Code du titre: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) annonce No: 2022 – 020
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact, complet et inexistant.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a strictement respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les Règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les règlements et exigences pertinents tels que les statuts de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont supervisé le processus de formation de diverses décisions importantes de la société, supervisé efficacement la situation financière de la société, l’utilisation des fonds collectés, le contrôle interne, les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des Administrateurs et des cadres supérieurs, et encouragé le fonctionnement normalisé de la société.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
Date de la réunion proposition de réunion participation des autorités de surveillance
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020
2. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Proposition de la sixième réunion de tous les superviseurs du 26 avril 2021 concernant la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2021
9. Dispositions spéciales relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2020
Proposition de rapport
10. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
11. En ce qui concerne l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes
Proposition de déclaration spéciale
12. Proposition de modification des conventions comptables
2021 / 8 / 27 le quatrième Conseil des autorités de surveillance a assisté à la septième réunion de tous les autorités de surveillance sur la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport semestriel de 2020.
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2. Discussion sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
CAS
2.1 type et valeur nominale des actions émises
2.2 mode et heure de délivrance
2.3 objet de l’émission et mode de souscription
2.4 prix d’émission et principes de tarification
2.5 quantité émise
2.6 montant total et objet des fonds collectés
2.7 période de restriction des ventes
2.8 dispositions relatives aux bénéfices non distribués
2.9 lieu d’inscription
2.10 validité de la résolution sur l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le quatrième Conseil des autorités de surveillance a participé à la réunion 3, à la proposition de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Plan d’émission d’actions à l
Projet de loi
5. Les fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques peuvent être utilisés
Proposition de rapport d’analyse opérationnelle
6. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
7. Dilution au comptant de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
Projet de loi sur le rendement et les mesures de remplissage connexes
8. Accord de souscription d’actions signé avec l’objet de la souscription
Proposition de résolution
9. Questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques
Projet de loi
10. Actions volontaires des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs exemptés de la société
Proposition de verrouillage des engagements
11. Proposition d’exemption de l’offre publique d’achat
Le 26 octobre 2021, le quatrième Conseil des autorités de surveillance a assisté à la neuvième réunion de tous les autorités de surveillance sur la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
2021 / 11 / 16 quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Surveillance des questions pertinentes de la société par le Conseil des autorités de surveillance
Conditions d’exploitation normalisées de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance supervise efficacement les procédures de prise de décisions concernant les questions examinées à l’assemblée générale des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration de la société, ainsi que le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a fonctionné conformément au droit des sociétés et aux statuts au cours de la période considérée, que les procédures de convocation, les règles de procédure et les procédures de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société sont légales et efficaces et que les procédures de prise de décisions sur les questions importantes sont conformes aux lois, règlements et règles pertinents; L’entreprise a encore mis en place et amélioré le système de contrôle interne, qui peut être mis en œuvre efficacement; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions; Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou autres dispositions ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que la gestion financière est normalisée et que le fonctionnement financier est en bon état; Les rapports financiers de la société pour chaque période reflètent objectivement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les opinions d’audit émises par le cabinet comptable et l’évaluation des questions pertinentes sont objectives et justes.
Examen du contrôle interne de la société
En 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’a strictement mis en œuvre conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et ses besoins de gestion, afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et de contrôler efficacement les risques d’exploitation. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation actuelle de la gestion du contrôle interne de la compagnie.
Gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’approbation de l’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés ou de fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification approfondie du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société gère et supervise efficacement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Il n’y a pas de violation de la gestion et de la divulgation de l’information.
Iii. Plan de travail pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, d’étudier et de comprendre les points clés de la surveillance du marché des valeurs mobilières et les nouvelles politiques et réglementations, d’exercer les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, d’accorder une attention particulière aux conditions d’exploitation de la société et de superviser les conditions financières et normatives de l’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance exerce également la surveillance et l’inspection nécessaires sur les filiales à part entière de la société et renforce la surveillance des liens financiers, de production, d’exploitation, de service et de vente des filiales.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil des autorités de surveillance 7 avril 2022
