Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires 2. Organisateur de l’Assemblée: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents après délibération et adoption à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 27 mai 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 27 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Hangzhou Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Equipment Co., Ltd., village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, ville de Hangzhou, Province du Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
Renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
6,00 √
Proposition d’institution d’audit pour la société en 2022
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 le 23 mai 2022.
2. Registration place: Office of the Board of Directors, No. 11695 Jianhe 4th Road, yonglian village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité du participant portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité. Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour le format) et la carte d’identité de l’agent.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’enregistrement). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour le format) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour l’enregistrement et la confirmation.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Questions diverses:
Adresse de contact: village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, Hangzhou, Province du Zhejiang
Contact: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel: 0571 – 82150729
Fax: 0571 – 82565300
E – mail: prevail@prevail – CATV. Com.
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par laquelle les actionnaires de la société peuvent participer au vote en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne concernant les exigences opérationnelles spécifiques.)
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil d’administration 7 avril 2022 annexe 1:
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350710
2. Titre abrégé du vote: vote de Bandung
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Mr / Ms. entrust is hereby Authorized (ID No.:)
Représenter notre Unit é / moi – même à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Exercer les droits de vote suivants en son nom (cocher √ dans l’un des mots « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention»):
Participation des actionnaires
Nombre de noms d’actions
Colonne cochée de la proposition
Le nom de la proposition est d’accord contre l’abstention.
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
Sur le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (contrat général spécial √
6.00) Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (code unifié de crédit social):
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Client (signature et Sceau):
Date de la Commission:
Durée limitée: jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale
Annexe 3:
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
À la fin de la transaction à 15 h, le 20 mai 2022, je (ou
