Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de travail des administrateurs indépendants et des Statuts de la c
Après vérification, nous croyons que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 complet et du résumé de la société est conforme aux lois, aux règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la c
Avis indépendants sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, et qu’il tient pleinement compte du rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs dans le but d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan de distribution des bénéfices, la procédure de vote est légale et efficace. Nous sommes d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration de la société et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Après vérification des opinions indépendantes sur le rapport d’évaluation du contrôle interne et le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et qu’elle a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de La gestion opérationnelle de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Entre – temps, l’entreprise a engagé un organisme d’audit externe pour vérifier l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise. Actuellement, le système de contrôle interne actuel de l’entreprise couvre essentiellement tous les niveaux et tous les liens de la production et de l’exploitation, formant un système de gestion normalisé, assurant globalement la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et le fonctionnement normal des activités de gestion. Il n’y a pas de défauts majeurs dans l’intégrité, la rationalité et l’efficacité du contrôle interne.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société sont effectuées sur la base de consultations approfondies entre les parties liées, les procédures sont légales et efficaces et les comportements de transaction sont réels et raisonnables. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les prévisions quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022 sont fondées sur les données quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021 et sur le plan d’exploitation de la compagnie en 2022, qui sont conformes à la situation réelle de la compagnie et aux procédures d’approbation pertinentes.
Avis indépendants sur le crédit bancaire et l’autorisation en 2022
Après vérification, la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2022 est conforme aux exigences de développement des affaires de la société, sans préjudice de la situation financière future et des résultats d’exploitation de la société, ce qui est favorable au développement à long terme de la société, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société accordera un crédit global de 5,77 milliards de RMB à 13 banques, dont Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang Branch, en fonction des besoins de la production et de l’exploitation, et autorisera le Président du Conseil, M. ai Lihua, à signer les documents juridiques pertinents, y compris les demandes de financement, les
Avis indépendants sur les activités de couverture en devises de la société
Après vérification, nous estimons que les procédures de prise de décisions pertinentes de la société pour l’exercice des activités de couverture des changes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La société exerce des activités de couverture des changes sur la base d’activités opérationnelles spécifiques. Sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, la société utilise des outils de couverture des changes pour réduire le risque de change, réduire les pertes de change et contrôler le risque d’exploitation, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie doit effectuer des opérations de couverture en devises. Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
Sur la base de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement, l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, n’affecte pas la construction de Projets financés et l’utilisation des fonds collectés, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière
La société a utilisé les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour se conformer aux règles et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de L’utilisation des fonds inutilisés de la société, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’absence d’impact sur le développement normal des activités principales de la société et à l’absence de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société utilisera une partie de ses fonds propres pour la gestion financière confiée.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une riche expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées et peut évaluer la situation financière de la société de manière indépendante, objective et impartiale. TianQing International Certified Public Accountants Co., Ltd. A bien terminé l’audit de la société en 2021 et a publié un rapport d’audit objectif et juste pour la société. La procédure de vote du Conseil d’administration pour le renouvellement du cabinet comptable international TianQing en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et investisseurs.
Nous convenons de maintenir TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle à déterminer ses dépenses d’audit annuelles en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché de l’audit en 2022.
Avis indépendants sur la modification du capital social de la société, la modification des statuts et l’autorisation de procéder à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Après vérification, nous croyons que la société a modifié le capital social de la société et modifié les statuts afin d’améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la prise de décisions de la société et d’améliorer la gouvernance interne de la société. Selon les conditions réelles de production et d’exploitation de la société et les décisions prises en combinaison avec les conditions réelles de conversion des obligations convertibles de la société en actions, les procédures correspondantes ont été mises en œuvre. Cette modification et cette modification sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Nous convenons à l’unanimité que la société doit modifier son capital social et modifier les statuts. Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’à la situation réelle de la société, avec continuité et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et de vote de cette question est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et nous convenons du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
La société a établi la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, des conditions d’exploitation de la société et des tâches et responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs. Sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, en tant qu’administrateurs indépendants, nous estimons que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs versée par la société est raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons vérifié l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations en capital connexes de la société en 2021, ainsi que la garantie externe de la société. Sur la base d’un jugement objectif et indépendant, nous émettons les avis suivants:
1. Transactions financières entre parties liées
Au cours de la période considérée, les opérations de fonds entre la société et d’autres parties liées sont des opérations normales de fonds d’exploitation, et il n’y a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et de filiales de la société qui occupent les fonds de la société à des fins non opérationnelles.
2. Garantie externe de la société
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ni à aucune entité non constituée en société ou personne physique; Il n’y a pas non plus de cas où l’actionnaire contrôlant ou d’autres parties liées obligent la société à fournir une garantie à d’autres. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait aucune garantie extérieure.
Directeur indépendant: Xiao Navy, Deng Zhonghua, huangsen
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 6 avril 2022
