Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant de Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable
Après vérification, nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications pertinentes, une indépendance suffisante, une compétence professionnelle, une capacité de protection des investisseurs et un bon état d’intégrité. En tant qu’institution d’audit de l’entreprise, les auditeurs de l’Institut s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, se conforment strictement au Code d’éthique professionnelle, suivent des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et s’acquittent bien des responsabilités et des obligations de l’institution d’audit. Afin d’assurer la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette question à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, nous estimons que les transactions entre la société et les parties liées sont des activités normales de production et d’exploitation de la société, que la politique de tarification et la base de tarification des transactions liées sont conformes aux principes du marché, que la tarification des transactions et la partie de règlement sont justes et raisonnables et qu’Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires; Les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et ne dépendent pas des parties liées, ce qui est dans l’intérêt général de la société et des actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Entre – temps, lorsque le Conseil d’administration examine cette question de transaction liée, les administrateurs liés doivent exécuter la procédure d’évitement du vote.
Directeur indépendant: Xiao Navy, Deng Zhonghua, huangsen
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 6 avril 2022
