Code des valeurs mobilières: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) titre abrégé: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Annonce de la résolution de la 35e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y participent effectivement, ce qui est conforme au quorum pour la tenue de la réunion du Conseil d'administration. La réunion a été présidée par M. Cheng Hui, Président de la société, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et approuver la proposition relative à la signature de l'Accord de nantissement d'actions avec China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Asset Management Co., Ltd.
Le 30 septembre 2021, la compagnie a signé le contrat - cadre de garantie (contrat de restructuration de la dette) No Galaxy - zbsc - 2021 - a - 02 - 011 avec China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Asset Management Co., Ltd. (ci - après appelé « Galaxy Assets»).
À la demande de Galaxy Assets, la société fournit par la présente une garantie de nantissement pour le contrat de restructuration de la dette susmentionné en détenant 29,5% des capitaux propres de Jiangxi pohu Low Carbon Environmental Protection Co., Ltd. (ci - après dénommée « pohu Environmental protection»), et signe par la présente l'Accord de nantissement de capitaux propres no Galaxy - zbsc - 2022 - a - 02 - 001 à cette fin, et accepte et approuve tout le contenu de l'Accord de nantissement de capitaux propres susmentionné. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la signature d'un accord de nantissement d'actions et d'un nantissement d'actions d'une filiale (annonce no 2022 - 016) publiée sur le site Web de Juchao information le même jour.
Résultat du vote: 4 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
M. Zhang Chunlin, Directeur, a soulevé des objections pour les raisons suivantes: la garantie des comptes débiteurs que la société a donnés en gage à Galaxy Assets au sujet de la protection de l'environnement de pohu et de ses six usines est suffisante; La résolution du principal de 350 millions de « 17 Ba'an bonds » est l'engagement de Shandong gaochuang Construction Group Co., Ltd. (ci - après dénommée « Shandong gaochuang »). Les actifs de la société ne doivent pas être utilisés pour aider Shandong gaochuang à résoudre les problèmes, sinon, il y aura un certain risque Pour le transfert ou le financement futurs des actifs de la société.
M. Li jianyong, administrateur indépendant, s'est abstenu, raison de l'abstention: ce projet de loi est dans l'intérêt à court terme de la société, mais la proposition doit encore proposer des mesures d'amélioration et des avis.
M. Kang zhongliang, administrateur indépendant, s'est abstenu, raison de l'abstention: la société a promis des comptes débiteurs à Galaxy Assets pour la garantie de la dette, et maintenant Galaxy Assets a demandé un nantissement de capitaux propres; Je ne pense pas qu'il soit approprié de signer un autre accord de nantissement d'actions pendant la période de validité du nantissement de créances, de sorte que je m'abstiens de voter.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société tiendra la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 25 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 - 017) publié le même jour sur le site d'information de la marée montante.
Résultat du vote: 5 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
M. Zhang Chunlin, Directeur, a soulevé des objections pour les raisons suivantes: la garantie des comptes débiteurs que la société a donnés en gage à Galaxy Assets au sujet de la protection de l'environnement de pohu et de ses six usines est suffisante; Résoudre le principal de 350 millions de RMB de « 17 Ba'an bonds » est l'engagement de Shandong gaochuang. Les actifs de la société ne devraient pas être utilisés pour aider Shandong gaochuang à résoudre le problème, sinon, il y aura un certain risque pour le transfert d'actifs ou le financement de la société à l'avenir.
M. Kang zhongliang, administrateur indépendant, s'est abstenu, raison de l'abstention: la société a promis des comptes débiteurs à Galaxy Assets pour la garantie de la dette, et maintenant Galaxy Assets a demandé un nantissement de capitaux propres; Je ne pense pas qu'il soit approprié de signer à nouveau l'Accord de nantissement d'actions pendant la période de validité du nantissement de créances. De même, cette proposition n'a pas besoin d'être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération, de sorte que je m'abstiens de voter.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente - cinquième réunion du quatrième Conseil d'administration
Avis est par les présentes donné.
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Conseil d'administration 6 avril 2022
