Code du titre: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) titre abrégé: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) numéro d’annonce: 2022 – 018 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Annonce de la résolution adoptée à la 81e session du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Tous les superviseurs ont assisté à la réunion sans droit de vote et se sont conformés aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance (pour plus de détails, voir l’annonce publique no 2022 – 020 du même jour sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance)
Afin d’assurer le bon déroulement de la construction des projets d’investissement, de saisir les possibilités du marché en temps opportun, d’accélérer le rythme de construction des projets d’investissement, d’élargir l’échelle d’exploitation et d’améliorer les avantages économiques, la société utilise ses propres fonds pour investir avant que les fonds collectés ne soient en place. La société a l’intention d’utiliser environ 75 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) millions de RMB de fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance.
Les questions ci – dessus ont été approuvées par les administrateurs indépendants. Voir les avis pertinents publiés sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de.
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention, adoptées. Proposition d’ajustement de la liste du personnel et du nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase II (pour plus de détails, voir l’annonce publique no 2022 – 021 du même jour sur l’ajustement de la liste du personnel et du nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’
Étant donné que 44 objets d’incitation ont quitté leur emploi, qu’un objet d’incitation a pris sa retraite et qu’un objet d’incitation est décédé, les personnes susmentionnées ont été jugées inaptes à devenir des objets d’incitation, et la société a l’intention d’accorder pour la première fois le deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Annonce no 2022 – 018 de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Le nombre d’objets d’incitation et d’actions a été ajusté pour annuler 4 599000 options d’achat d’actions accordées à 46 objets d’incitation. Après ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le deuxième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société a été ajusté de 817 à 771, et le nombre total d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois par la société a été ajusté de 105190 000 à 100591 000.
Les questions d’ajustement susmentionnées sont traitées par le Conseil d’administration autorisé par la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat de la délibération: 9 voix, 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix pour éviter le vote. M. Xu Jiantang, Directeur et Président de la deuxième phase du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, et M. Guo hanbing, Directeur de la deuxième phase du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, ont évité le vote en tant qu’administrateurs associés de la proposition et ont voté pour.
Proposition relative à la signature d’un contrat de services de gestion immobilière et d’une transaction connexe avec China Electric Property (pour plus de détails, voir l’annonce publique no 2022 – 022 du même jour sur la formation d’une transaction connexe par appel d’offres public)
Le 12 octobre 2021, la compagnie a publié l’avis d’appel d’offres pour le projet de services de gestion immobilière de la Grande Muraille et du Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Building de la compagnie sur la sector – forme de services publics d’appel d’offres et d’appel d’offres de la Chine pour lancer un appel d’offres public pour les services de gestion immobilière de la Grande Muraille et du Après l’exécution des procédures correspondantes d’examen des qualifications, d’évaluation, de publicité et de négociation des contrats, il est déterminé que l’unit é gagnante est Shenzhen China Electric Property Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Electric property»). Par voie de négociation, la compagnie a l’intention de signer un contrat de service de gestion immobilière pour le projet de grand mur et Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897)
Résultat de la délibération: 9 voix pour, 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 6 voix pour éviter le vote. Les directeurs associés, M. Xie Qinglin, M. Xu Jiantang, M. Chen kuanyi, M. Guo hanbing, Mme Kong xueping et M. LV Baoli, ont évité le vote et l’ont adopté.
Les questions ci – dessus ont été approuvées par les administrateurs indépendants à l’avance. Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont publiées sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de.
Proposition relative au transfert de 30% des capitaux propres de China Power xinghe à la partie liée China Power Co., Ltd. Et aux opérations connexes
Compte tenu des besoins de la planification stratégique de la société, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Power Software Park», avec une participation de 70% dans la société), une filiale de contrôle de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Selon le rapport d’évaluation des actifs publié par China Beijing Minxin (Beijing) Assets Appraisal Co., Ltd., la valeur totale des capitaux propres de China Power Star River au 31 décembre 2021 à la date de référence de l’évaluation est de – 17 000 RMB. Sur cette base, par voie de négociation à l’amiable, le parc logiciel de China Electric Power Co., Ltd.
Annonce no 2022 – 018 de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Le mode de transfert de l’Accord d’ouverture transfère 30% des capitaux propres de China Power xinghe à China Power Co., Ltd., et le prix de transfert correspondant est d’environ 0,3 yuan RMB. Si le transfert est effectué avec succès, China Power Software Park ne détiendra plus les actions de China Power xinghe.
Résultat de la délibération: 9 voix pour, 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 6 voix pour éviter le vote. Les directeurs associés, M. Xie Qinglin, M. Xu Jiantang, M. Chen kuanyi, M. Guo hanbing, Mme Kong xueping et M. LV Baoli, ont évité le vote et l’ont adopté.
Les questions ci – dessus ont été approuvées par les administrateurs indépendants. Voir les avis pertinents publiés sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de.
Proposition relative à la location de maisons et aux transactions entre apparentés à la société affiliée
Afin de réduire la superficie vacante de la future ville de Beijing de la société et d’apporter des revenus stables à la société, en combinaison avec le positionnement du parc de la future ville de Beijing, la société a négocié à plusieurs reprises avec China Electric Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Electric intelligent Technology Co., Ltd.). Les deux parties ont l’intention de signer un contrat de location de maison pour la location de certains étages du bâtiment a de la future ville de technologie dans la ville de beiqijia, district de Changping, Beijing.
China Electric Technology Co., Ltd. A l’intention de louer la société au 5e étage du bâtiment a, Future Science and Technology City, beiqijia Town, Changping District, Beijing. La durée du bail est de 3 ans. Le montant total du contrat est d’environ 13844700 Yuan (à l’exclusion des frais de gestion immobilière et des frais d’énergie).
Résultat de la délibération: 9 voix pour, 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 6 voix pour éviter le vote. Les directeurs associés, M. Xie Qinglin, M. Xu Jiantang, M. Chen kuanyi, M. Guo hanbing, Mme Kong xueping et M. LV Baoli, ont évité le vote et l’ont adopté.
Les questions ci – dessus ont été approuvées par les administrateurs indépendants. Voir les avis pertinents publiés sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de.
Proposition relative à la participation à l’investissement et à la création d’une société en commandite et d’une transaction connexe de l’industrie chinoise de l’innovation électronique et de l’information (pour plus de détails, voir l’annonce no 2022 – 023 du même jour sur la participation à l’investissement et à la création d’une société en commandite et d’une transaction connexe de l’industrie chinoise de l’innovation électronique et de l’information)
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032)
Annonce no 2022 – 018 de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Power jinxin»), China ruida Investment Development Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « ruida Group»), China Zhenhua Electronics Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China zhenhua»), Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.Ltd(003023) China Electric Power Investment Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Electric Power investment») crée conjointement une société en commandite de l’industrie chinoise de l’information et de l’innovation (nom provisoire, ci – après dénommée « China Telecom innovation» ou « entreprise») et a l’intention de signer les accords pertinents.
Résultat de la délibération: 9 voix pour, 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 6 voix pour éviter le vote. Les directeurs associés, M. Xie Qinglin, M. Xu Jiantang, M. Chen kuanyi, M. Guo hanbing, Mme Kong xueping et M. LV Baoli, ont évité le vote et l’ont adopté.
Les questions ci – dessus ont été approuvées par les administrateurs indépendants à l’avance. Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont publiées sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (pour plus de détails, voir l’avis public No 2022 – 024 du même jour sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022)
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention, adoptées.
Annonce faite par la présente
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Conseil d’administration
6 avril 2012
