China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Independent Director
À propos de la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés
En tant qu’administrateur indépendant de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) À la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la signature d’un contrat de services de gestion immobilière et d’opérations connexes avec China Electric Property, la proposition relative au transfert de 30% des capitaux propres de China Electric xinghe et d’opérations connexes à China Electric Co., Ltd. Et la Proposition relative à la location de maisons et d’opérations connexes à China Electric Technology Co., Ltd. à des parties liées ont été examinées. Les documents pertinents de la proposition relative à la participation à l’investissement et à la création d’une société en commandite et d’une transaction connexe de l’industrie chinoise de l’information et de l’innovation ont été examinés en détail et les avis d’approbation préalable et indépendants suivants ont été publiés respectivement le 4 avril 2022 et le 5 avril 2022: 1. Approbation préalable et avis indépendants sur la signature d’un contrat de services de gestion immobilière et d’une transaction connexe avec China Electric Property.
Nos administrateurs indépendants ont procédé à un examen approfondi et préalable des questions relatives aux opérations entre apparentés et ont estimé que les questions relatives aux opérations entre apparentés découlant de l’appel d’offres public de la société étaient conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité du marché et qu’il s’agissait d’un comportement commercial normal. Ils ont convenu de soumettre ces questions au septième Conseil d’administration de la société pour examen.
Nos administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées lors de la délibération du septième Conseil d’administration de la société. Ils ont estimé que la société avait lancé un appel d’offres public pour les services de gestion immobilière du grand mur et du Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés au cours de la septième session du Conseil d’administration, les administrateurs liés se sont abstenus de voter et les procédures de vote du Conseil d’administration étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; Cette transaction liée est formée par un appel d’offres public, suit un prix et des conditions justes, est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Opinions indépendantes sur le transfert de 30% des capitaux propres de China Power xinghe à la partie liée China Power Co., Ltd. Et les questions de transaction connexes
Le prix de transaction du transfert d’actions est déterminé par voie de négociation sur la base des résultats de l’évaluation par un tiers intermédiaire, le prix de transaction est raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires; Lors de l’examen de cette transaction liée au 7ème Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts. 3. Opinions indépendantes sur la location de maisons et les transactions entre apparentés à la société affiliée
Cette transaction liée peut utiliser les ressources immobilières existantes de la société et apporter un certain revenu à la société, et le prix de location est basé sur le prix du marché environnant. La transaction doit être juste. Nous acceptons le rapport sur la location de maisons et la transaction connexe soumis par l’équipe d’exploitation de la société à La partie liée, China Electric Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Electric Intelligent Technology Co., Ltd.), It is agreed that China Electric Technology Leasing Co., Ltd. Is located at 5 floor (4445㎡) of Building a, Future Science and Technology City, beiqijia Town, Changping District, Beijing.
Lors de l’examen de cette transaction liée au 7ème Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés se sont abstenus de voter. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
4. Approbation préalable et avis indépendants sur la participation à l’investissement dans la création d’une société en commandite de l’industrie chinoise de l’innovation électronique et des transactions connexes
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après examen, nous estimons que l’investissement conjoint de la société et des parties liées est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, à la stratégie de développement de la société, au principe de l’équité et de l’équité, qu’il n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre cette proposition à la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine cette question, les administrateurs associés doivent éviter de voter.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après examen, nous estimons que l’investissement conjoint de la société et des parties liées est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société, aux procédures de prise de décisions et au contenu pertinent, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 5 – opérations et opérations connexes et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Les administrateurs affiliés de la société se sont retirés du vote. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes du volontariat, de l’égalité et de l’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Par conséquent, nous convenons de la transaction entre apparentés et de soumettre cette proposition à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examen.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) administrateurs indépendants: Li Guomin, Dong peiwu et Qiu Hongsheng
