Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance
Droit des sociétés, droit des valeurs mobilières, statuts, règles de travail du Conseil des autorités de surveillance et autres lois et règlements et système de société
Respecter les exigences des règlements pertinents et s’acquitter consciencieusement des responsabilités du Conseil des autorités de surveillance afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et
Les droits et intérêts légitimes des employés ne sont pas violés. En ce qui concerne les activités de production et d’exploitation, les questions importantes et la situation financière de la société, le Conseil des autorités de surveillance:
Les administrateurs et les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions et encouragé le fonctionnement normal de l’entreprise. Maintenant.
Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 18 réunions, dont les réunions sont les suivantes:
Ordre du jour de la session contenu de la réunion
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Rapport sur les comptes financiers de 2020
4. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020
5. Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2020
6. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020 7. Rapport d’évaluation du contrôle interne et rapport d’audit du contrôle interne en 2020
Quatrième Conseil des autorités de surveillance avril 2021
1 8. Le 1er jour de la dix – septième réunion sur la clôture des projets d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles de la société
Proposition visant à reconstituer en permanence le Fonds de roulement en utilisant les économies réalisées grâce à la collecte de fonds
9. Proposal on re – signing Housing leasing Contracts and related transactions
10. Proposition concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
11. Proposition relative au crédit bancaire et à l’autorisation en 2021
12. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
13. Modification du capital social de la société, modification des statuts et autorisation du Bureau
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
14. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière 15. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière 16. Proposition relative à la modification des conventions comptables
Quatrième Conseil des autorités de surveillance avril 2021
2. Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Dix – huitième réunion 14
Quatrième Conseil des autorités de surveillance avril 2021
3 Examen du rapport du premier trimestre 2021 de la société
Dix – neuvième réunion 28
Quatrième Conseil des autorités de surveillance mai 2021
4 Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingtième réunion 10
Quatrième Conseil des autorités de surveillance mai 2021
5 Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingt et unième réunion 31
Quatrième Conseil des autorités de surveillance juin 2021
6 Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingt – deuxième réunion 22
Quatrième Conseil des autorités de surveillance juillet 2021
7. Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingt – troisième réunion 13
Examen du texte intégral et du résumé du rapport semestriel 2021 de la société
Quatrième Conseil des autorités de surveillance août 2021
8. Examen du dépôt et de l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours de la vingt – quatrième réunion semestrielle de 2021 2
Rapport spécial
Quatrième Conseil des autorités de surveillance août 2021
9. Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingt – cinquième réunion 3
Quatrième Conseil des autorités de surveillance août 2021
10 Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingt – sixième réunion 24
Quatrième Conseil des autorités de surveillance septembre 2021
11 Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Vingt – septième réunion 14
Quatrième Conseil des autorités de surveillance septembre 2021
12 Examen de la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé 28
13 la proposition de non – remboursement anticipé de la « conversion d’aihua en obligations» a été examinée par le quatrième Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021.
Vingt – neuvième réunion 14
1. Rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Le 2 octobre 2021, le quatrième Conseil des autorités de surveillance a élu les membres du Conseil des autorités de surveillance et les non – employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société 14.
Proposition du candidat représentant le superviseur à la 30e réunion le 28
3. Proposition relative à la rémunération des superviseurs du cinquième Conseil des superviseurs de la société
Quatrième Conseil des autorités de surveillance novembre 2021
15 Examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Trente et unième réunion 4
Cinquième Conseil des autorités de surveillance novembre 2021
16 Examen de la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Une réunion 16
Cinquième Conseil des autorités de surveillance novembre 2021
17 examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Deuxième réunion 25
Cinquième Conseil des autorités de surveillance décembre 2021
18 examen de la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en aihua»
Trois séances 16
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et
Dispositions pertinentes des Statuts de la société concernant le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière et l’utilisation des fonds collectés
La situation, les opérations entre apparentés et le contrôle interne ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection minutieuses et les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée ont été publiées.
Les observations suivantes ont été formulées:
Conditions de fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont supervisé avec diligence et diligence le fonctionnement de la société.
Participer activement à l’Assemblée générale des actionnaires, assister sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et établir des procédures décisionnelles et des systèmes de contrôle interne pour la société;
Superviser l’exécution des tâches des cadres supérieurs, des directeurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le fonctionnement du Conseil d’administration est normalisé, que la prise de décisions est raisonnable et que la procédure est légale et que l’assemblée générale des actionnaires est sérieusement mise en œuvre.
Résolutions; Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait, les principales décisions opérationnelles de l’entreprise sont raisonnables et les procédures d’exécution sont légales.
Efficace; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société exercent leurs fonctions avec diligence et diligence, sans violation des lois, règlements,
Les statuts ou les actes portant atteinte aux intérêts de la société, les procédures de prise de décisions de la société sont conformes au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières.
Et les dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a effectué une surveillance, une inspection et un examen réguliers et irréguliers de la situation financière et de la gestion de la société en 2021, et a examiné les états financiers, les rapports périodiques et les documents connexes. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées, que le système de contrôle interne est parfait et que la situation financière est bonne. La préparation et l’examen des rapports périodiques sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Opérations entre apparentés de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée avaient été effectuées conformément au principe d’une transaction équitable sur le marché, que les prix étaient raisonnables et que l’approbation et l’exécution avaient été effectuées en stricte conformité avec les procédures légales. Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 se situait dans la fourchette approuvée. Les opérations entre apparentés qui se produisent sont des opérations normales de la société et sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société. Il n’y a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant les fonds de la société, ni de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Garantie externe de la société et occupation des fonds
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas de garantie externe ni d’occupation de fonds.
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés par la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société pouvait utiliser et gérer les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés, divulguer en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas de violation de la gestion des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires et de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la répartition des bénéfices de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société doit élaborer un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 en stricte conformité avec les statuts et les règlements pertinents des autorités de surveillance, en tenant pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins de développement futur et du rendement des investissements des actionnaires, sans préjudice des intérêts des petits et moyens investisseurs, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
État de la construction du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance, après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement dans le fonctionnement quotidien et La gestion de la société. Divers risques internes et externes ont été efficacement contrôlés et il n’y a pas eu d’événements négatifs importants en matière de contrôle interne au cours de la période considérée. Le système de contrôle interne existant de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes.
