Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Rapport sur les travaux du cinquième administrateur indépendant en 2021
Le 15 novembre 2021, le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société a expiré. Le 28 octobre 2021, la société a tenu la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition sur l’élection du Conseil d’administration et l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, a élu les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration, et nous sommes les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration. Au cours de sa période de service du 16 novembre 2021 au 31 décembre 2021, il a exercé les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les statuts Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Participer à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les résultats obtenus au cours de la période de service 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre d’administrateurs indépendants est supérieur à un tiers du nombre d’administrateurs, et il s’agit de professionnels de la comptabilité, du droit, de l’industrie des composants électroniques et d’autres domaines, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées, assurant ainsi l’indépendance de la prise de décisions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société sont M. Xiao Hainan, M. Deng Zhonghua et Mme Huang sen.
Informations personnelles de base des administrateurs indépendants
1. Xiao Hainan, Male, born in 1965, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. Octobre 2007 – septembre 2008 chercheur invité à la faculté de droit de l’Université de Nottingham, Royaume – Uni. Il a été chargé de cours et professeur agrégé au Département d’histoire politique du Shaoyang College, avocat à temps partiel au Hunan Tongcheng Law Office et avocat à temps partiel au Shanghai Jianwei (Changsha) Law Office. Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l’Université Hunan, Directeur du Comité académique de la faculté de droit de l’Université Hunan, Directeur du Centre de recherche sur le droit des affaires commerciales et le droit des investissements de l’Université Hunan, Directeur du Centre de recherche sur les sciences juridiques civiles et commerciales de la faculté de droit de l’Université Hunan, directeur permanent de la China Law Society, Vice – Président de la Hunan Law Society, avocat à temps partiel du cabinet d’avocats deheheng (Changsha) de Beijing. Arbitre et expert membre du Comité d’arbitrage de Changsha, administrateur indépendant de saines Environmental Protection Co., Ltd., Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) (Hunan) Co., Ltd., Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
2. Deng Zhonghua, Male, born in 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. Il a été professeur au Yiyang Vocational and Technical College (anciennement Yiyang Supply and Marketing School), Directeur de Hunan Zhongjun Hi – tech Co., Ltd., Hunan Copote Science Technology Co.Ltd(600476) administrateur indépendant, Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) Il est actuellement professeur au Changsha College (anciennement Changsha University), administrateur indépendant de Sany Heavy Energy Co., Ltd., administrateur indépendant de Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd., administrateur indépendant de Changde New Materials Technology Co., Ltd. Et administrateur indépendant de la société.
3. Huang Sen, femme, née en 1989, de nationalité chinoise, n & apos; a pas de résidence permanente à l & apos; étranger et a obtenu une maîtrise. Il a été ingénieur en recherche et développement pour Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) . Il est actuellement Secrétaire général adjoint de la China ELECTRONIC COMPONENT Industry Association et Secrétaire général du Comité de la science et de la technologie, Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd(300319) administrateur indépendant de la société.
Description de la qualification des administrateurs indépendants et de l’existence de circonstances affectant leur indépendance
Mme Xiao Hainan, M. Deng Zhonghua et Mme huangsen n’ont pas d’actions de la société directement ou indirectement par leurs proches parents ou les principaux membres des relations sociales. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs de La société. Il n’a pas été puni par la c
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a tenu 19 réunions, auxquelles il a participé 3 fois, dont une réunion sur place combinant les moyens de communication et deux réunions sur les moyens de communication et de vote.
Si la partie communicatrice est deux parties consécutives
L’administrateur indépendant participe à la participation sur place et confie la participation par défaut à la participation de type actionnaire, mais ne participe pas personnellement à la participation.
Nombre de noms plus nombre de sièges plus nombre de conférences plus
Shaw Navy 3 1 2 0 0 non 1
Deng Zhonghua 3 1 2 0 0 non 1
Huangsen 3 0 3 0 0 non 1
Au cours de la période considérée, nous avons participé à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné attentivement les documents de proposition, participé activement à la discussion de divers sujets, présenté des propositions de rationalisation et rempli fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant. Nous croyons que la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, que les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, qu’aucune des propositions n’a porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’aucune des propositions n’a soulevé d’objection.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration a créé un Comité d’audit, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et un comité stratégique. Parmi eux, Deng Zhonghua a été le Coordonnateur du Comité de vérification, Xiao Navy a été le Coordonnateur du Comité de nomination et Huang Sen a été le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation.
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration ont tenu 14 réunions, dont 6 réunions du Comité de vérification, 3 réunions du Comité de nomination, 2 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 3 réunions du Comité de stratégie.
Au cours de la période considérée, nous avons assisté à la réunion du Comité de mise en candidature en tant que coordonnateur ou membre du Comité de mise en candidature et nous avons exprimé nos opinions en personne. Il n’y a pas eu d’absence déraisonnable.
Enquête sur place auprès de la société et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons effectué une enquête sur le terrain auprès de l’entreprise, écouté les rapports de la direction de l’entreprise sur la production et l’exploitation de l’entreprise, la construction de projets, la construction d’un système normalisé de contrôle interne et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, etc., afin de comprendre la situation opérationnelle et financière de l’entreprise, de donner des avis et des suggestions pertinents sur la production et l’exploitation de l’entreprise, le système de contrôle interne, etc., et de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du En ce qui concerne les rapports de l’entreprise sur le réseau, l’entreprise a été informée en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et a maîtrisé les tendances opérationnelles de l’entreprise.
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous, nous informe de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et des questions importantes par le biais de réunions du Conseil d’administration, de réunions de comités spéciaux et d’enquêtes sur place, et nous fournit des conditions et un soutien complets pour l’exercice de nos responsabilités.
Avis des administrateurs indépendants émis en 2021
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux dispositions pertinentes d’autres lois et règlements, au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants Xiao Hainan, Deng Zhonghua et Huang sen ont émis des avis sur les questions suivantes de la société et ont émis des avis écrits comme suit:
Date de la réunion points de vue exprimés type d’avis
Avis indépendant de la cinquième réunion du Conseil d’administration sur la procédure de nomination et de vote des cadres moyens et supérieurs le 16 novembre 2021
Deuxième réunion d’approbation de l’avis indépendant du 5ème Conseil d’administration sur le non – remboursement anticipé de la « conversion de la dette d’aihua» le 25 novembre 2021
Le 16 décembre 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a approuvé trois réunions de l’avis indépendant sur le non – remboursement anticipé des « obligations converties d’aihua»
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont été effectuées sur la base du prix du marché et conformément au principe d’un prix juste et raisonnable. Toutes les opérations entre apparentés de la société ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation juridiques correspondantes, et les administrateurs liés ont été évités lors du vote, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents. Ces opérations entre apparentés sont nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société, sont conformes à la situation réelle de la société et sont conformes aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires. Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux lignes directrices de la c
Utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions relatives à la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et au système de gestion des fonds collectés par la société, nous avons supervisé et inspecté l’utilisation des fonds collectés par la société. Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation et aux besoins réels de la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou d’utilisation illégale des fonds collectés au détriment des intérêts des actionnaires. Il est conforme aux conditions objectives et au développement durable de la société.
Contrôle interne de l’entreprise
Le fonctionnement général du système de contrôle interne de la société en 2021 est en bon état. La gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation, la divulgation d’informations et d’autres questions importantes de la société sont strictement conformes aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. La fusion des normes de base de contrôle interne et de la gestion quotidienne de l’exploitation de la société est renforcée. La société a joué un certain rôle dans la promotion de diverses activités commerciales, la garantie de la mise en œuvre efficace du système financier et la prévention des risques opérationnels. Il assure le fonctionnement sûr de la production de l’entreprise et le fonctionnement standard de la gouvernance d’entreprise.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de 2021 de la société, et les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société continuerait d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de 2021. À notre avis, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et possède des compétences professionnelles, satisfait aux conditions d’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne stipulées dans les statuts, possède l’expérience et la capacité de fournir des Services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de l’audit des états financiers et du contrôle interne de la société.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Nous estimons que les procédures de nomination et de vote des cadres moyens et supérieurs du cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, et qu’elles sont légales et efficaces. Après avoir examiné les curriculum vitae et d’autres détails du personnel ci – dessus, nous n’avons constaté aucune situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements, aucune situation dans laquelle le CCRs a déterminé qu’il était interdit d’entrer sur Le marché et qu’il n’a pas été levé, aucune sanction ou sanction n’a été imposée par le CCRs et la Bourse de Shanghai, et il n’est pas considéré comme une violation de confiance. Nous sommes d’accord avec les propositions pertinentes adoptées par le Conseil d’administration de la société.
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a examiné les résultats de l’évaluation des cadres supérieurs. À notre avis, la rémunération des cadres supérieurs de la société est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, conformément aux dispositions relatives à l’évaluation du rendement de la société et à la gestion de la rémunération des cadres supérieurs, et la rémunération est versée conformément aux lois, règlements et règles pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Dividendes en espèces et rendement des investisseurs
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont examiné et adopté le document intitulé
En ce qui concerne la proposition de distribution des bénéfices en 2020, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 3,2 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions. Sur la base du capital social total de 399293985 actions de la société avant la mise en œuvre du plan, un dividende en espèces de 0,32 Yuan (impôt inclus) sera versé pour chaque action, soit 127774 075,20 yuan au total. À notre avis, le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020 tient pleinement compte de divers facteurs tels que les résultats d’exploitation réels, les flux de trésorerie et les besoins de fonds de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires et sans incidence sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Les procédures de délibération et de prise de décisions, les critères de répartition et la proportion de la proposition sont clairs et clairs, conformément aux statuts et aux procédures de délibération pertinentes.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société s’est conformée strictement aux exigences des lois et règlements sur la divulgation de l’information et a fait preuve d’authenticité, d’exactitude,
