Code des valeurs mobilières: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) L’avis de réunion a été envoyé par la poste, par téléphone et par écrit le 28 mars 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister en fait, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements. La réunion est présidée par M. Gao Hongchang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Après un examen attentif, tous les superviseurs présents à la réunion ont adopté les propositions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, se sont acquittés honnêtement et diligemment des responsabilités qui leur incombent en vertu des statuts, ont protégé Les intérêts de la société et des actionnaires, ont tenu 9 réunions, ont participé à une Assemblée des actionnaires et ont participé à 10 réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et mènent activement leurs travaux. Ils ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et ont mené une série d’activités de supervision et d’examen sur les aspects pertinents de la normalisation du fonctionnement, de la situation financière, des investissements étrangers et de l’utilisation des fonds de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
2. Le rapport annuel et le résumé pour 2021 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel et le résumé pour 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 et son résumé sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le rapport financier final de la société pour 2021 sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
4. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 proposé par le Conseil d’administration est conforme aux conditions d’exploitation réelles actuelles de la société, est favorable au développement durable et stable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement, fidèlement et complètement les questions relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2021. Le Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société ont mis en œuvre les procédures légales en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements administratifs, documents normatifs et systèmes pertinents de la société. En outre, les détails ont été communiqués en temps voulu à la majorité des investisseurs sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et d’autres annonces pertinentes telles que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et l’avis d’opinion connexe de 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne de 2021 sur le site Web désigné par la c
7. La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, tous les superviseurs sont convenus:
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires au fonctionnement et à la gestion normaux de la société. Le prix de transaction est déterminé sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en se référant au prix du marché, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et de la majorité des petits et moyens investisseurs et n’affectera pas l’indépendance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Et la proposition sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
8. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Financial Institutions was considered and adopted by 3 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions pertinentes de la proposition sont liées au chiffre d’affaires quotidien du Fonds de roulement de la société et de ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et sous – sociétés contrôlantes, ce qui est propice à la réduction des dépenses financières de la société, est conforme à la Stratégie globale de développement de la société, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. Par conséquent, nous convenons de la proposition à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil des autorités de surveillance
6 avril 2022
