Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Code boursier: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Rapport simplifié sur les variations des capitaux propres
Nom de la société cotée: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Adresse: district a – 3, Floor 1, Exhibition Hall 201, Longyuan Road, Hailing District, Taizhou Adresse postale: district a – 3, Floor 1, Exhibition Hall 201, Longyuan Road, Hailing District, Taizhou deuxième débiteur: Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership) Adresse: Room 2810, No 689, Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai Adresse postale: Room 2810, No 689, Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai nature de la variation des actions: augmentation du nombre de participations
Date de signature: 7 avril 2022
Déclaration du débiteur
Le présent rapport est soumis par le débiteur de la divulgation d’informations conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures d’acquisition»). Ce rapport est préparé conformément aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 15 – Rapport sur l’évolution des capitaux propres (ci – après dénommé « norme no 15») et aux lois et règlements pertinents.
2. La signature du présent rapport par le débiteur de la divulgation de l’information a obtenu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes du débiteur de la divulgation de l’information ou n’est pas en conflit avec ceux – ci.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et des mesures d’acquisition, le présent rapport a entièrement divulgué l’évolution des actions dans lesquelles le débiteur de la divulgation d’informations a des intérêts dans Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) .
À la date de signature du présent rapport, à l’exception des renseignements divulgués dans le présent rapport, le débiteur de la divulgation n’a pas augmenté ou diminué d’une autre manière les actions dans lesquelles il a un intérêt dans Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
4. La variation des capitaux propres est effectuée conformément aux informations figurant dans le présent rapport. À l’exception du débiteur de la divulgation des renseignements, aucune autre personne n’a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur le présent rapport.
5. Le débiteur de la divulgation de l’information s’engage à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
6. L’acquisition de nouvelles actions émises par une société cotée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et à l’approbation de la c
Table des matières
Section 1 Interprétation… Section 2 Introduction du débiteur de la divulgation d’informations 5 Section III objet de la variation des capitaux propres 8 section 4 mode de variation des capitaux propres Section 5 achat et vente d’actions cotées et négociées au cours des six premiers mois Section 6 autres questions importantes 15 section 7 documents à consulter… 16 Déclaration du débiteur de la divulgation d’informations 17 tableau ci – joint… 18 ans.
Section 1 Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Éléments d’interprétation contenu de l’interprétation
Information Disclosure obligator refers to Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership) and Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership)
Information Disclosure obligator refers to Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership)
I. Taizhou sote
Information Disclosure obligator refers to Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership)
Shanghai M & a Fund
Jiangsu sote signifie Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd.
Société, société cotée, désigne Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Cette transaction signifie Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) émission d’actions pour acheter 100% des actions de Jiangsu sote et recueillir des fonds de contrepartie.
La variation des capitaux propres se rapporte à l’achat des capitaux propres de Jiangsu sote par Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai excellent Venture capital enterprise (Limited Partnership), contreparties refer to Shanghai yiliu Industrial Corporation, Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd., Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou Yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtangdaxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd. Deng Zhenguo, Mao chenglie, LV jiafang, Shi Weili
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration.
Le rapport et le présent rapport font référence au rapport sur les variations des capitaux propres abrégés de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Mesures de surveillance continue: mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai)
RMB et RMB sont des unités RMB
Section II Introduction du débiteur de la divulgation d’informations
Informations de base sur le débiteur 1. Débiteur 1
Nom de l’entreprise: Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership)
Partenaire exécutif haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd.
Adresse enregistrée: zone a – 3, 1er étage du pavillon, no 201, Longyuan Road, Hailing District, Taizhou
Capital social 250 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91321202ma257ggt62
Type d’entreprise société en commandite
Postes généraux: prises de participation; Les services de gestion des actifs investis par les fonds propres; Conseils financiers; Champ d’application des activités d’investissement avec ses propres fonds (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités d’investissement doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence d’exploitation)
Période d’exploitation: 9 février 2021 – 8 février 2028
Adresse postale: zone a – 3, 1er étage du pavillon, no 201, Longyuan Road, Hailing District, Taizhou
Contact 021 – 23219618
Partenaire exécutif haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd.
Le partenaire exécutif nomme Zhang Xiangyang, homme, de nationalité chinoise.
Résident de longue date en Chine et n’ayant pas le droit de résidence dans d’autres pays ou régions, il est représenté par le partenaire exécutif du Fonds d’investissement Taizhou sote m & A (société en commandite).
2. Obligation de divulgation II
Nom de l’entreprise Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership)
Partenaire exécutif haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd.
Registered address Room 2810, 689 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai
Capital social 925 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91310000ma1fl5l04q
Type d’entreprise société en commandite
Domaine d’activité investissement en actions, gestion d’actifs, gestion d’investissements. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Période d’exploitation: 10 juillet 2018 – 9 juillet 2025
Adresse postale: Room 2810, 689 Guangdong Road, Huangpu District, Shanghai
Contact 021 – 23212232
Partenaire exécutif haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd.
Le partenaire exécutif nomme Zhang Xiangyang, homme, de nationalité chinoise. Résident de longue date en Chine et n’ayant pas le droit de résidence dans d’autres pays ou régions, il est représenté par les partenaires exécutifs de Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership).
2. Lorsque les actions dans lesquelles le débiteur de la divulgation d’informations détient des intérêts dans d’autres sociétés cotées au pays et à l’étranger atteignent ou dépassent 5% des actions émises de la société
À la date de signature du présent rapport, le débiteur de la divulgation de l’information n’a pas d’actions détenant des intérêts dans d’autres sociétés cotées au pays ou à l’étranger qui atteignent ou dépassent 5% des actions émises de la société. Relations entre les débiteurs en matière de capitaux propres, d’actifs, d’affaires, de personnel, etc.
À la date de signature du présent rapport, les partenaires exécutifs de Taizhou sote et de Shanghai M & a Fund étaient haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd.
Les droits de propriété et les relations de contrôle de Taizhou sote sont les suivants:
Les droits de propriété et les relations de contrôle du Fonds m & a de Shanghai sont les suivants: ⅳ. Les relations d’action concertées de tous les débiteurs de divulgation d’informations
À la date de signature du présent rapport, les partenaires exécutifs de Taizhou sote et de Shanghai M & a Fund sont haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd., de sorte que chaque débiteur de divulgation d’informations constitue une personne agissant de concert.
Section 3 Objet de la variation des capitaux propres
Objet de la modification des droits et intérêts du débiteur
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) La société cible de cette transaction est Jiangsu sote, qui deviendra une filiale à part entière de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Solamet de Jiangsu sote ® L’entreprise a travaillé en profondeur dans l’industrie du lisier électronique pendant plus de 30 ans, s’est engagée à diriger l’innovation technologique du lisier conducteur photovoltaïque, a été un pionnier et un chef de file technologique dans le domaine du lisier conducteur photovoltaïque, a formé la technologie de base avec une forte compétitivité du marché dans les trois Systèmes de verre, de poudre d’argent et d’organisme, et a activement transformé les résultats de la recherche scientifique et la technologie de base en brevets pour la protection et l’application, avec une disposition complète des brevets. Cette transaction est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue et de la capacité anti – risque de la société cotée et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
Dans le cadre de cette transaction, sur la base de la reconnaissance de la valeur de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
En outre, dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention de lever des fonds de contrepartie d’au plus 35 objets spécifiques d’un montant maximal de 350 millions de RMB. Étant donné que les fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette transaction sont déterminés par la méthode d’enquête et que le prix d’émission final n’a pas encore été déterminé, l’influence de la collecte de fonds de contrepartie sur la structure des capitaux propres des sociétés cotées et les changements dans les capitaux propres des débiteurs de divulgation d’informations n’est pas prise en considération pour le moment. Régime de participation du débiteur dans les 12 prochains mois
À la date de signature du présent rapport, le débiteur de la divulgation de l’information n’a pas l’intention de continuer à augmenter sa participation ou de réduire activement sa participation dans Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) au cours des 12 prochains mois. En cas de modification des droits et intérêts pertinents, le débiteur de la divulgation de l’information s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
Section 4 mode de variation des capitaux propres
Participation du débiteur en matière de divulgation d’informations
Le prix de transaction de 100% des capitaux propres de Jiangsu sote, l’actif sous – jacent de cette transaction, est de 124700000 RMB. Le paiement de la contrepartie de cette transaction sera effectué au moyen d’actions de la société cotée. Calculé sur la base du prix d’émission de 43,95 yuan / action, le nombre total d’actions émises par la société cotée à Taizhou sote et Shanghai M & a Fund dans cette transaction est de 10 056882 actions.
Avant et après le changement de capitaux propres, la situation des actions de la société détenues par le débiteur de la divulgation d’informations est la suivante:
Avant la mise en œuvre de l’ensemble du plan d’actions, après la mise en œuvre de l’ensemble du plan
Nom de l’actionnaire catégorie nombre d’actions détenues proportion du capital total nombre d’actions détenues proportion du capital total (actions) Exemples [1] (%) (actions) Exemples [2] (%)
Taizhou sote m & a Investment Fund a Share – 55062574.29 (Limited Partnership) Shanghai M & a Equity Investment Fund
Société de personnes de la phase II (société en commandite a – 45506253,54)
Total – 10 056882 7,83
Note: le capital – actions total de la société utilisé dans la proportion du capital – actions total [1] est de 100 millions d’actions; Le capital social total de la société utilisé en proportion du capital social total [2] est de 1
