Directeur indépendant de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
À propos de la 20e réunion du premier Conseil d’administration
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») et aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), En tant qu’administrateur indépendant de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 20e réunion du premier Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement des questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2022 tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité:
L’ajustement des questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives et d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’ajustement du régime d’incitation, et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre. L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des actions restreintes, la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022, la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société est passé de 107 à 106. Le nombre d’actions initialement attribuées à des objets d’incitation qui ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation en raison de la démission sera ajusté à la partie réservée du plan d’incitation. Le nombre total d’actions restreintes est resté inchangé à 1,15 million d’actions. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé à 935000 actions et la partie réservée à 215000 actions.
À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. En résumé, nous convenons que l’entreprise ajustera la liste des bénéficiaires et le nombre de bénéficiaires de ce régime d’encouragement.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
En ce qui concerne les questions relatives à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité:
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale du régime d’incitation de la société est le 1er avril 2022 et que la date d’octroi est conforme aux mesures de gestion et aux autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes du régime d’incitation relatives à la date d’octroi.
Il n’est pas constaté que la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation.
L’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle du plan d’incitation au capital, aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans Les mesures administratives, les règles d’inscription et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022, sa qualification principale est légale et efficace.
La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et du personnel clé de la technologie de base (entreprise) pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, il est convenu que la date d’octroi du régime d’incitation de la compagnie est le 1er avril 2022 et que 935000 actions restreintes seront accordées à 106 sujets d’incitation au prix d’octroi de 77,60 RMB / action.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sur la proposition pertinente de la 20e réunion du premier Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Yan Li Xu xianze
Date de signature: 1er avril 2022
