China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Avis de vérification spéciaux sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommés « China Securities Co.Ltd(601066) » ou « institution de recommandation ») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions a de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées sur le Conseil principal, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., ont procédé à une vérification prudente de l’autofinancement des projets d’investissement dans lesquels les fonds collectés sont remplacés par des fonds collectés, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 3926 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 285603151 actions non publiques à des investisseurs spécifiques, pour un montant total de 398701998796 RMB, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 1152908267 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le Montant net réel des fonds levés par la société est de 397549090529 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 12 janvier 2022. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “lixin Certified Public accountants”) a vérifié l’état de réception des fonds levés et a publié le rapport de vérification du capital No zg10011 [2022] de Xin Xie Bao Zi. Les fonds collectés sont déposés dans le compte spécial de la société pour la gestion des fonds collectés et un accord tripartite de surveillance des fonds collectés est signé avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire des fonds collectés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément à la 50e Réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 19e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance, tenues le 10 novembre 2020, et à la 6e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, tenue le 27 novembre 2020, toutes les propositions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société ont été examinées et adoptées, et le Conseil d’administration a été autorisé à traiter les questions relatives à l’offre non publique de la société; Conformément à la 67e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 27ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 20 août 2021 sur les questions relatives à l’ajustement des actions a de la Banque de développement non publique de la société, il a été convenu d’ajuster le montant total des fonds levés pour cette offre non publique d’actions. Les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds levés pour cette offre non publique d’actions de la société sont les suivants:
S / N catégorie de projet nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Projets nationaux de recherche et de développement de puces informatiques à haute performance 30 000 30 000
Projet de construction d’un laboratoire indépendant de conception et de simulation de machines complètes de sécurité et d’un centre spécial de recherche et de développement technologique 3554720000
Projet d’amélioration projet de construction d’une ligne de production intelligente pour l’ensemble de la machine domestique Syoung Group Co.Ltd(300740) 130000
Recherche sur les produits de contrôle et de recharge à trois piles pour les nouveaux véhicules énergétiques à base d’information et d’énergie
2 projets de construction d’infrastructures projets de construction d’environnements de production et d’essai 23 000 20 000 projets
Projet de construction de nouvelles sources d’énergie et d’applications pour les équipements spéciaux 9079430 000
L’innovation électronique de haute technologie devrait imiter la réalité du système de communication mobile à ondes moyennes et longues Trinity pour le projet de système d’information sous – Marin océanique 1426610000 projet de classe 3
Construction, conception et développement de laboratoires 30 000 20 000
4 Fonds de roulement supplémentaires 68 702 68 702
Total 397549
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures pertinentes.
Si le montant net réel des fonds levés est inférieur au montant des investissements dans les projets susmentionnés, dans le cadre du projet d’investissement final des fonds levés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant des investissements spécifiques de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et En fonction des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
État des projets d’investissement collectés et des arrangements de remplacement
Au 31 décembre 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par l’autofinancement était d’environ 7502134 millions de RMB, comme suit:
Remplacement proposé du Fonds de remplacement proposé par le Fonds de collecte de fonds numéro de série catégorie de projet nom du projet proportion du montant du Fonds de collecte de fonds à investir dans le Fonds d’autofinancement (10 000 RMB) montant (10 000 RMB) montant proposé
Projets nationaux de recherche et de développement de puces clés à haute performance 30 000 – –
1 laboratoire de simulation pour la conception d’ordinateurs et de services de sécurité autonomes
Technologie de base des serveurs et projet de construction d’un centre spécial de recherche et de développement informatiques
Recherche et développement technologiques et production 20 000 13 805,82 69,03% mailles
Peut améliorer le projet de construction d’une ligne de production intelligente pour l’ensemble de la machine domestique 130000 35 255,25 27,12%
Projet de démonstration du nuage d’innovation en Chine 70 000 – – projet
Information and New Energy New Energy Vehicle three Power Control and charge pile
2. Recherche, développement, production de produits d’infrastructure et construction d’un environnement d’essai 20 000 – projets de construction
Projets de construction de nouvelles sources d’énergie et d’applications pour les équipements spéciaux 30 000 20 811,74 69,37%
Projet de système d’information sous – marin de haute technologie et d’innovation électronique 10 000 4 356,58 43,57% 3 nouvelle catégorie d’application Trinity Medium – Long Wave Mobile Communication System
Projets de construction, de conception et de développement de laboratoires de simulation objective 20 Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) ,95 3,96%
4 Fonds de roulement supplémentaires 67 549
Total 397549 75 021,34 18,87%
Description de la nécessité et de la faisabilité du remplacement des intrants initiaux
Avant que les fonds collectés ne soient en place, la société doit investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, de saisir les possibilités du marché en temps opportun, d’accélérer le rythme de construction des projets d’investissement collectés et d’élargir l’échelle d’exploitation afin d’améliorer les avantages économiques.
La société a l’intention d’utiliser environ 75 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) millions de RMB de fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés, sans changer l’objet des fonds collectés, sans affecter le déroulement normal du plan d’investissement financé par des fonds collectés, sans changer L’objet des fonds collectés ou porter atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée; Le délai de remplacement ne doit pas dépasser six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Procédures de prise de décisions pour la mise en œuvre de ce remplacement et avis des institutions compétentes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 5 avril 2022, la compagnie a tenu la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. La compagnie a accepté de remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance par 750213400 RMB de fonds collectés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 5 avril 2022, la société a tenu la trente – quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance étaient conformes au plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’affectaient pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés; Le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée du Fonds de collecte de fonds, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément aux procédures prescrites, il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par le Fonds de collecte de fonds pour les projets d’investissement qui ont été investis à l’avance dans le Fonds de collecte de fonds.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé qu’après vérification, le comportement de la société d’investir à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même était favorable à l’accélération de la construction de projets financés par des fonds collectés et qu’il était conforme aux exigences des intérêts de développement de la société. Le délai de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, ne modifie pas l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, et est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis d’authentification des comptables
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants a publié le rapport spécial d’assurance sur China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Il est considéré que l’instruction spéciale sur l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance par le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés, préparée par China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Les dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des documents connexes, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – forme de l’annonce, reflètent fidèlement la situation réelle de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Le temps de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’administration des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Le remplacement des fonds collectés par la société n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et n’a pas de changement.
