Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents après délibération et adoption à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 22 avril 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 22 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 22 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet, si le même droit de vote
Si le vote est répété, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des actions, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires inscrits de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit.
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place: village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, ville de Hangzhou, Province du Zhejiang, Hangzhou Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Salle de réunion de la société anonyme
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
2.00 proposition de modification des statuts √
3.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
4.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société 3
4.01 Élection de Dong Xiaodong en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
4.02 Élection de Sun Jian en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
4.03 Élection de Zhang Jingyi en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
5.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société 3
5.01 Élection de Fu Xiaotong comme administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
5.02 Élection de lei pengguo en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
6.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société
6.01 Élection de lei xixixian comme Superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société √
6.02 Élection de Yan Jie comme Superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition 2 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 le 18 avril 2022.
2. Registration place: Office of the Board of Directors, No. 11695 Jianhe 4th Road, yonglian village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité du participant portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité. Enregistrement des certificats et des certificats de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour le format) et la carte d’identité de l’agent.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’enregistrement). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour le format) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour l’enregistrement et la confirmation.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Questions diverses:
Adresse de contact: village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, Hangzhou, Province du Zhejiang
Contact: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel: 0571 – 82150729
Fax: 0571 – 82565300
E – mail: prevail@prevail – CATV. Com.
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par laquelle les actionnaires de la société peuvent participer au vote en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne concernant les exigences opérationnelles spécifiques.)
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil d’administration 7 avril 2022
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 365710
2. Titre abrégé du vote: vote de Bandung
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
Vote X1 sur le candidat a x1
Vote x2 sur le candidat B x2
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Le système de vote cumulatif est adopté pour le vote de cette proposition, et les actionnaires doivent remplir et soumettre le nombre de votes exprimés pour un candidat sous la rubrique « remplir et soumettre ».
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque proposition:
Élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration (si la proposition 4 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3): nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3. Les actionnaires peuvent répartir les voix de façon égale entre les trois candidats à l’élection d’administrateurs indépendants ou de façon arbitraire entre ces candidats, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils ont à l’élection.
Élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration (si la proposition 5 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2): nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3. Les actionnaires peuvent répartir également les voix entre les trois candidats non indépendants à l’élection des administrateurs ou les répartir arbitrairement entre eux, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils ont à l’élection.
Élection des représentants non salariés du Conseil des autorités de surveillance et des autorités de surveillance (si la proposition 6 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2): nombre de voix des actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 2. L’actionnaire peut répartir également les voix entre deux candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs, ou peut répartir arbitrairement les voix entre les candidats susmentionnés, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’il détient pour l’élection.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
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