Code des titres: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) numéro de l’annonce: 2022 – 025 Code des obligations convertibles: 113504 titre abrégé: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Tous les superviseurs de la société ont assisté à la réunion.
Toutes les propositions du Conseil des autorités de surveillance ont été adoptées sans opposition ni abstention.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Iv) Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et a lu attentivement le rapport annuel de la société pour 2021. Les avis d’audit suivants sont émis par la présente:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 complet et du résumé de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents;
2. The full text and Summary of the 2021 Annual Report of the company shall conform to the relevant Regulations and relevant requirements of China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange, and the Information contained shall really reflect the operation, Management and financial situation of the company during the reporting period;
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société;
4. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie reflètent fidèlement la situation réelle de la compagnie au cours de la période visée par le rapport. Les renseignements consignés dans le rapport sont exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution est conforme aux statuts, au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) et aux lois et règlements réglementaires pertinents, qu’il est conforme aux intérêts des actionnaires de la société, qu’il tient compte de la situation réelle et des besoins de développement de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs, et approuve la proposition de distribution des bénéfices.
Pour plus de détails sur l’annonce de la distribution des bénéfices en 2021 (annonce no 2022 – 026), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne et le rapport d’audit du contrôle interne de 2021 ont été examinés et adoptés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en place du système de contrôle interne de l’entreprise a joué un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, a assuré la conformité juridique et la sécurité des actifs de l’exploitation et de la gestion, a assuré l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, a amélioré l’efficacité et l’effet de l’exploitation et a encouragé la réalisation régulière de la stratégie de développement de l’entreprise; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le système de contrôle interne est complet, raisonnable et efficace.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022 pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) La proposition relative à la situation des opérations quotidiennes entre apparentés au 2021 et à la situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés au 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont nécessaires au fonctionnement normal de la société, que le prix de transaction est déterminé selon le mode de marché et que le prix est juste et raisonnable, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et que la société ne dépend pas des parties liées en conséquence.
L’annonce concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 028) est détaillée dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au crédit bancaire et à l’autorisation en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a accordé un crédit global de 5,77 milliards de RMB à 13 banques, dont Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang Branch, en 2022. L’obtention d’une ligne de crédit bancaire appropriée par la société est propice au développement durable et stable des activités de la société et a un effet positif sur la production et l’exploitation de la société. La demande de la société à la Banque pour une ligne de crédit globale est dans la gamme de risques contrôlables de la société et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et de la société dans son ensemble. Il est convenu que, dans le cadre de cette ligne de crédit, l’Assemblée générale des actionnaires autorisera le Conseil d’administration à demander un crédit et un financement dans le cadre de la ligne de crédit en fonction des besoins opérationnels et, dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, autorisera le Président du Conseil d’administration, M. ai Lihua, à signer les documents juridiques pertinents tels que les demandes de financement, les contrats et les accords dans le cadre de la ligne de crédit globale maximale.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le crédit bancaire et l’autorisation en 2022 (annonce no 2022 – 029), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅹ) La proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce des activités de couverture des changes afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque d’exploitation résultant de la fluctuation des taux de change en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes, ce qui est nécessaire et conforme à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter d’effectuer des opérations de couverture en devises.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’exercice par la société d’activités de couverture en devises (annonce no 2022 – 030), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société achète des produits financiers à faible risque et à capital garanti d’une durée maximale de 12 mois en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB, sans affecter le calendrier normal de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, et que les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection.
L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière (annonce no 2022 – 031) est détaillée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour l’achat de produits de gestion financière n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société ni le développement normal des activités principales de la société. Sur la base de la garantie de liquidité et de la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres inutilisés jusqu’à un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’augmentation des recettes de la société. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection.
L’annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière (annonce no 2022 – 032) est détaillée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de publier des rapports professionnels pour la société conformément aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois pendant qu’il est l’institution d’audit de la société et qu’il est en mesure de se conformer aux normes d’exercice de diligence, d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Convient de continuer à employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et convient d’autoriser la direction des opérations à déterminer ses dépenses d’audit annuelles en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché pour l’audit de 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 033), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du capital social de la société, de modification des statuts et d’autorisation de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
