Code du titre: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) titre abrégé: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) numéro d’annonce: 2022 – 020 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 3926 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 285603151 actions non publiques à des investisseurs spécifiques, pour un montant total de 398701998796 RMB, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 1152908267 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le Montant net réel des fonds levés par la société est de 397549090529 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 12 janvier 2022. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’état comptable des fonds collectés et a publié le rapport de vérification du capital (xhsbz [2022] No zg10011). Les fonds collectés sont déposés dans le compte spécial de la société pour la gestion des fonds collectés et un accord tripartite de surveillance des fonds collectés est signé avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire des fonds collectés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément à la 50e Réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 19e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance, tenues le 10 novembre 2020, et à la 6e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020, tenue le 27 novembre 2020, toutes les propositions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société ont été examinées et adoptées, et le Conseil d’administration a été autorisé à traiter les questions relatives à l’offre non publique de la société; Conformément à la 67e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 27ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 20 août 2021 sur les questions relatives à l’ajustement des actions a de la Banque de développement non publique de la société, il a été convenu d’ajuster le montant total des fonds collectés pour l’offre non publique. L’offre non publique actuelle de la société
Les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
S / N catégorie de projet nom du projet investissement total proposé
(10 000 RMB) Capital (10 000 RMB)
Projets nationaux de recherche et de développement de puces informatiques à haute performance 30 000 30 000
Laboratoire de simulation pour la conception de l’ensemble de l’ordinateur de sécurité autonome de base de l’ordinateur et du serveur et spécial 3554720000
Projet de construction d’un centre de recherche et de développement informatiques
Projet d’amélioration projet de construction d’une ligne de production intelligente pour l’ensemble de la machine domestique Syoung Group Co.Ltd(300740) 130000
Projet de démonstration du nuage d’innovation en Chine 70 000 70 000
Information and New Energy – based New Energy Vehicle Three – Electric Control and charge pile Products
2 projets de construction d’infrastructures R & D, de production et d’environnement d’essai 23 000 20 000
Objectif
Projet de construction de nouvelles sources d’énergie et d’applications pour les équipements spéciaux 9079430 000
Projet de système d’information sous – Marin pour l’innovation électronique de haute technologie 14 266 10 000
Simulation du système de communication mobile à ondes moyennes et longues Trinity pour les projets de classe 3
Construction de laboratoires, conception, développement de produits 30 000 20 000
4 Fonds de roulement supplémentaires 68 702 67 549
Total 397549
Jusqu’à ce que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique soient disponibles, la société investira dans le projet en fonction de l’état d’avancement des fonds collectés.
La situation réelle est d’abord financée par des fonds autofinancés et mise en place conformément aux procédures pertinentes une fois que les fonds collectés sont disponibles.
Changez.
Si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant de l’investissement dans le projet susmentionné, l’investissement dans les fonds collectés est déterminé définitivement.
Dans le cadre du projet de capital, la société ajustera le montant du capital effectivement levé en fonction des priorités du projet.
Déterminer en fin de compte les projets d’investissement spécifiques, les priorités et les montants d’investissement spécifiques de chaque projet pour la collecte de fonds.
La partie sous – financée est résolue par la société elle – même.
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Au 31 décembre 2021, la société a investi à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même.
Le montant total de l’investissement international est d’environ 7502134 millions de RMB, comme suit:
Investissement proposé du Fonds de collecte de fonds proposé par le Fonds de collecte de fonds proposé numéro de série du Fonds de remplacement du Fonds de collecte de fonds proposé catégorie de projet nom du projet proportion du montant investi dans le Fonds de collecte de fonds proposé (10 000 RMB)
Projets nationaux de recherche et de développement de puces clés pour l’informatique à haute performance 30 000 – 1 laboratoire indépendant de conception et de simulation de machines de sécurité et de serveurs de base et 20 000 13 805,82 69,03% projet de construction d’un centre de recherche et de développement d’ordinateurs
Projet d’amélioration projet de construction d’une ligne de production intelligente pour l’ensemble de la machine domestique 130000 35 255,25 27,12%
Investissement proposé du Fonds de collecte de fonds proposé par le Fonds de collecte de fonds proposé numéro de série du Fonds de remplacement du Fonds de collecte de fonds proposé catégorie de projet nom du projet proportion du montant investi dans le Fonds de collecte de fonds proposé (10 000 RMB)
Information and New Energy Foundation information innovation Cloud demonstration project in Key Areas of China
Projets de construction de nouvelles sources d’énergie et d’applications pour les équipements spéciaux 30 000 20 811,74 69,37% projets de systèmes d’information sous – marins innovants de haute technologie 10 000 4 356,58 43,57% projets de classe d’utilisation 3 Trinity Medium – Long Wave Mobile Communication System Simulation 20 Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) ,95 3,96% projets de construction, de conception et de développement de produits de laboratoire
4 Fonds de roulement supplémentaires 67 549 – – total 397549 75 021,34 18,87%
Description de la nécessité et de la faisabilité du remplacement des intrants initiaux
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société doit, en fonction de la situation réelle, procéder à l’autofinancement des projets d’investissement des fonds collectés.
L’investissement initial est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la construction du projet d’investissement, saisir les possibilités du marché et accélérer l’investissement.
Le rythme de construction des projets d’investissement, l’expansion de l’échelle d’exploitation et l’amélioration des avantages économiques.
La société a l’intention d’utiliser environ 75 021,34% des fonds collectés.
Le remplacement de 10 000 yuans par des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance n’a pas changé l’objet des fonds collectés.
Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires en raison de l’exécution normale du plan d’investissement des fonds collectés.
La situation; Le délai de remplacement ne doit pas dépasser six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, conformément à la réglementation des sociétés cotées.
Guidance No. 2 – regulatory requirements for Management and use of raised funds by Listed Companies, Shenzhen Stock Exchange
Dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
Procédures d’examen et d’approbation exécutées et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 81e réunion du 7ème Conseil d’administration le 5 avril 2022 et a examiné et adopté les règlements pertinents.
Approuver la proposition d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et accepter que la société utilise les fonds collectés
Environ 7502134 millions de RMB ont été remplacés par des fonds autofinancés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la trente – quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 5 avril 2022 et a examiné et adopté les règlements pertinents.
Proposition d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement dans lesquels les fonds collectés ont été investis à l’avance.
Les questions d’autofinancement sont conformes au plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et n’affectent pas l’exactitude du projet d’investissement des fonds collectés.
Souvent, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés; Le temps de remplacement actuel est au moment de l’arrivée des fonds collectés.
Dans un délai maximal de six mois, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux procédures prescrites
Dans l’ordre, il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par les projets d’investissement qui ont été investis à l’avance par des fonds collectés. Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants ont estimé que le comportement de la société d’investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même à l’avance était favorable à l’accélération de la construction de projets financés par des fonds collectés et qu’il était conforme aux besoins des intérêts de développement de la société. Le délai de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, ne modifie pas l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, et est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis d’examen spécial du cabinet comptable
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial d’assurance sur China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Il est considéré que l’instruction spéciale sur l’autofinancement des projets d’investissement pré – investis par le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés, préparée par China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
