Code des valeurs mobilières: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code des obligations convertibles: 113504 titre abrégé: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion.
Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été adoptées sans opposition ni abstention.
Réunion du Conseil d’administration
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté la résolution suivante par vote enregistré:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) a examiné et adopté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel 2021 sur le rendement du Comité d’audit a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport annuel de rendement du Comité d’audit 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vi) Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅶ) La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 3 yuans (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du total des actions enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des actions, déduction faite du solde des actions du compte spécial de rachat de la société. Si, à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital et de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence.
Pour plus de détails sur l’annonce de la distribution des bénéfices en 2021 (annonce no 2022 – 026), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne et le rapport d’audit du contrôle interne de 2021 ont été examinés et adoptés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) La proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à la situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée, et les administrateurs associés ai Lihua, Wang An, ai Liang et Chen Chen ont évité le vote sur cette proposition.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, et compte tenu des besoins de développement des activités commerciales de la société, la société a prévu les opérations quotidiennes liées en 2022. Les opérations entre apparentés de la société sont favorables aux activités normales de production et d’exploitation de la société et n’auront pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires non affiliés, ni ne nuiront aux intérêts des actionnaires minoritaires.
L’annonce concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 028) est détaillée dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au crédit bancaire et à l’autorisation en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences de la production et de l’exploitation, la société a accordé un crédit global de 5,77 milliards de RMB à 13 banques, dont Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang Branch, en 2022. Dans le cadre de cette ligne de crédit, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à demander un crédit et un financement à la Banque en fonction des besoins opérationnels et, dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, autorise le Président du Conseil d’administration, M. ai Lihua, à signer la demande de financement, le contrat, l’Accord et d’autres documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit globale maximale en 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le crédit bancaire et l’autorisation en 2022 (annonce no 2022 – 029), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change a été examinée et adoptée.
La société exerce des activités de couverture en devises en fonction des besoins opérationnels réels, et ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, ce qui est utile pour éviter et prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur les opérations de la société, pour réduire les Effets des fluctuations du taux de change sur la société et pour ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’exercice par la société d’activités de couverture en devises (annonce no 2022 – 030), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, sans affecter le calendrier normal de mise en œuvre des projets d’investissement collectés par la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 150 millions de RMB pour acheter des produits financiers à faible risque et à capital garanti d’une durée n’excédant pas 12 mois, qui sont efficaces dans les 12 mois suivant leur examen et leur approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés.
L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière (annonce no 2022 – 031) est détaillée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, d’accroître le rendement des fonds de la société et d’améliorer le rendement des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, sous réserve d’assurer La demande quotidienne de fonds d’exploitation, qui est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés.
L’annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière (annonce no 2022 – 032) est détaillée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Indépendance des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
