Code du titre: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Code des obligations convertibles: 113504 obligations convertibles Abréviation: Aihua obligations convertibles
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 28 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 2, 1er étage, bâtiment à bureaux, taohualun East Road (côté sud de zizhu Road), district de Heshan, ville de Yiyang, Province de Hunan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et les votes des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
4 Rapport financier final 2021 √
5 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
6 Proposition sur la répartition des bénéfices en 2021 √
7 sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et le jour de 2022 √
Proposition concernant l’état prévisionnel des opérations fréquemment liées
8 proposition relative au crédit bancaire et à l’autorisation en 2022 √
9 Proposition relative à l’activité de couverture en devises de la société √
10 discussion sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière √
CAS
11 discussion sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise pour acheter des produits de gestion financière √
CAS
12 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
13 Modification du capital social de la société, modification des statuts et autorisation √
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15 proposition de modification des règles de travail du Conseil d’administration √
16 Proposition de modification des règles de travail du Conseil des autorités de surveillance √
17 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
18 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 √
19 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées respectivement à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai et les médias désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Proposition de résolution spéciale: 13
(Ⅲ) Proposition de comptage séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5 – 13, 17, 18, 19
Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 7
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Hunan Aihua Holdings Co., Ltd., Wang An’an, yin Baohua, ai Liping et Zeng Lijun
Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 2022 / 4 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. L’actionnaire individuel doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, le fiduciaire présente sa carte d’identité, la procuration signée par le mandant (voir annexe), une copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte du mandant.
2. Si l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte d’identité du représentant légal, le certificat valide du représentant légal, la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité, la procuration du représentant légal estampillée du sceau officiel, la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire d’une personne morale estampillée du sceau officiel et la carte de compte de l’actionnaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et la société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Heure d’inscription: 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 le 25 avril 2022 (sous réserve de la réception du cachet de la poste).
Lieu d’enregistrement: taohualun East Road (South of zizhu Road), Yiyang City, Hunan Province
La durée de l’Assemblée des actionnaires est estimée à 2 heures et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Contact: Yang Xiang
Numéro de contact: 0737 – 6183891; Fax: 0737 – 4688205
Avis est par les présentes donné.
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
6 Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021
Informations sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022
7.
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés
8 proposition relative au crédit bancaire et à l’autorisation en 2022
9 Proposition relative à la couverture des opérations de change de la société
10 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière 11 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière
12 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Modification du capital social de la société, modification des statuts et autorisation
– 13.
Proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 15 proposition de modification des règles de travail du Conseil d’administration 16 Proposition de modification des règles de travail du Conseil des autorités de surveillance 17 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés 18 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 202119 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
