Code du titre: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) numéro d’annonce: 2022 – 022 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de la société Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 9 réunions, participé à une Assemblée générale des actionnaires et participé sans droit de vote à 10 réunions du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit comme suit:
Le 2 avril 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante: « proposition de modification du plan d’actionnariat des employés de la phase I et de son résumé de la phase I de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ».
Le 22 avril 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020;
2. Rapport annuel et résumé pour 2020;
3. Le rapport financier final de la société pour 2020;
4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020;
5. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020;
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
7. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021;
8. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Texte intégral du rapport sur la société pour le premier trimestre de 2021.
Le 7 juin 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021;
2. Proposal on Achieving the Performance commitments OF YUNNAN JIUZHOU Hospital Co., Ltd. And Kunming and Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd. For 2018 – 2020;
3. Proposition concernant l’ajustement du plan d’engagement en matière de performance de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. Et la signature d’accords complémentaires et de transactions connexes.
Le 18 juin 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition concernant la vente de 100% des actions de Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd. Et le transfert indirect de 51% des actions de YUNNAN JIUZHOU Hospital Co., Ltd. Et Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd.;
2. Proposition relative à la signature d’un accord – cadre de coopération stratégique entre la société et Jinxin reproductive Medicine Group Co., Ltd. 3. Proposition relative à la garantie des filiales à part entière de la société.
(Ⅵ) Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante: 1. Le rapport semestriel de la société pour 2021 et son résumé;
2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
(Ⅶ) Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
(Ⅷ) le 1er novembre 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante: « proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018».
(Ⅸ) Le 23 novembre 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont activement mené des travaux, ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration sans droit de vote et ont mené une série d’activités de surveillance et d’examen sur les aspects pertinents de la normalisation du fonctionnement, de la situation financière, des investissements étrangers et de l’utilisation des fonds de la société. Après une étude approfondie, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de fonctionner conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux politiques et règlements pertinents de l’État, et aucun acte illégal ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’a été constaté. La procédure de prise de décisions de l’entreprise est légale et un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conforment aux lois et règlements nationaux, aux statuts et aux systèmes internes, et les informations pertinentes sont communiquées en temps voulu et avec exactitude. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont écouté attentivement le rapport spécial du Directeur financier de la société et ont inspecté et supervisé la situation financière, la gestion financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 en examinant le rapport annuel de la société et le rapport d’audit du cabinet comptable. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne. Le rapport financier de 2021 reflète de façon objective, exacte et complète la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. L’opinion d’audit émise par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et l’évaluation des questions pertinentes sont objectives et justes.
Utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et a estimé que:
La société utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts, les mesures de gestion des fonds collectés par la société et d’autres lois et règlements pertinents. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, et les fonds collectés par la société n’ont pas changé d’orientation et d’utilisation. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement, fidèlement et complètement les questions relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds levés en 2021. Le Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société ont suivi les procédures légales en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, documents réglementaires et systèmes pertinents de la société, et ont divulgué les détails à la majorité des investisseurs en temps opportun, sans faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Acquisition et vente d’actifs
Au cours de la période considérée, après délibération et approbation lors de la réunion du Conseil d’administration, la société a vendu 100% des actions de Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd. Et a indirectement transféré 51% des actions de YUNNAN JIUZHOU Hospital Co., Ltd. Et Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd. Respectivement, et a conclu la transaction.
L’opération est conforme au développement des activités de la société. L’opération est fondée sur le prix d’évaluation du marché et le prix est juste et raisonnable. L’opération pertinente ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’inclinaison des intérêts ou d’opérations d’initiés dans l’acquisition et la vente d’actifs par la société, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés au cours de la période considérée. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux principes de la tarification du marché et des opérations gagnant – gagnant, aux besoins réels des deux parties en matière de production et d’exploitation et aux principes volontaires, équitables et raisonnables; Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le prix des opérations entre apparentés est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés; La société n’a pas de dépendance importante à l’égard des parties liées et les opérations connexes n’ont pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Garantie externe et fonds occupés par des parties liées
En vérifiant la garantie externe et l’occupation des fonds par les parties liées de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu de violation de la garantie externe et de l’occupation des fonds par les parties liées de la société au cours de la période considérée et qu’il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et a émis les avis d’audit suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place du système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la Prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
L’entreprise a élaboré le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, le système de gestion de la divulgation de l’information, le système de gestion des utilisateurs externes de l’information et d’autres règlements pertinents de l’entreprise, et peut effectuer la transmission, la préparation, l’examen et la divulgation de l’information sur l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et la gestion de l’information de chaque Festival en stricte conformité avec le processus stipulé dans le système.
Entre – temps, l’entreprise a activement dispensé une formation interne à la gestion de l’information privilégiée, a donné à l’avance à l’administrateur et au superviseur de l’entreprise un « avis sur l’interdiction d’acheter et de vendre des actions de l’entreprise pendant la période sensible », a renforcé la sensibilisation à la confidentialité et à la Déclaration de l’information privilégiée, a rappelé en temps opportun aux initiés de l’information privilégiée qu’ils devaient veiller à ce que l’information privilégiée demeure confidentielle et n’utilise pas l’information privilégiée pour obtenir des avantages illégaux Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les initiés à l’information privilégiée de la société utilisaient l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société avant la divulgation d’informations sensibles importantes ayant une incidence sur le prix des actions de la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas non plus reçu d’avis d’enquête, de traitement et de rectification pertinents des autorités de surveillance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration a été examiné avec soin et les avis d’examen écrits suivants ont été présentés: les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Le travail de ce Conseil des autorités de surveillance a toujours été fortement soutenu par tous les actionnaires, les administrateurs et l’équipe de direction, et je tiens à exprimer mes sincères remerciements!
Veuillez délibérer!
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil des autorités de surveillance
6 avril 2022
