Code des valeurs mobilières: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) titre abrégé: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Les questions pertinentes de cette Assemblée sont annoncées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée 1. Session de l’Assemblée des actionnaires: première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 2 2. Organisateur: septième Conseil d’administration de la société 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. 4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le 22 avril 2022 à 14: 45
Heure du vote en ligne: 22 avril 2022
Parmi eux, le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 22 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022. 5. Mode de réunion:
Cette Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote en ligne, ou participer à l’Assemblée générale des actionnaires sur place pour exercer leur droit de vote. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 18 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 18 avril 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Note spéciale: les actionnaires de la société, China Electronics Co., Ltd., China Electric Investment Holding Co., Ltd. Et Hunan Computer Factory Co., Ltd., doivent éviter de voter sur la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires et ne peuvent pas non plus accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion sur place: 16f, Great Wall Building, No. 3 Kefa Road, Science and Technology Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
9. La société publiera une annonce rapide sur l’Assemblée générale des actionnaires le jeudi 21 avril 2022, à l’attention des investisseurs. Questions examinées par la Conférence (i) Proposition de résolution ordinaire
1. Information sur la proposition (Ⅱ) relative à la participation à l’investissement et à la création d’une société en commandite de l’industrie chinoise de l’innovation électronique et des transactions connexes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société le 5 avril 2022, et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration (2022 – 018) et les documents pertinents sur le site d’information de la marée montante le même jour. Iii. Codage des propositions
Nom de la proposition Remarques
Code la colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 participation à l’investissement dans la création d’une société en commandite de l’industrie chinoise de l’information et de l’innovation et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Inscription à l’Assemblée et autres questions (Ⅰ) inscription à l’Assemblée 1. Méthode d’inscription: les actionnaires assistent à l’Assemblée et doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte; L’agent chargé détient sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit détenir sa propre carte d’identité, sa carte de compte de titres et une preuve valide (y compris la licence d’entreprise et la preuve d’identité du représentant légal) attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent d’autorisation détient sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale d’autorisation, un certificat valide (y compris la licence d’exploitation, etc.) attestant la qualification de l’actionnaire d’Une personne morale d’autorisation, ainsi qu’une procuration écrite émise par son représentant légal, le Conseil d’administration ou d’autres organes de décision et
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La procuration de l’actionnaire autorisant un mandataire à assister à l’Assemblée est conservée au moins au Bureau du Conseil d’administration de la société avant l’Assemblée.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00 (les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur) Le 19 avril 2022 et le 20 avril 2022. 3. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration du bâtiment Great Wall, parc industriel des Sciences et de la technologie, district de Nanshan, Shenzhen. 4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à la réunion doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Coordonnées de la réunion et autres questions 1. Coordonnées de la réunion:
Adresse de l’entreprise: Great Wall Building, Science and Technology Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 26634759
Fax: 0755 – 26631106
Personne de contact: Wang xifa Xie Tianying 2. Frais de réunion: tous les frais des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais. 3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédure de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le processus de vote spécifique.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annonce faite par la présente
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Conseil d’administration
6 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale extraordinaire, la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne.
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360066;
2. Nom abrégé du vote: vote au grand mur;
3. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Il n’y a pas de proposition générale à l’Assemblée générale.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: heure de négociation des actions le 22 avril 2022, à savoir:
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 22 avril 2022 et se termine à 15 h le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au site Web dans un délai déterminé sur la base du « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou du « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». http://wltp.cn.info.com.cn. Le système de vote par Internet est utilisé pour voter.
Annexe II:
Procuration
Nous confions par la présente à M. / Mme le plein pouvoir de représenter la société / moi – même à China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Technology Group
À la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, les droits de vote sur les propositions suivantes sont exercés par voie de vote:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition (la colonne « Oui, non et renonciation » cochée peut être votée)
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ participation à l’investissement et à la création d’une société en commandite et d’une transaction connexe de l’industrie chinoise de l’information et de l’innovation
Projet de loi
La période de validité de la procuration susmentionnée commence à la date d’émission de la procuration et se termine à la date de clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Nom du client: compte des actionnaires du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client / numéro de licence commerciale du client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Signature du client / sceau du client: date du mandat:
Remarques:
1. Pour les questions examinées ci – dessus, le client peut cocher « √» dans les cases « consentement», « opposition» ou « renonciation».
Donner des instructions claires sur le vote.
2. Si le client ne donne pas d’instructions claires pour voter, le fiduciaire peut voter selon ses propres opinions.
3. La copie et la réimpression de cette procuration sont valides.
