Code du titre: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) numéro d’annonce: 2022 – 038 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) » (ci – après dénommée « Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) » ou « la société» ou « la société cotée») s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 6 avril 2022 en combinant le site et la communication. La Société a informé tous les autorités de surveillance par courriel et par téléphone le 1er avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Deng Ming. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La convocation et la convocation du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Wuxi Dike Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents à la réunion ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont examiné et adopté les propositions suivantes: (i) Examiner et adopter la proposition relative au Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’analyse et à la démonstration des conditions d’exploitation réelles de la société et des questions pertinentes liées à l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’offre d’actions de la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter, un par un, la proposition d’émission d’actions de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) après ajustement pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, étant donné que le Conseil d’administration de la société n’a pas publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les six mois suivant l’annonce de la première résolution des administrateurs sur cette transaction, la société convoque de nouveau le Conseil d’administration pour examiner les questions de transaction et prend la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration comme date de référence pour la tarification des actifs achetés pour cette émission d’actions. Le Conseil d’administration de la société a ajusté le plan de négociation en conséquence. Le plan de négociation ajusté est détaillé comme suit:
1. Schéma général de la transaction
La société a l’intention d’émettre des actions à Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai excellent Venture capital enterprise (Limited Partnership), Shanghai yiliu Industrial Corporation, Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd. Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou Yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao chenglie, LV jiafang, Shi Weili achète 100% des capitaux propres de Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après appelée « Jiangsu sote») qu’elle détient au total (ci – après appelée « actif d’achat d’actions de cette émission» ou « émission»), et la société cotée a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie pour L’émission d’actions d’au plus 35 objets spécifiques par voie d’enquête afin de compléter le Fonds de roulement de la société cotée et de ses filiales. Payer les frais liés à la transaction (ci – après dénommés « Fonds de contrepartie collectés»).
L’actif sous – jacent de l’actif acheté par l’émission d’actions est 100% des actions de Jiangsu sote. Selon le rapport d’évaluation de tous les éléments de la valeur des capitaux propres des actionnaires de Jiangsu sote Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport d’évaluation») concernant l’acquisition de capitaux propres par Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) La valeur de l’actif sous – jacent de cette transaction est de 1 247000 RMB.
La collecte de fonds de contrepartie est subordonnée à l’achat d’actifs par l’émission d’actions, mais le succès de la collecte de fonds de contrepartie n’affecte pas la mise en œuvre de l’achat d’actifs par l’émission d’actions. Si la collecte finale de fonds de contrepartie n’est pas mise en œuvre avec succès ou si le montant du financement est inférieur aux prévisions, la société cotée, conformément à sa propre stratégie, à son plan d’exploitation et à son plan de dépenses en capital, prendra des mesures telles que, sans s’y limiter, l’utilisation des fonds propres de l’entreprise, l’application de prêts bancaires et l’émission d’obligations pour répondre aux besoins de financement de la collecte de fonds de contrepartie insuffisants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Émission d’actions pour acheter des actifs
Type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises
Les types d’actions à émettre dans le cadre de cette transaction sont des actions ordinaires de RMB a d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune et sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Actifs sous – jacents
100% des actions de Jiangsu sote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Objet de délivrance
L’objet de l’achat d’actifs par l’émission d’actions est Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai excellent Venture capital enterprise (Limited Partnership), Shanghai yiliu Industrial Corporation, Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd. Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou Yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao chenglie, LV jiafang et Shi Weili.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Date de référence, méthode de tarification et prix des actions émises
Date de référence des prix
La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution de la 10e réunion du Conseil d’administration du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Mode de tarification et prix
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse du GEM (essai), le prix des actions émises par les sociétés cotées pour l’achat d’actifs ne doit pas être inférieur à 80% du prix de référence du marché. Le prix de référence du marché est l’un des prix moyens de négociation des actions de la société au cours des 20, 60 ou 120 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Les prix moyens des actions négociées 20 jours de négociation, 60 jours de négociation et 120 jours de négociation avant la date de référence de tarification des sociétés cotées sont indiqués dans le tableau suivant:
Calcul du prix moyen de la négociation d’actions prix moyen de la négociation d’intervalles (yuan / action) 80% du prix moyen de la négociation (yuan / action)
Les 20 premiers jours de négociation 53,96 43,17
Les 60 premiers jours de négociation 60.02 48.01
Les 120 premiers jours de négociation 76,51 61,21
Note: prix de transaction moyen = montant total des opérations sur actions de la société les jours de négociation précédant la date de référence / montant total des opérations sur actions de la société les jours de négociation précédant la date de référence.
Après des négociations amicales entre les parties à la transaction, le prix d’émission des actifs achetés par l’émission d’actions est de 43,95 yuan / action, ce qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Entre la date de référence de tarification des actifs achetés par l’émission d’actions et la date d’émission, si la société cotée met en œuvre des questions telles que le dividende, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., le prix d’émission des actifs achetés par l’émission d’actions est ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Nombre d’actions émises
Sur la base du prix de transaction de l’actif sous – jacent de cette transaction, Jiangsu sote 100% Equity, RMB 124700000, et du prix d’émission de l’actif d’achat d’actions de cette émission, RMB 43,95 / action, le nombre total d’actions émises par la société à chaque contrepartie est de 28373142 actions, comme suit:
Numéro de série nombre d’actions émises par contrepartie (actions)
(10 000 RMB)
1. Taizhou sote m & a Investment Fund (24 200,00 5506257)
Partenariat seulement)
2 Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II 20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 550625
Société de personnes (société en commandite)
3 Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership 6520001483503
Industrie (société en commandite)
4 Shenzhen Fuhai excellent Venture Capital Enterprise 9780 Puyang Refractories Group Co.Ltd(002225) 255
Industrie (société en commandite)
5 Shanghai yiliu Industrial Corporation 12 China Vanke Co.Ltd(000002) 730375
6 Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership 202 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 96131
(société en commandite)
7 Wuxi one village zhigeng Investment Partnership 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 137656
(société en commandite)
8 Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd. 45 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 23890
9 Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center 3 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 82593
(société en commandite)
10 Suzhou Yirong Venture Capital Partnership 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 55062
(société en commandite)
11 Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd. 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 27531
12 Deng Zhenguo 10 000,00 2 275312
13 Mao chenglie 45 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 23890
14 LV jiafang 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 27531
15 swelley 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 27531
Total 124700,00 28 373142
Note 1: nombre d’actions émises cette fois (c’est – à – dire le nombre d’actions émises correspondant à la contrepartie des actions) = contrepartie de transaction payée par les actions ÷ prix d’émission.
Note 2: le nombre d’actions nouvellement ajoutées obtenues par la contrepartie selon la formule ci – dessus est arrondi à la baisse.
