Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) : annonce selon laquelle l'ajustement du plan de transaction actuel ne constitue pas un ajustement important

Code des valeurs mobilières: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)

Annonce selon laquelle l'ajustement du programme de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important

La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci - après appelée « société cotée » ou « société ») a l'intention d'acheter 100% des actions de Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd. Et de recueillir des fonds de contrepartie (ci - après appelée « transaction ») en émettant des actions.

Le 15 juillet 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d'administration et a examiné et adopté la proposition relative à l'émission Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) d'actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et des opérations connexes, la proposition relative à l'émission Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) d'actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et des opérations connexes

Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d'administration et a examiné et adopté la proposition relative à l'émission Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) d'actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes, la proposition relative à l'émission Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) d'actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et un rapport sur les opérations connexes (projet) et son résumé, et d'autres propositions relatives à cette transaction. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 - réorganisation des actifs importants, étant donné que le Conseil d'administration de la société n'a pas publié l'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires dans les six mois suivant l'annonce de la première résolution des administrateurs sur cette transaction, la société doit convoquer de nouveau le Conseil d'administration pour examiner les questions de transaction et prendre la date d'annonce de la résolution du Conseil d'administration comme date de référence pour la tarification des actifs achetés pour cette émission d'actions. Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d'administration, a examiné et adopté la proposition d'émission d'actions rajustées Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des transactions connexes, et a accepté d'ajuster le plan de transaction.

Pour plus de détails sur le contenu de l'annonce ci - dessus, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d'information du GEM désigné par la c

Contenu principal de l'ajustement du système de négociation actuel

Les principaux éléments de l'ajustement du plan de transaction sont les suivants:

Après ajustement avant ajustement du projet

Tarification des actifs achetés par l'émission d'actions la date de base de tarification des actifs achetés par l'émission d'actions est la date de référence de la deuxième session du Conseil d'administration de la société cotée et la date d'annonce de la résolution de la deuxième session du Conseil d'administration de la société cotée. Date d'annonce de la résolution de la dixième réunion.

Après des négociations amicales entre les parties à la transaction, le prix d'émission de l'actif d'achat d'actions à la date de référence du prix d'émission est de 43,95 yuan / action, au moins 43,95 yuan / action avant la date de référence du prix d'émission. Au moins 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant 60 jours de négociation avant la date de référence de tarification. 80%.

Date de référence de la vérification 30 juin 202131 décembre 2021

À l'exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du programme de négociation demeurent inchangés.

L'ajustement du programme actuel ne constitue pas un ajustement important du programme.

Conformément à l'article 28 des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de restructuration»), si, après que l'Assemblée générale des actionnaires a adopté une résolution sur la restructuration des actifs matériels, la société cotée a l'intention d'apporter des modifications au partenaire commercial, à L'objet de la transaction, etc., qui constituent un ajustement majeur du plan de restructuration, les procédures telles que les délibérations du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires sont de nouveau appliquées. L’article premier des avis d’application des articles 28 et 45 – avis d’application de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme no 15 (ci - après dénommé « avis d’application de la loi no 15») publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 31 juillet 2020 propose les avis d’application suivants pour la détermination de l’ajustement important du plan de restructuration prévu à l’article 28 des mesures de restructuration susmentionnées:

(Ⅰ) lorsqu’un changement de contrepartie est proposé, il est considéré, en principe, comme un ajustement important du plan de redressement, mais dans les deux cas suivants, il ne peut être considéré comme un ajustement important du plan de redressement:

1. Lorsqu'il est proposé de réduire le nombre de contreparties à la négociation, si les parties à la négociation conviennent d'exclure le nombre de contreparties à la négociation et leurs parts d'actifs sous - jacents détenues du plan de restructuration, et que le retrait des actifs sous - jacents pertinents ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration conformément aux dispositions relatives au changement d'objet de la négociation ci - dessous.

2. Lorsqu'il est proposé d'ajuster la part de l'actif sous - jacent détenue par la contrepartie commerciale, si les parties à la transaction conviennent de transférer la part de l'actif sous - jacent entre les contreparties commerciales et que la part de transfert ne dépasse pas 20% du prix de transaction.

La modification proposée des actifs sous - jacents est considérée comme un ajustement important du plan de redressement en principe, mais elle ne peut être considérée comme un ajustement important du plan de redressement si les conditions suivantes sont remplies simultanément.

1. La proportion du prix de transaction, de l'actif total, de l'actif net et du revenu d'exploitation de l'objet de transaction à augmenter ou à réduire par rapport au total des indicateurs correspondants de l'objet de transaction initial ne doit pas dépasser 20%.

2. Le changement d'actif sous - jacent n'a pas d'incidence importante sur la production et l'exploitation de l'objet de la transaction, y compris l'actif sous - jacent et l'intégrité de l'entreprise.

L'ajout ou l'augmentation de fonds collectés à l'appui est considéré comme un ajustement important du plan de restructuration. La réduction ou l'annulation des fonds collectés à l'appui ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration. La réunion du Comité de restructuration peut examiner et adopter le plan de restructuration du demandeur, mais le demandeur est tenu de réduire ou d'annuler les fonds collectés à l'appui.

L'ajustement de ce plan de négociation est le changement de la date de référence de tarification et de la date de référence d'audit des actifs achetés par l'émission d'actions, qui n'implique pas le changement de partenaire commercial ou d'actif sous - jacent, ni l'ajout ou l'augmentation de fonds collectés de contrepartie. Par conséquent, cet ajustement du programme de négociation ne constitue pas un ajustement important du programme de restructuration.

Procédures d'ajustement et d'exécution du programme

La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance respectivement le 6 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition d’émission d’actions Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) après ajustement pour acheter des actifs et recueillir Des Lors de l'examen de la proposition par le Conseil d'administration, les administrateurs associés ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants. La compagnie a mis en oeuvre les procédures d'approbation nécessaires pour l'ajustement du régime.

La proposition ci - dessus doit encore être examinée par l'Assemblée générale des actionnaires de la société. La société a mis en œuvre les procédures d'approbation nécessaires pour l'ajustement du plan de transaction, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

Annonce faite par la présente

Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d'administration 7 avril 2022

- Advertisment -