Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Rapport sur les travaux du quatrième administrateur indépendant en 2021
Le 15 novembre 2021, le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société a expiré. Le 28 octobre 2021, la société a tenu la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société et a élu les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Il a participé activement aux réunions pertinentes, a examiné attentivement toutes les propositions d’Assemblée du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration, a émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société, a pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités professionnels et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les résultats obtenus au cours de la période de service 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre d’administrateurs indépendants est supérieur à un tiers du nombre d’administrateurs, et il s’agit de professionnels de la comptabilité, de l’industrie des composants électroniques et d’autres domaines. Il est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées, assurant ainsi l’indépendance de la prise de décisions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société sont Mme Gu Qun, Mme Xu Liping et M. Xiong Xiang. Informations personnelles de base des administrateurs indépendants
1. Gu Qun, femme, née en avril 1964, de nationalité chinoise, n & apos; ayant pas de résidence permanente à l & apos; étranger, maîtrise. Il a successivement été concepteur de programmes pour Southwest Computer Industry Company, ingénieur principal et Directeur du Centre d’information de la China ELECTRONIC COMPONENT Industry Association, Secrétaire général adjoint de la China ELECTRONIC COMPONENT Industry Association, Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Independent Director, Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd(300319) Independent Director, Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Il est actuellement Secrétaire général de la China ELECTRONIC COMPONENT Industry Association, membre du Comité technique national de normalisation des composants piézoélectriques pour le contrôle et la sélection des fréquences (sac / tc182), administrateur indépendant de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd., administrateur indépendant de Chaozhou sanhuan (Group) Co., Ltd., Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484)
2. Xiong Xiang, homme, né en février 1963, étudiant au doctorat. Engagé depuis longtemps dans la recherche et le développement sur les frictions a éronautiques dans la métallurgie des poudres, a présidé et entrepris à plusieurs reprises des projets nationaux de recherche scientifique et technologique et de recherche sur les nouveaux matériaux militaires, a remporté un deuxième prix national d’invention, un prix provincial et ministériel de progrès scientifique et technologique, Un deuxième prix et un troisième prix. En 1999, il a été sélectionné comme « personne talentueuse exceptionnelle au – delà du siècle » par le Ministère de l’éducation de la République populaire de Chine et a reçu le deuxième prix Hunan pour la science et la technologie des jeunes; en 2000, il a reçu le quatrième prix chinois pour l’innovation scientifique et technologique des jeunes; en 2001, il a reçu le septième prix chinois pour la science et la technologie des jeunes et a reçu une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État. Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à l’Université centrale du Sud, Directeur de Hunan Yilin Material Technology Co., Ltd., Directeur d’indafur Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd., Directeur et Directeur de bolite (Guangzhou) New Materials Co., Ltd., et administrateur indépendant de la société.
3. Xu Liping, Female, born in October 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, doctoral student. Il a été sélectionné dans le programme de soutien aux talents du « nouveau siècle » du Ministère de l’éducation nationale et a remporté le troisième prix pour les réalisations exceptionnelles en philosophie et en sciences sociales décernées par le Gouvernement populaire de la province de Hunan. Il est actuellement professeur de comptabilité, professeur de doctorat et professeur de responsabilité au Département de gestion financière de l’École d’administration des affaires de l’Université Hunan. Director of Finance Cost Branch of China Accounting Society, Executive Director of Hunan Accounting Society, Deputy Director of Hunan Zhigong Party Finance and Economics Committee, Deputy Director of Hunan Zhigong Party Women’s Committee, Secretary – General of Hunan Finance Society, Executive Vice – President of Changsha Accounting Society, Supervisor of Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd., Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) Independent Director, Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) Administrateurs indépendants de la société.
Description de la qualification des administrateurs indépendants et de l’existence de circonstances affectant leur indépendance
Mme Gu Qun, M. Xiong Xiang et Mme Xu Liping n’ont pas d’actions de la société directement ou indirectement par leur famille immédiate ou leurs principaux membres des relations sociales, et il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs. Il n’a pas été puni par la c
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a tenu 19 réunions et a participé à 16 réunions, dont 4 réunions sur place et 12 réunions sur les moyens de communication et de vote, avec les conditions suivantes:
Si la partie communicatrice est deux parties consécutives
L’administrateur indépendant participe à la participation sur place et confie la participation par défaut à la participation de type actionnaire, mais ne participe pas personnellement à la participation.
Nombre de noms plus nombre de sièges plus nombre de conférences plus
Paléogroupe 16 1 15 0 0 non 1
Xiang Xiang 16 2 14 0 0 non 2
Xu Liping 16 2 14 0 0 non 2
Au cours de la période considérée, nous avons participé à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné attentivement les documents de proposition, pleinement mis à profit nos compétences professionnelles, participé activement à la discussion sur divers sujets, présenté des propositions raisonnables et assumé fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société.
Nous croyons que la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, que les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, qu’aucune des propositions n’a porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’aucune des propositions n’a soulevé d’objection.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Le quatrième Conseil d’administration a créé un Comité d’audit, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et un comité stratégique. Parmi eux, Xu Liping est le Coordonnateur du Comité de vérification, Gu Qun est le Coordonnateur du Comité de nomination et Xiong Xiang est le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation.
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont tenu 14 réunions, dont 6 réunions du Comité de vérification, 3 réunions du Comité de nomination, 2 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 3 réunions du Comité de stratégie. Nous avons assisté à chaque réunion en personne en tant que coordonnateur ou membre de chaque comité spécial et nous avons exprimé nos opinions sans aucune absence déraisonnable.
Enquête sur place auprès de la société et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons effectué activement des visites sur place de la société, profité de la participation à des réunions pertinentes du Conseil d’administration et à des réunions de comités spéciaux pour mener des échanges approfondis avec la direction et le Département des affaires de la société, en mettant l’accent sur l’inspection de la construction du système, du fonctionnement normalisé, de la gestion financière et de l’application des résolutions du Conseil d’administration de la société; Examiner attentivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021, en mettant l’accent sur l’examen des investissements étrangers et des opérations connexes de la société; Prêter une attention particulière aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous. Grâce à la réunion du Conseil d’administration, à la réunion du Comité spécial, à l’inspection sur place et à d’autres occasions, elle nous a fait rapport sur l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de L’entreprise et des questions importantes, nous a informés de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de l’entreprise au cours de l’année précédente à temps après la fin de l’année, et nous a organisés pour rencontrer l’expert
Avis des administrateurs indépendants émis en 2021
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants Gu Qun, Xiong Xiang et Xu Liping ont émis des avis sur les questions suivantes de la société et ont émis des avis écrits comme suit:
Date de la réunion points de vue exprimés type d’avis
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020 de la société
L’opinion indépendante de Yao;
2. Avis indépendant sur la distribution des bénéfices de la société en 2020
Voir
3. En ce qui concerne le dépôt et la réalité des fonds collectés par la société en 2020
Une opinion indépendante sur l’utilisation internationale;
4. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Rapport et opinion indépendante du rapport d’audit du contrôle interne;
5. Collecte de fonds sur une partie des obligations convertibles de la société
Clôture des projets d’investissement financier et collecte permanente des économies
Un avis indépendant sur la reconstitution du Fonds de roulement;
6. Re – signature du contrat de location de maison et paiement connexe
L’opinion indépendante de Yi;
Quatrième session du Conseil d’administration À propos des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020
Dix – huitième réunion d’accord unique sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés le 1er avril 2021 et 2021
Formuler des avis;
8. Indépendance des facilités et autorisations bancaires en 2021
Avis;
9. Renouvellement de l’indépendance de l’institution d’audit de la société en 2021
Formuler des avis;
10. Modification du capital social de la société, modification sceau de la société
Intention indépendante d’autoriser l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Voir
11. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour l’achat de services financiers
Avis indépendant sur le produit;
12. Utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de services financiers
Avis indépendant sur le produit;
13. Élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
Une opinion indépendante sur la question;
14. Opinion indépendante sur les modifications des conventions comptables;
15. Garantie externe de la société et occupation des fonds par les parties liées
Une opinion indépendante sur la situation.
