Code des titres: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) titre abrégé: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) annonce No: 2022 – 014 Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 20e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
La 20e réunion du premier Conseil d’administration de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de déroger au délai de préavis de cette réunion du Conseil d’administration, et tous les administrateurs présents sont informés des informations nécessaires sur les questions examinées. Cinq administrateurs sont présents à la réunion et cinq administrateurs sont effectivement présents. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le superviseur de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président Xiong youhui. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’exemption de l’avis préalable de la réunion du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’exempter le Conseil d’administration de l’obligation d’aviser tous les administrateurs cinq jours à l’avance et de reconnaître que les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration sont légales et efficaces.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement des questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions de 2022. Étant donné qu’un des objets d’incitation à l’octroi initial déterminés dans le régime d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société (ci – après dénommé « le régime d’incitation») n’est plus admissible à l’objet d’incitation en raison de son départ de la société, il est convenu d’ajuster les questions relatives à l’octroi initial du régime d’incitation.
Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société est passé de 107 à 106. Le nombre d’actions initialement attribuées à des objets d’incitation qui ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation en raison de la démission sera ajusté à la partie réservée du plan d’incitation. Le nombre total d’actions restreintes est resté inchangé à 1,15 million d’actions. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé à 935000 actions et la partie réservée à 215000 actions.
À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’avis public sur l’ajustement des questions relatives au régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2022 (avis public No 2022 – 016) divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2022 de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies et convient que le 1er avril 2022 sera la date d’octroi initiale du plan d’incitation. 935000 actions restreintes ont été attribuées à 106 objets d’incitation au prix de 77,60 RMB par action.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’avis public sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation (avis public No 2022 – 017) divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Conseil d’administration de la société le 7 avril 2022
