Code du titre: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) titre abrégé: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) numéro d'annonce: 2022 - 045 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Proposition provisoire d'ajout à l'Assemblée générale annuelle 2021
Et annonce de l'avis complémentaire de l'Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 - 031) publié par la société le 31 mars 2022 dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network.
Le 24 mars 2022, la compagnie a tenu la 10e réunion du 4e Conseil d'administration et a examiné et adopté la proposition de cession d'actifs proposée, qui doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le 25 mars 2022. Avis sur les actifs à aliéner (mis à jour) publié par Securities Daily, China Securities Journal, Securities Times et Shanghai Securities Journal (avis no 2022 - 027). Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d'administration et a examiné et adopté la proposition d'investissement à l'étranger et de signature d'un accord d'investissement de projet. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information de la compagnie sur la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour. L'annonce concernant l'investissement à l'étranger et l'intention de signer un accord d'investissement de projet (annonce no 2022 - 043) publiée par Securities Daily, China Securities Journal, Securities Times et Shanghai Securities journal.
Le 6 avril 2022, le Conseil d'administration de la société a reçu une lettre de l'actionnaire contrôlant Yang Yuhong proposant d'ajouter une proposition provisoire à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Afin d'économiser les ressources de l'Assemblée et d'améliorer l'efficacité des délibérations, M. Yang Yuhong a proposé que le Conseil d'administration de la société ajoute la proposition de cession d'actifs et la proposition d'investissement à l'étranger et de signature d'un accord d'investissement de projet à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. Après examen et approbation par le Conseil d'administration, M. Yang Yuhong détient 35,96% des actions de la société à la date d'annonce et est qualifié pour présenter des propositions provisoires. Le contenu de la proposition ci - dessus ne dépasse pas les dispositions des lois et règlements, des statuts et du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires, et la procédure de proposition est également conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil d'administration de la société accepte d'ajouter la proposition ci - dessus à l'Assemblée générale annuelle de 2021 En tant que proposition provisoire.
À l'exception des nouvelles propositions temporaires susmentionnées, l'heure, le lieu et la date d'enregistrement des capitaux propres de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 demeurent inchangés.
Les questions relatives à l'Assemblée générale annuelle 2021 sont les suivantes:
Informations de base sur la convocation de l'Assemblée générale
1. Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 11e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 30 mars 2022. La convocation de l’assemblée générale par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 21 avril 2022 à 14 h 30;
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h - 15 h le 21 avril 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 avril 2022.
5. L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration (voir l'annexe 1 pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l'une ou l'autre des méthodes de vote en direct et en ligne et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres de la réunion: jeudi 14 avril 2022;
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
La date d'enregistrement des capitaux propres de l'Assemblée générale des actionnaires est le 14 avril 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l'après - midi à la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée générale des actionnaires et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société (voir l'annexe 1 pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui assistent à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence, 1er étage, No 01, North Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan
Questions examinées à l'Assemblée générale
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition de rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment √
6.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
7.00 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 √
8.00 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 √
9.00 proposition relative à la détermination de la politique de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
10.00 proposition relative à la détermination de la politique de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Demande de crédit global à des institutions financières telles que des banques en 2022
11.00 deg Motion √
Demande de ligne de crédit bancaire de la filiale holding de la société et contrôle de la société
12.00 proposition de demande de garantie de crédit bancaire de la filiale √
13.00 proposition relative aux actifs à aliéner √
14.00 proposition d'investissement à l'étranger et d'accord d'investissement de projet à signer √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale annuelle.
Le rapport des administrateurs indépendants est publié sur le site Web de divulgation de l'information de l'entreprise (www.cn.info.com.cn).
2. Divulgation
Les propositions ci - dessus ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du quatrième Conseil d'administration, à la onzième réunion du quatrième Conseil d'administration, à la douzième réunion du quatrième Conseil d'administration, à la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et à la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société dans Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. 3. Instructions spéciales
La proposition ci - dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Mesures d'enregistrement des actionnaires participant à l'Assemblée sur place
1. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire de la personne morale est enregistré par son représentant légal avec la copie de la licence d'entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l'unit é, la copie de la carte de compte de l'actionnaire ou du certificat de participation valide et la copie de sa carte d'identité; Si le représentant légal n'est pas présent, l'agent doit obtenir la copie de la licence d'entreprise de la personne morale, la procuration (annexe 1), la copie de la carte de compte de l'actionnaire et la copie de sa carte d'identité avec le sceau officiel de l'unit é pour l'enregistrement de la société;
L'actionnaire d'une personne physique doit détenir une copie de la carte de compte de l'actionnaire et une copie de sa carte d'identité pour l'enregistrement de la société; Si l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit s'inscrire auprès de la société avec une copie de la carte de compte de l'actionnaire, de la procuration (annexe 1) et de sa carte d'identité.
Les actionnaires non locaux s'inscrivent sur la base de la lettre, de la télécopie et de la copie numérisée des certificats susmentionnés. La compagnie n'accepte pas l'enregistrement par téléphone.
2. Date d'inscription:
Heure d'inscription sur place:
18 avril 2022 (lundi: 9 h - 11 h 30, 14 h - 17 h 30).
L'enregistrement par écrit ou par télécopieur doit être signifié ou télécopié au Bureau des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h 30 le 18 avril 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: No 01 ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Securities department), North Side of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province, Code Postal: 413001 (the letter indicates “2021 Annual Shareholder assembly”). This meeting does not accept telephone Registration, and the letter or fax shall be subject to the
3. Lieu d'enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Adresse de contact: Securities Office, no.01, North of Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang, Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) )
Code Postal: 413001
Tel: 0737 - 2218141
Fax: 0737 - 4322165
Adresse électronique de contact: zhouboping@yj - cn. Com. liutuofu@yj - cn. Com.
Contact: Zhou Bo comments, Liu tov
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s'inscrire à l'Assemblée dans une demi - heure avant l'Assemblée;
Frais d'assemblée: l'Assemblée durera une demi - journée et les frais de transport, d'hébergement et d'hébergement des actionnaires participant à l'Assemblée seront pris en charge par eux - mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires participant à l'Assemblée générale peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l'annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution adoptée à la onzième réunion du quatrième Conseil d'administration;
4. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
5. Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d'administration.
Vi. Annexes
Annexe 1 procuration;
Annexe 2: formulaire d'enregistrement des actionnaires participants;
Annexe 3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Board of Directors 6 April 2022 Annex 1:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Procuration de l'Assemblée générale annuelle 2021
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom, à voter sur toutes les propositions examinées à l'Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à l'Assemblée en son nom. Cette autorisation
