Code des valeurs mobilières: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) titre abrégé: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) annonce No: 2022 – 015 Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Tous les superviseurs conviennent à l’unanimité d’exempter le délai de préavis de cette réunion du Conseil des autorités de surveillance, et tous les superviseurs présents sont informés des informations nécessaires sur les questions examinées. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par Wu Liya, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et superviseur représentant les employés. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Statuts»). Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Tous les superviseurs ont adopté la résolution suivante par vote:
Examiner et adopter la proposition d’exemption de l’avis préalable de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Il est convenu d’exempter le Conseil des autorités de surveillance de l’obligation de notifier à tous les autorités de surveillance cinq jours à l’avance et de reconnaître que la procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil des autorités de surveillance est légale et efficace.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation de la proposition d’ajustement des questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions 2022, Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement des questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières») et de la loi sur l’administration de l’incitation aux actions des sociétés cotées (ci – après dénommée « les mesures administratives») ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’ajustement du plan d’incitation. Les procédures nécessaires ont été suivies. L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des actions restreintes, la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022, la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société est passé de 107 à 106. Le nombre d’actions initialement attribuées à des objets d’incitation qui ne sont plus admissibles à l’objet d’incitation en raison de la démission sera ajusté à la partie réservée du plan d’incitation. Le nombre total d’actions restreintes est resté inchangé à 1,15 million d’actions. Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé à 935000 actions et la partie réservée à 215000 actions.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’avis public sur l’ajustement des questions relatives au régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2022 (avis public No 2022 – 016) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas d’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions en vertu de lois, de règlements et de documents normatifs tels que les mesures de gestion, et qu’il est qualifié pour mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions; Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale de l’objet d’incitation du plan d’incitation de la société est le 1er avril 2022, conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. En 2022; L’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle du plan d’incitation au capital, aux mesures administratives, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022, sa qualification principale est légale et efficace; La mise en œuvre de ce plan d’incitation par l’entreprise est bénéfique pour renforcer le sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale technologique (commerciale) de base de l’entreprise en vue d’un développement durable et sain de l’entreprise, ainsi que pour le développement durable de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient d’accorder 935000 actions restreintes à 106 objets d’incitation au prix de 77,60 RMB par action le 1er avril 2022, date de la première subvention du régime d’incitation.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’avis public sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation (avis public No 2022 – 017) divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Le 7 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
