Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) La réunion est convoquée et présidée par M. Lei junguo, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Après délibération du Conseil d’administration, le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été adoptés. Le rapport annuel reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le travail des administrateurs indépendants (pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Directeur général de la société a fait rapport au Conseil d’administration sur les travaux du Directeur général en 2021 et a approuvé le rapport de travail du Directeur général en 2021 après délibération du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
Récemment, les administrateurs indépendants de la société, M. Zhang GenGen, M. Fu yutao et M. Liu Wei, ont demandé à démissionner pour des raisons personnelles. Afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise, M. Dong Xiaodong, M. Sun Jian et Mme Zhang Jingyi ont été nommés par l’actionnaire Hainan li’Anmin Investment Partnership (société en commandite) et examinés par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration comme candidats indépendants à l’élection partielle du quatrième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Récemment, Mme Xu Fengxian et M. Ye Quan, administrateurs non indépendants de la société, ont demandé à démissionner pour des raisons personnelles. Afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise, M. Fu Xiaotong et M. Lei pengguo ont été nommés par les actionnaires de la société, M. Fu Xiaotong et Hangzhou qianquan Technology Partnership (société en commandite) et examinés par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, et M. Fu Xiaotong et M. Lei pengguo ont été nommés candidats à des postes d’administrateurs non indépendants pour l’élection partielle du quatrième Conseil d’administration, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale
Si M. Fu Xiaotong et M. Lei pengguo sont administrateurs de la société, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise, après la nomination du Directeur général et l’examen du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a l’intention de nommer M. Jingdong et M. Wang Cheng Vice – directeurs généraux pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit effectué par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 31 382300 RMB, le bénéfice non distribué cumulé à la fin de l’année était de 24 133700 RMB, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 20 230700 RMB et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère à la fin de l’année 2021 était de 222344 500 RMB.
La société a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces et d’actions bonus. Sur la base d’un total de 68 614000 actions au 6 avril 2022 à la date de la présente réunion du Conseil d’administration, la société transférera 4,5 actions par 10 actions de réserve de capital à tous les actionnaires pour un total de 30 876300 actions (Note: le montant final de l’augmentation sera soumis au résultat réel de l’augmentation de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Après cette augmentation, le capital – actions total de la société sera porté à 99 490300 actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales
Pour plus de détails sur la proposition relative à la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales, voir le site Web d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Délibération et adoption de la proposition de renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Afin de promouvoir la normalisation de l’audit financier de la société et de maintenir l’indépendance et l’objectivité de l’audit, conformément à la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et à l’avis des administrateurs indépendants de la société, la société a décidé de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, responsable de l’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, estimant que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une riche expérience de l’audit et une qualité professionnelle et peut satisfaire aux exigences de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la société. La procédure de prise de décisions pour l’emploi du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des autres actionnaires et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhitong (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen et approbation avant sa mise en œuvre.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après un examen attentif par le Conseil d’administration, il est conclu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise scientifique et efficace et un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut être mis en œuvre efficacement et que le contrôle interne est efficace. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition relative aux « instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds»
Pour plus de détails sur la proposition relative aux « instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds », veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examen et adoption de la proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Pour plus de détails sur la proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Afin de normaliser davantage le fonctionnement de la société et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration a accepté de modifier et d’améliorer les statuts actuels de la société en fonction de la situation réelle de la société, conformément aux lois et règlements pertinents récemment révisés sur la surveillance et l’administration des sociétés cotées et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), et a demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les procédures d’enregistrement industriel et commercial.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société le 27 mai 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 22 avril 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
