Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Chen sidong)
En tant qu’administrateur indépendant de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
En 2021, les dispositions et exigences pertinentes, telles que la justice, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, s’acquitteront de leurs fonctions honnêtement, diligemment et consciencieusement, assisteront activement aux réunions pertinentes, examineront attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, joueront le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protégeront les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société
Au cours de la période de référence 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires.
Je suis administrateur indépendant de la société depuis le 19 décembre 2019. Au cours de la période considérée, j’ai assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote de la société.
Assemblée générale annuelle 2020. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai assisté à 10 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement, mais je n’ai pas assisté à deux réunions consécutives. Au cours de mon mandat, j’a i examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation de la société et j’ai exercé le droit de vote avec prudence. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales. Les Questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société auxquelles j’ai assisté en 2021, sans soulever d’objection ni d’objection. Renonciation.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis spéciaux sur les questions suivantes de la société:
Date approbation préalable de l’avis indépendant lors de la session type d’avis
Avis indépendant du 5ème directeur en avril 2021 sur la révision du plan d’actionnariat des employés et de son résumé lors de la 12ème réunion du 2 avril 2021
1. Plan unique de distribution des bénéfices de la société en 2020
Formuler des avis;
2. Informations sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Avis indépendant sur la situation du 5ème directeur en 2021;
Réunion du 22 mars Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020;
4. Investissement en valeurs mobilières de la société en 2020
Formuler des avis;
5. Questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
Reconnaissance préalable et avis indépendants;
6. Indépendance en ce qui concerne la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
Formuler des avis;
7. Garantie externe de la société en 2020
Utilisation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Opinion indépendante.
1. En ce qui concerne l’emploi de l’institution d’audit unique de la société en 2021
Formuler des avis;
2. About YUNNAN JIUZHOU Hospital Co., Ltd., Kunming and Wan
En juin 2021, la cinquième session du Conseil d’administration de la maternité et de l’obstétrique Co., Ltd. De 2018 à 2020 a approuvé l’avis indépendant selon lequel l’entreprise s’engageait à atteindre la norme de rendement pour la 15e réunion le 7 juin;
3. Ajustement des engagements de performance de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd.
Proposition et signature d’accords supplémentaires et de transactions entre apparentés
Opinion indépendante.
1. Concernant la vente de Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd.
100% des actions de la société et transfert indirect à l’hôpital Jiuzhou du Yunnan
En juin 2021, la 5ème session du Conseil d’administration et Kunming et Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd. Ont convenu de l’avis indépendant de 51% des capitaux propres lors de la 16ème réunion du 18 juin;
2. Indépendance en ce qui concerne la garantie des filiales à part entière de la société
Commentaires.
1. En ce qui concerne la garantie externe de la société au premier semestre de 2021,
8.2021 les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la cinquième session de la société d’administrateurs occupent les fonds de la société
Avis indépendant sur la dix – septième situation lors de la réunion du 26 juin; D’accord 2. À propos du dépôt des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur le rapport spécial sur l’utilisation réelle.
Septembre 2021 approbation indépendante de l’élection et de la nomination des candidats au poste de directeur financier au cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants du 5ème Conseil d’administration en 2021 sur l’annulation de la proposition d’option d’achat d’actions de la 20ème session du Conseil d’administration le 1er novembre 2018 sur l’approbation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018
À propos de la résiliation
En 2021, le cinquième administrateur verse une contribution
Avis indépendant sur les questions relatives aux actions à la date d’approbation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques
Reconnaissance préalable
Observations
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
Depuis le 19 décembre 2019, je suis Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de nomination,
Membre du Comité d’audit, membre du Comité de stratégie, au cours de la période considérée, j’ai exercé activement mes fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux règles et règlements pertinents, tels que les règles de procédure de chaque comité. Les projets de loi examinés par chaque comité en 2021 sont les suivants:
1. Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu huit réunions au total, qui ont joué le rôle de comité professionnel dans des questions telles que le rapport périodique de la société, le rapport d’audit sur le stockage et l’utilisation spéciaux des fonds collectés et le rapport d’audit sur la mise en œuvre du contrôle interne, ont procédé à un examen attentif des qualifications professionnelles et des capacités professionnelles des institutions d’audit proposées et ont examiné la nomination du chef du Département de l’audit et de la supervision par la société. Le plan d’ajustement de l’engagement de performance de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. Et la signature d’accords supplémentaires pertinents et de transactions connexes ont été soigneusement examinés, et diverses propositions ont été examinées et adoptées à l’unanimité. Au cours de la préparation du rapport périodique et de la vérification du rapport annuel de l’entreprise, l’entreprise a communiqué activement avec l’expert – comptable agréé, examiné le rapport financier et s’est acquittée consciencieusement de ses responsabilités professionnelles.
2. Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu une réunion pour discuter de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 et l’a approuvée à l’unanimité. Le Comité de rémunération et d’évaluation s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation.
3. Comité de nomination
En 2021, le Comité de nomination a tenu une réunion pour discuter du changement de contrôleur financier de la société et l’a approuvé à l’unanimité. Le Comité de nomination s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et au règlement intérieur du Comité de nomination. 4. Comité stratégique
En 2021, le Comité de stratégie a tenu deux réunions sur la vente de 100% des actions de Guangdong kangzhi Hospital Management Co., Ltd. Par la société et le transfert indirect de 51% des actions de YUNNAN JIUZHOU Hospital Co., Ltd. Et Kunming Wanjia Maternity Hospital Co., Ltd., la signature d’un accord – cadre de coopération stratégique entre la société et Jinxin reproductive Medicine Group Co., Ltd., et la fourniture d’une garantie aux filiales à part entière de la société. Les questions relatives à la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à l’unanimité.
Le Comité de la stratégie s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et au règlement intérieur du Comité de la stratégie.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’a i effectué une enquête approfondie sur le site de la société, au besoin, afin de comprendre l’amélioration et l’exécution des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, l’application des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, l’utilisation des fonds collectés, les investissements à l’étranger, les garanties à l’étranger et les opérations connexes, d’écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société, et de renforcer la coopération avec les administrateurs, les superviseurs Les cadres supérieurs et le personnel concerné communiquent, sont informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtrisent la dynamique de l’entreprise. Je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que par les rapports pertinents des médias et du réseau, afin de jouer efficacement le rôle d’administrateur indépendant.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de L’information de la société, afin d’assurer la divulgation de l’information de la société de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère aux principes de prudence, de diligence et d’honnêteté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec la direction de l’entreprise, je protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs et je favorise le développement stable de l’entreprise.
Formation et apprentissage
Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai étudié attentivement les lois, règlements, règles et règlements, les cas de violation pertinents et d’autres documents d’étude envoyés par la société, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents régissant la gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions et j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société. Renforcer efficacement la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. J’espère sincèrement que l’entreprise fonctionnera de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, qu’elle améliorera continuellement sa rentabilité et qu’elle se développera de façon durable, stable et saine.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Chen sidong 6 avril 2022
