Code des titres: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) titre abrégé: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) numéro de l’annonce: 2022 – 026 Code des obligations convertibles: 113504 titre abrégé: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Annonce de la distribution des bénéfices en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Proportion de distribution par action: dividende en espèces de 0,3 Yuan (impôt inclus) par action
La distribution des bénéfices est fondée sur le solde du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, moins les actions du compte spécial de rachat de la société, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société ou le capital – actions disponible pour la distribution est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la distribution est effectuée conformément au principe selon lequel la proportion de distribution de chaque action reste inchangée, le montant total de la distribution est ajusté en conséquence et des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Contenu du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période s’élevait à 69343830010 RMB au 31 décembre 2021. Conformément à l’avis de la c
Au 1er avril 2022, le capital social total de la société était de 400814733 actions, moins 2280043 actions du compte spécial de rachat actuel de la société, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 119560407 Yuan (impôt inclus), Représentant 24,53% du bénéfice net de la société auditée attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021. Conformément aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le montant du rachat d’actions effectué au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces si la société cotée rachète des actions en espèces par voie d’appel d’offres centralisé. La proportion pertinente incluse dans le dividende en espèces de l’année est calculée. Le montant du rachat d’actions effectué par la société en 2021 est de 5261617456 RMB (à l’exclusion du droit de timbre, de la Commission de transaction et d’autres dépenses connexes), ce qui représente 10,80% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de la société vérifiée en 2021. En 2021, le montant total du rachat et du dividende en espèces proposé par la société représentait 35,33% du bénéfice net de la société auditée attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021.
Si, à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital et de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 2 avril 2022 et a adopté la proposition sur la distribution des bénéfices en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis des administrateurs indépendants
Après un examen attentif des documents pertinents soumis par le Conseil d’administration, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, et qu’il tient pleinement compte du rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs dans le but d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan de distribution des bénéfices, la procédure de vote est légale et efficace. Nous sommes d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration de la société et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution est conforme aux statuts, au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) et aux lois et règlements réglementaires pertinents, qu’il est conforme aux intérêts des actionnaires de la société, qu’il tient compte de la situation réelle et des besoins de développement de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs, et approuve la proposition de distribution des bénéfices.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Conseil d’administration
6 avril 2022
