé par l’utilisation de factures d’acceptation bancaire et d’autres moyens et le Remplacement du montant équivalent des fonds levés, La proposition relative à l’investissement dans la création d’une société de projet de matériaux cathodiques a publié des avis indépendants sur la proposition relative à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Sur la base d’un jugement indépendant, j’estime que les questions susmentionnées de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’elles reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote de la société sur les questions importantes sont légales et efficaces. Les administrateurs et les actionnaires liés ont évité le vote lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai profité de la présence sur place pour enquêter et comprendre l’entreprise. Mettre l’accent sur l’inspection de l’état de la production et de l’exploitation de la société, de la construction et de la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Et par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. In 2021, I effectively exercised the Duties of the Independent Director and conducted a careful and full Review of the proposal Materials and Related introductions provided in advance for each matter to be considered by the Board of Directors, and exercised The voting right Independently, objectively and prudently on this basis.
2. Continuer d’exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements; La société est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société, de promouvoir la normalisation de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
V. Fonctionnement des comités professionnels
En tant que Président du Comité d’audit, j’ai examiné attentivement les documents pertinents conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit et à d’autres systèmes pertinents, et j’ai renforcé la communication avec l’ACP avant et après la mobilisation de l’institution d’audit pour l’exhorter à effectuer L’audit conformément au plan. Examiner attentivement les avis d’audit émis par les institutions d’audit, maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit en 2021 et maintenir l’indépendance de l’audit. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres systèmes pertinents, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Vi. Études et formation
Cette année, j’ai étudié attentivement les lois et règlements relatifs à l’exercice de mes fonctions par les administrateurs indépendants, en particulier la connaissance et la compréhension des lois et règlements relatifs à la réglementation de la gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercice de mes fonctions, fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et efficacement renforcé ma capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2022, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant de bonne foi et avec diligence, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à défendre résolument les droits et intérêts légitimes de La société et des actionnaires minoritaires. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l’entreprise pour son soutien et sa coopération actifs dans nos travaux en 2021.
Ceci est signalé!
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel 2021 de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) administrateurs indépendants) Zhang yabing (signature):
7 avril 2012
