Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) La réunion est présidée par M. Huang LiMao, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (ci – après dénommés « Statuts»), et Les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails sur le plan annuel de distribution des bénéfices 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société
Récemment, M. Jiang Bing et Mme Liu zhizun, superviseurs de l’entreprise, ont demandé à démissionner pour des raisons personnelles. Afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise, M. Lei Xian et M. Yan Jie sont nommés par les actionnaires de la société comme candidats aux élections partielles du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat actuel du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales
Pour plus de détails sur la proposition relative à la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales, voir le site Web d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et approbation du renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que société 2022
Proposition de l’institution d’audit annuelle
Afin de promouvoir la normalisation de l’audit financier de la société et de maintenir l’indépendance et l’objectivité de l’audit, conformément à la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et à l’avis des administrateurs indépendants de la société, la société a décidé de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, responsable de l’audit de la société en 2022.
Les opinions claires du Conseil des autorités de surveillance de la société sur la proposition sont détaillées dans le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après un examen attentif par le Conseil des autorités de surveillance, il est conclu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise scientifique et efficace et un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut être mis en œuvre efficacement et que le contrôle interne est efficace. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de l’entreprise, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
9. Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative aux « instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds» et de la proposition relative aux « instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de Fonds», voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Pour plus de détails sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil des autorités de surveillance 7 avril 2022
