Code des valeurs mobilières: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La dixième réunion du deuxième Conseil d’administration de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) La compagnie a avisé tous les administrateurs par courriel et par téléphone le 1er avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Shi Weili, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Parmi eux, Qi erdong, Tang Ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin et Qin Shu ont participé à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société Ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci – après dénommés « Statuts»), et La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont examiné et adopté les propositions suivantes: (i) Examiner et adopter la proposition relative à Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’analyse et à la démonstration des conditions d’exploitation réelles de la société et des questions pertinentes liées à l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie Le Conseil d’administration de la société estime que l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes par la société dans le cadre de cette émission d’actions sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs.
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter, un par un, la proposition d’émission d’actions de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) après ajustement pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, étant donné que le Conseil d’administration de la société n’a pas publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les six mois suivant l’annonce de la première résolution des administrateurs sur cette transaction, la société convoque de nouveau le Conseil d’administration pour examiner les questions de transaction et prend la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration comme date de référence pour la tarification des actifs achetés pour cette émission d’actions. Le Conseil d’administration de la société a ajusté le plan de négociation en conséquence. Le plan de négociation ajusté est détaillé comme suit:
1. Schéma général de la transaction
La société a l’intention d’émettre des actions à Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai excellent Venture capital enterprise (Limited Partnership), Shanghai yiliu Industrial Corporation, Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd. Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou Yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao chenglie, LV jiafang, Shi Weili achète 100% des capitaux propres de Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après appelée « Jiangsu sote») qu’elle détient au total (ci – après appelée « actif d’achat d’actions de cette émission» ou « émission»), et la société cotée a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie pour L’émission d’actions d’au plus 35 objets spécifiques par voie d’enquête afin de compléter le Fonds de roulement de la société cotée et de ses filiales. Payer les frais liés à la transaction (ci – après dénommés « Fonds de contrepartie collectés»).
L’actif sous – jacent de l’actif acheté par l’émission d’actions est 100% des actions de Jiangsu sote. Selon le rapport d’évaluation de tous les éléments de la valeur des capitaux propres des actionnaires de Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport d’évaluation») concernant l’acquisition de capitaux propres par Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) La valeur de l’actif sous – jacent de cette transaction est de 1 247000 RMB.
La collecte de fonds de contrepartie est subordonnée à l’achat d’actifs par l’émission d’actions, mais le succès de la collecte de fonds de contrepartie n’affecte pas la mise en œuvre de l’achat d’actifs par l’émission d’actions. Si la collecte finale de fonds de contrepartie n’est pas mise en œuvre avec succès ou si le montant du financement est inférieur aux prévisions, la société cotée, conformément à sa propre stratégie, à son plan d’exploitation et à son plan de dépenses en capital, prendra des mesures telles que, sans s’y limiter, l’utilisation des fonds propres de l’entreprise, l’application de prêts bancaires et l’émission d’obligations pour répondre aux besoins de financement de la collecte de fonds de contrepartie insuffisants.
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Émission d’actions pour acheter des actifs
Type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises
Les types d’actions à émettre dans le cadre de cette transaction sont des actions ordinaires de RMB a d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune et sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Actifs sous – jacents
100% des actions de Jiangsu sote.
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Objet de délivrance
L’objet de l’achat d’actifs par l’émission d’actions est Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai excellent Venture capital enterprise (Limited Partnership), Shanghai yiliu Industrial Corporation, Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd. Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou Yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao chenglie, LV jiafang et Shi Weili.
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Date de référence, méthode de tarification et prix des actions émises
Date de référence des prix
La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution de la 10e réunion du Conseil d’administration du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2.
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Mode de tarification et prix
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse du GEM (essai), le prix des actions émises par les sociétés cotées pour l’achat d’actifs ne doit pas être inférieur à 80% du prix de référence du marché. Le prix de référence du marché est l’un des prix moyens de négociation des actions de la société au cours des 20, 60 ou 120 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Les prix moyens des actions négociées 20 jours de négociation, 60 jours de négociation et 120 jours de négociation avant la date de référence de tarification des sociétés cotées sont indiqués dans le tableau suivant:
Calcul du prix moyen de la négociation d’actions prix moyen de la négociation d’intervalles (yuan / action) 80% du prix moyen de la négociation (yuan / action)
Les 20 premiers jours de négociation 53,96 43,17
Les 60 premiers jours de négociation 60.02 48.01
Les 120 premiers jours de négociation 76,51 61,21
Note: prix de transaction moyen = montant total des opérations sur actions de la société les jours de négociation précédant la date de référence / montant total des opérations sur actions de la société les jours de négociation précédant la date de référence.
Après des négociations amicales entre les parties à la transaction, le prix d’émission des actifs achetés par l’émission d’actions est de 43,95 yuan / action, ce qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Entre la date de référence de tarification des actifs achetés par l’émission d’actions et la date d’émission, si la société cotée met en œuvre des questions telles que le dividende, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., le prix d’émission des actifs achetés par l’émission d’actions est ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
Les directeurs associés Shi Weili et Tang Ruide se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Nombre d’actions émises
Sur la base du prix de transaction de l’actif sous – jacent de cette transaction, Jiangsu sote 100% Equity, RMB 124700000, et du prix d’émission de l’actif d’achat d’actions de cette émission, RMB 43,95 / action, le nombre total d’actions émises par la société à chaque contrepartie est de 28373142 actions, comme suit:
Numéro de série nombre d’actions émises par contrepartie (actions) (10 000 RMB)
1. Taizhou sote m & a Investment Fund (24 200,00 5506257)
Partenariat seulement)
2 Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II 20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 550625
Société de personnes (société en commandite)
3 Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership 6520001483503
Industrie (société en commandite)
4 Shenzhen Fuhai excellent Venture Capital Enterprise 9780 Puyang Refractories Group Co.Ltd(002225) 255
Industrie (société en commandite)
5 Shanghai yiliu Industrial Corporation 12 China Vanke Co.Ltd(000002) 730375
6 Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership 202 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 96131
(société en commandite)
7 Wuxi one village zhigeng Investment Partnership 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 137656
(société en commandite)
8 Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd. 45 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 23890
9 Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center 3 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 82593
(société en commandite)
10 Suzhou Yirong Venture Capital Partnership 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 55062
(société en commandite)
11 Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd. 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 27531
12 Deng Zhenguo 10 000,00 2 275312
13 Mao chenglie 45 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 23890
14 LV jiafang 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 27531
15 swelley 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 27531
Total 124700,00 28 373142
Note 1: nombre d’actions émises cette fois (c’est – à – dire le nombre d’actions émises correspondant à la contrepartie des actions) = contrepartie de transaction payée par les actions ÷ prix d’émission.
