Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration
Description de l’effet de l’dilution du bénéfice au comptant par action de cette transaction et de l’arrangement pour remplir le rendement Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du capital initial, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) Comme l’exigent les règlements pertinents, la compagnie doit décrire comme suit l’incidence de l’opération sur la dilution du rendement au comptant, les mesures de prévention et de remplissage et les engagements connexes:
Influence du rendement au comptant dilué de la transaction sur l’indice financier du bénéfice par action de la société cotée
Sur la base des rapports financiers historiques des sociétés cotées et des états financiers consolidés des sociétés cotées examinés par China Tianyun, la comparaison des indicateurs financiers pertinents avant et après cette transaction est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Après la transaction du projet
Taux de variation avant la transaction (préparation à l’examen) Taux de variation avant la transaction (préparation à l’examen)
Résultat d’exploitation 281445,60 331159,51 17,66% 158154,46 220028,06 39,12%
Bénéfice d’exploitation 9 132,92 4 482,40 – 50,92% 8 923,04 14 825,35 66,15%
Bénéfice brut 10 061,30 5 206,64 – 48,25% 9 400,21 15 302,52 62,79%
Bénéfice net 9 393,57 4 193,39 – 55,36% 8 208,65 13 042,84 58,89%
Résultat net attribuable à la société mère 9 393,57 4 193,39 – 55,36% 8 208,65 13 042,84 58,89%
Capitaux propres attribuables aux actions de la société mère 93 192,21 213981,38 129,61% 83 459,02 198175,67 137,45% est
Bénéfice de base par action 0,94 0,32 – 65,96% 0,94 1,13 20,21% (RMB)
Il s’agit d’une fusion et d’une acquisition horizontales entre la même industrie. La société cotée et la société cible ont des effets de synergie remarquables dans la recherche et le développement, les brevets, les produits, la marque, le marché, la gestion, etc. Une fois l’acquisition terminée, il sera avantageux d’améliorer la compétitivité de base et la rentabilité durable des sociétés cotées à long terme, mais à court terme ou en raison de l’intégration des activités, de l’amortissement supplémentaire, de la politique industrielle, du cycle industriel et d’autres facteurs, le bénéfice de base par action sera dilué en raison de cette restructuration.
Mesures prises par la société cotée pour diluer le rendement au comptant de la transaction
Si le rendement au comptant de la société cotée est dilué au cours de l’année de mise en oeuvre de cette transaction, les mesures de remplissage suivantes sont proposées pour améliorer la capacité de rendement continu de la société cotée, mais la formulation des mesures de remplissage suivantes ne représente pas un engagement ou une garantie à l’égard des bénéfices futurs de la société cotée:
1. Renforcer la gestion opérationnelle et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
À l’heure actuelle, la société cotée a mis en place un système de gestion relativement parfait et parfait du système de contrôle interne de la société afin d’assurer le bon déroulement de toutes les activités commerciales de la société cotée. La société cotée améliorera encore le niveau d’exploitation et de gestion au cours des prochaines années, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, contrôlera strictement les dépenses de la société, renforcera la gestion des coûts, optimisera le processus de gestion budgétaire et renforcera la supervision de la mise en œuvre. Améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise de manière globale et efficace.
2. Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne
Avant cette transaction, la société cotée a continuellement optimisé la structure de gouvernance d’entreprise de la société, amélioré et mis en œuvre le système de contrôle interne de la société et normalisé le fonctionnement de la société conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux normes de base de contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
3. Développer continuellement l’activité principale et améliorer la rentabilité de l’entreprise
Les sociétés cotées continueront d’étendre leurs activités principales et d’accélérer l’intégration des avantages de la technologie, des produits, de la marque et des clients avec les sociétés cibles. Grâce à la force et à l’avantage de la recherche et du développement, nous pouvons coopérer efficacement avec les sociétés cotées et améliorer la rentabilité de l’entreprise.
4. Améliorer la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Les statuts des sociétés cotées précisent le principe, la forme, la proportion et le mécanisme décisionnel de la distribution des bénéfices. Sur la base du respect continu des dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, la société cotée écoutera largement les opinions et les suggestions des parties concernées, en particulier les administrateurs indépendants et les actionnaires minoritaires, conformément à l’avis de la c
Engagement pris par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée de remplir les mesures de rendement au comptant diluées
Afin de prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué, d’améliorer la capacité de rendement future de la société et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée s’engagent à ce qui suit:
1. Ne pas empiéter sur le pouvoir d’intervenir dans les activités de gestion des sociétés cotées.
2. Ne pas empiéter sur les intérêts des sociétés cotées.
3. De la date d’émission de la lettre d’engagement jusqu’à l’achèvement de la transaction de la société cotée, si la c
4. Je m’engage à m’acquitter efficacement des mesures de rendement de remplissage formulées par la société cotée et de tout engagement que j’ai pris à cet égard. Si je viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, je suis prêt à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi.
Si l’engagement ci – dessus n’est pas conforme ou ne satisfait pas aux dispositions pertinentes de la c
Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées à remplir les mesures de rendement au comptant diluées
Afin de prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué, d’améliorer la capacité de rendement future de la société et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée s’engagent à ce qui suit:
1. Je m’engage à m’acquitter fidèlement et diligemment de mes fonctions et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires. 2. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens.
3. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle.
4. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions.
5. Je m’engage à faire en sorte que, dans le cadre de mes fonctions et de mon autorité légale, le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation de la société soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société.
6. Si la société adopte ensuite la politique d’incitation au capital de la société, les conditions d’exercice de l’incitation au capital de la société à publier sont liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société.
7. De la date d’émission de la lettre d’engagement à l’achèvement de la transaction de la compagnie, si la c
8. Je m’engage à m’acquitter efficacement des mesures de rendement de remplissage formulées par la société et de tout engagement que j’ai pris à cet égard. Si je viole ces engagements et cause des pertes à la société ou à l’investisseur, je suis prêt à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société ou de l’investisseur conformément à la loi.
Si l’engagement ci – dessus n’est pas conforme ou ne satisfait pas aux exigences du CCRs en matière de mesures de rendement et d’engagements, je l’ajusterai en conséquence conformément aux dernières dispositions du CCRs et aux exigences réglementaires. En cas de violation ou de non – respect des engagements susmentionnés, je suis prêt à assumer les responsabilités correspondantes conformément aux règlements et règles pertinents de la c
Ceci est expliqué.
(il n’y a pas de texte ci – dessous et la page suivante est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de la note du Conseil d’administration sur l’incidence de l’dilution du bénéfice au comptant par action de cette transaction et de l’arrangement pour remplir le rendement.)
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration 7 avril 2022
