Code des valeurs mobilières: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) numéro d’annonce: 2022 – 025
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) L’avis de réunion a été envoyé par la poste et par téléphone le 28 mars 2022. Il y avait 7 administrateurs qui devaient assister à la réunion et 7 administrateurs qui y ont assisté. La réunion a été présidée par M. Hong Jiangyu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs concernés de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements.
Après un examen attentif et un vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société, M. Chen sidong, M. Zheng Jianzhao et M. Zhang inherit, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et le contenu pertinent de la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 sont présentés ci – dessus.
2. Le rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
3. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et d’autres sites Web désignés par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le rapport financier final de la société pour 2021 sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vérifié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partner), Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (parent company) a réalisé un bénéfice net de 1098750499 RMB en
Selon les résultats d’exploitation réels de la compagnie en 2021 et le plan de développement de l’exploitation et de l’investissement de toutes les entreprises en 2022, la compagnie a l’intention d’utiliser les bénéfices nets de 2021 pour soutenir le développement de l’exploitation et de l’investissement de la compagnie afin d’étendre l’activité principale, et de présenter les plans suivants pour le plan de distribution des bénéfices de la compagnie en 2021:
En 2021, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices, ni de transférer la réserve de capital au capital – actions ou d’émettre des actions.
6. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; L’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. A émis des avis de vérification spéciaux; L’institution d’audit zhongzhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et d’autres annonces pertinentes telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
7. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le rapport a été examiné à la 18e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société et des avis d’examen ont été émis. China audit Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the 2021 Internal Control audit report with Standard No reservation opinion.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et d’autres annonces pertinentes telles que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et l’avis d’opinion connexe de la société et le rapport d’audit du contrôle interne de 2021 sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
8. La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée, et les votes sur les sous – propositions pertinentes sont les suivants:
Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses filiales prévoient d’exercer des activités d’agence de produits avec Guangdong lipson d’une valeur maximale de 30 millions de RMB en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping, en tant que directeurs associés, ont évité le vote.
Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses filiales prévoient qu’une transaction d’achat de produits d’au plus 5 millions de RMB sera conclue avec Hongrui culture en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping, en tant que directeurs associés, ont évité le vote.
Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses sociétés affiliées prévoient qu’en 2022, la société et ses sociétés affiliées prévoient d’effectuer des transactions d’achat de produits de base d’au plus 10 millions de RMB auprès des entreprises d’investissement et de contrôle de Hongshi.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping, en tant que directeurs associés, ont évité le vote.
Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses filiales prévoient vendre des produits de base et des opérations d’agence de produits d’au plus 20 millions de RMB à Hongshi Investment et à ses entreprises contrôlées en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping, en tant que directeurs associés, ont évité le vote.
Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses filiales prévoient d’entreprendre des activités de location de bureaux et d’entrepôts d’au plus 5 millions de RMB avec Hongshi Investment et ses entreprises contrôlées en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping, en tant que directeurs associés, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance et donné leur avis indépendant sur le plan quotidien d’opérations entre apparentés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et d’autres annonces pertinentes telles que la proposition sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 de la société sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
9. Le plan de gestion des relations avec les investisseurs pour 2022 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le plan de gestion des relations avec les investisseurs de 2022 sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
10. Le rapport annuel 2021 sur l & apos; environnement, la société et la gouvernance a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) sur le site Web désigné de la c
11. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de production, d’exploitation et d’investissement dans des projets, la société, ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses sous – sociétés contrôlantes ont l’intention de demander aux institutions financières concernées une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1,5 milliard de RMB et de fournir une garantie de responsabilité solidaire d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour les prêts dans le cadre de la ligne de crédit globale des institutions financières.
Le crédit global ci – dessus est principalement utilisé pour les prêts à long et à court terme, les acceptations bancaires, le financement du commerce, les lettres de garantie, l’émission de lettres de crédit, le nantissement de factures, les prêts de nantissement de factures et d’autres activités de crédit de la société et de ses filiales à part entière, des filiales contrôlantes et des sous – sociétés contrôlantes pour la production quotidienne et l’exploitation ainsi que pour l’investissement et la construction de projets. La ligne de crédit spécifique est soumise à l’accord conclu entre la société et l’institution financière concernée. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. En ce qui concerne les activités spécifiques des institutions financières susmentionnées dans le cadre du crédit global, la société et ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et filiales contrôlantes peuvent fournir des garanties mutuelles. Le montant de la garantie n’est pas supérieur à 1,5 milliard de RMB et le mode de garantie est la garantie de responsabilité solidaire.
Afin d’améliorer l’efficacité, la société propose d’autoriser le Président du Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à la demande de crédit ou à la garantie de la société et de ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et sous – sociétés contrôlantes auprès d’institutions financières en fonction des besoins opérationnels réels de la société, et à représenter la société et ses filiales à part entière, filiales contrôlantes, La Sous – société holding signe tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l’hypothèque, le financement, etc.) dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée.
La période d’autorisation de la limite d’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. En ce qui concerne le crédit ou la garantie au – delà de la limite globale de crédit et de la garantie ci – dessus, il est soumis de nouveau au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières.
Avis est par les présentes donné.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Conseil d’administration
6 avril 2022
