Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration
Description de l’exhaustivité, de la conformité et de l’efficacité de la présentation des documents juridiques relatifs à l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie par l’émission d’actions et à l’exécution des procédures légales pour les opérations entre apparentés
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership) and other 15 Shareholders of Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “jiangsu sote”) (hereinafter referred to as “the contrepartie”) purchase 100% Equity in Jiangsu sote (hereinafter referred to as “the subject assets”) and Raise Supporting Funds (Hereinafter referred to as “this major asset restructuring” and “this transaction”).
La société a respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les mesures de gestion de l’acquisition des sociétés cotées, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai), les règles d’examen de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées. Les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade pour les questions liées à cette transaction, qui sont complètes, légales et appropriées. Ça marche. Description de l’exhaustivité et de la conformité de l’exécution des procédures légales pour cette transaction
1. Compte tenu de l’incertitude entourant cette réorganisation importante des actifs, afin d’assurer une divulgation juste et équitable de l’information, de protéger les intérêts des investisseurs et d’éviter des fluctuations anormales du cours des actions de la société, la société a demandé à la Bourse de Shenzhen de suspendre la négociation des actions le 1er juillet 2021 et les actions de la société ont été suspendues à compter de l’ouverture de la négociation le 2 juillet 2021. L’avis de suspension de la négociation sur la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien a été publié (avis no 2021 – 053); Le 8 juillet 2021, la compagnie a publié l’avis sur l’état d’avancement de la suspension de la négociation concernant la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien (avis no 2021 – 057). La société a procédé à l’enregistrement des initiés sur les questions liées à cette réorganisation importante des actifs et a soumis les documents pertinents à la Bourse de Shenzhen.
2. Au cours de la période de suspension, la société a pris les mesures de confidentialité nécessaires et suffisantes lors de la négociation de la restructuration des actifs importants avec chaque contrepartie, a formulé des mesures de confidentialité strictes et efficaces et a limité la portée de la connaissance des informations sensibles pertinentes.
3. Au cours de la suspension, la société a préparé le plan de restructuration des actifs importants conformément aux lois, règlements et dispositions réglementaires pertinents.
4. Le 1er juillet 2021, la société et la contrepartie ont signé un accord d’intention d’émettre des actions pour acheter des actifs.
5. Le 15 juillet 2021, la société et la contrepartie ont signé un accord d’achat d’actifs par émission d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur. Étant donné que les travaux d’audit et d’évaluation des actifs sous – jacents n’ont pas été achevés à ce moment – là, une fois que les résultats de l’évaluation des actifs auront été déterminés, les parties à la transaction négocieront et confirmeront le prix de transaction en fonction des résultats de l’évaluation et signeront un accord supplémentaire.
5. Le 15 juillet 2021, la société a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et le plan de transaction connexe et son résumé, etc., liés à cette transaction. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote sur les propositions pertinentes, et les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance cette transaction et ont émis des avis indépendants.
6. China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the subject Assets and issued the Audit Report; Zhongshui Zhiyuan Assets Appraisal Co., Ltd. A évalué les actifs sous – jacents et publié un rapport d’évaluation.
7. Le 30 décembre 2021, la société et la contrepartie ont signé l’accord complémentaire à l’accord d’achat d’actifs par émission d’actions avec conditions d’entrée en vigueur et l’accord d’indemnisation des bénéfices pour l’achat d’actifs par émission d’actions avec conditions d’entrée en vigueur.
8. Le 30 décembre 2021, la société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et le rapport sur les opérations connexes (projet) et son résumé, etc., liés à cette transaction. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote sur les propositions pertinentes, et les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance cette transaction et ont émis des avis indépendants. 9. Le 6 avril 2022, la société et la contrepartie ont signé un accord complémentaire II à l’accord d’achat d’actifs par émission d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur.
10. Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’émission d’actions ajustées Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes, la proposition sur l’émission d’actions Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et un rapport sur les opérations connexes (projet) (révisé) et son résumé, et d’autres propositions liées à cette transaction. Les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote sur les propositions pertinentes, et les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance cette transaction et ont émis des avis indépendants.
En résum é, la société a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade pour les questions liées à la transaction conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts, et les procédures mises en œuvre sont complètes, légales et efficaces.
Notes sur la validité des documents juridiques soumis par la société pour cette transaction
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures de gestion pour l’acquisition des sociétés cotées, aux dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au Format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société veillent à ce que la divulgation d’informations et les documents de demande relatifs à cette transaction de la société soient véridiques, exacts et complets et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, conformément aux exigences des lois, règlements et Dispositions réglementaires, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, et aux documents juridiques pertinents à soumettre en ce qui concerne cette réorganisation des actifs importants. Et s’engage à assumer la responsabilité juridique individuelle et conjointe de la divulgation de l’information et de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents de demande de cette transaction.
En résum é, le Conseil d’administration de la société estime que les procédures juridiques mises en œuvre par la société pour cette transaction sont complètes et conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que les documents juridiques soumis à la Bourse de Shenzhen sont légaux et valides.
Ceci est expliqué.
(il n’y a pas de texte ci – dessous et la page suivante est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page d’estampage de l’explication du Conseil d’administration sur l’exhaustivité, la conformité et l’efficacité de la présentation des documents juridiques pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et l’exécution des procédures légales pour les opérations connexes de cette émission d’actions.)
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration 7 avril 2022
