Code du titre: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) titre abrégé: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de fausse inscription.
Contient des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
La société a tenu la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration le 6 avril 2022 et a adopté
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, examinée par M. Hong Jiangyu, Directeur associé,
M. Li youquan et Mme Hong Liping évitent respectivement les transactions quotidiennes entre apparentés, qui ne sont pas liées.
Les administrateurs ont approuvé à l’unanimité toutes les propositions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés. Les transactions pertinentes sont les suivantes:
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et ses filiales ont l’intention de présenter une demande à Guangdong lipson Medical Machinery Biotechnology Co., Ltd. (ci – dessous)
“Guangdong lipson”), Hainan Hongrui Culture Development Co., Ltd. (ci – après dénommée “Hongrui Culture”),
Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongshi investment») et ses entreprises contrôlées achètent des produits de base.
Agir en tant qu’agent des produits, le montant total estimé ne doit pas dépasser 45 millions de RMB;
La société et ses filiales ont l’intention de vendre des marchandises et des produits à Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. Et à ses entreprises contrôlées.
Agent, le montant total estimé ne dépasse pas 20 millions de RMB, et la société et ses filiales prévoient investir avec Hainan Hongshi
La société à responsabilité limitée et ses entreprises contrôlées exercent des activités de location de bureaux et d’entrepôts d’une valeur maximale de 5 millions de RMB.
Le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 est estimé à 70 millions de RMB.
Les détails prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont les suivants:
Dépenses effectives de l’année précédente
Montant estimatif des opérations entre apparentés
Numéro de série type de transaction entre apparentés nom de la partie liée montant de l’événement représentant le même type d’entreprise (10 000 RMB)
(10 000 RMB) Proportion
1 agent Product Business Guangdong lipson 3000 0 0%
2 produits achetés Hongrui culture 500 0%
3 biens achetés investissement de Hongshi 1000 0%
4 agents de vente de biens et de produits Hongshi Investment 20 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 20
5 crédit – bail Hongshi Investment 500 0 0
Total 7 000
Résultats du vote sur les sous – propositions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés
La 23e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue par la société le 6 avril 2022 a examiné et adopté le document intitulé
Compte tenu de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, les votes sur les sous – propositions pertinentes sont les suivants:
1. Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses filiales prévoient d’atteindre et de diffuser
Dong lipson exerce des activités d’agence de produits d’une valeur maximale de 30 millions de RMB.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping ont agi en tant que directeurs associés.
Le vote a été évité.
2. Selon le plan d’activités de la société en 2022, la société et ses filiales prévoient de présenter une demande à Hongrui en 2022.
La culture effectue des achats de produits d’une valeur maximale de 5 millions de RMB.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping ont agi en tant que directeurs associés.
Le vote a été évité.
3. Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses sociétés affiliées prévoient de présenter une demande à Hongshi en 2022.
Les entreprises d’investissement et de contrôle effectuent des opérations d’achat de produits de base d’au plus 10 millions de RMB.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping ont agi en tant que directeurs associés.
Le vote a été évité.
4. Selon le plan d’activités de la société en 2022, la société et ses sociétés affiliées prévoient de présenter une demande à Hongshi en 2022.
Les entreprises d’investissement et de contrôle effectuent des opérations de vente de marchandises et d’agence de produits d’une valeur maximale de 20 millions de RMB.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping ont agi en tant que directeurs associés.
Le vote a été évité.
5. Selon le plan d’activités d’exploitation de la société en 2022, la société et ses sociétés affiliées prévoient de communiquer avec Hongshi en 2022.
Les entreprises d’investissement et de contrôle ont des activités de location de bureaux et d’entrepôts d’au plus 5 millions de RMB.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, M. Hong Jiangyou, M. Li youquan et Mme Hong Liping ont agi en tant que directeurs associés.
Introduction des personnes liées et relations connexes
Personne liée: Guangdong lipson
1. Informations de base de Guangdong lipson Medical Machinery Biotechnology Co., Ltd.
Représentant légal: Zou RongSheng
Capital social: 3 millions de RMB
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale: 9144000743668511h
Champ d’application: vente d’équipements électroniques spéciaux; Vente de produits de première nécessité; Gestion immobilière; Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de logements; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; China Trade Agency; Vente de dispositifs médicaux de catégorie I; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Le fonctionnement des dispositifs médicaux de catégorie III; Production de dispositifs médicaux de catégorie II.
Principales données financières: au 31 décembre 2021, Guangdong lipson avait un actif total de 184778421 Yuan, un actif net de 120673965 Yuan, un passif de 64104456 Yuan, un revenu d’exploitation de 3644148 yuan et un bénéfice net de – 352516,87 Yuan (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
2. Relations avec la société
L’entreprise contrôlée conjointement par le conjoint du Contrôleur effectif de la société et les membres de sa famille immédiate.
3. Analyse de la capacité de performance
Guangdong lipson fonctionne normalement, a une bonne situation financière et de crédit, a une bonne capacité de performance. Culture Hongrui des personnes liées
1. Informations de base de Hainan Hongrui Cultural Development Co., Ltd.
Représentant légal: Hongwen Town
Capital social: 50 millions de RMB
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale: 9146 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 64011584
Domaine d’activité: développement, exploitation et exposition d’oeuvres d’art.
Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif culturel total de Hongrui s’élevait à 14605 millions de RMB, l’actif net à 3110 millions de RMB, le passif à 13159 millions de RMB, le revenu d’exploitation à 14915 millions de RMB et le bénéfice net à 2269 millions de RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
2. Relations avec la société
Une entreprise contrôlée par le même Contrôleur effectif.
3. Analyse de la capacité de performance
Hongrui culture fonctionne normalement, a une bonne situation financière et de crédit, a une bonne capacité de performance.
(Ⅲ) Hongshi Investment of Related Persons
1. Informations de base de Hainan Hongshi Investment Co., Ltd.
Représentant légal: Hong jiangtao
Capital social: 10 millions de RMB
Numéro d’enregistrement de la licence commerciale: 91460 Cosonic Intelligent Technologies Co.Ltd(300793) 10979939
Domaine d’activité: culture et divertissement, investissement dans des projets, services de conseil en investissement, Conseil en gestion d’entreprise, planification du marketing, commerce de gros et de détail, importation et exportation de biens et de technologies, gestion immobilière, Conseil en information commerciale, service commercial, Service de nettoyage des bâtiments, Entretien écologique, service du travail, location d’automobiles et de yachts, location de machines et d’équipements, location de maisons et de sites.
Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total investi par Hongshi était de 9886625 millions de RMB, l’actif net était de 3253301 millions de RMB, le passif était de 6633324 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 0000 RMB et le bénéfice net était de 254658 millions de RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
2. Relations avec la société
L’actionnaire contrôlant de la société, l’entreprise contrôlée par le même Contrôleur effectif.
3. Analyse de la capacité de performance
Hongshi Investment fonctionne normalement avec une bonne situation financière et de crédit et une bonne capacité de performance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Contenu principal des opérations entre apparentés
Politique de tarification des transactions: les transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et les parties liées susmentionnées sont effectuées sur la base du prix du marché et conformément au principe de tarification juste et raisonnable. Les deux parties concluent un accord de transaction sur la base du volontariat, de l’égalité et de l’avantage mutuel.
Base de tarification: mise en œuvre au prix du marché, les deux parties peuvent ajuster le prix de transaction connexe en fonction de l’évolution du prix du marché à tout moment.
Le prix de transaction est calculé sur la base du prix convenu et de la quantité réelle de transaction, et les modalités de paiement et de règlement sont mises en œuvre conformément aux normes reconnues de l’industrie ou aux accords contractuels.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
En ce qui concerne les opérations entre apparentés effectivement effectuées dans le cadre des activités quotidiennes de la société, celle – ci signera des accords spécifiques avec les parties liées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents.
Incidence des opérations entre apparentés sur la société
Les opérations entre apparentés sont nécessaires pour les activités quotidiennes et respectent des prix et des conditions justes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires ni de l’indépendance de la société.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Après avoir approuvé à l’avance le plan quotidien d’opérations entre apparentés, les administrateurs indépendants de la société ont accepté de soumettre le plan à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen et ont émis les avis indépendants suivants:
La situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est due aux exigences normales de production et d’exploitation. Les opérations sont effectuées conformément au principe de commercialisation et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 est approuvée.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires au fonctionnement et à la gestion normaux de la société. Le prix de transaction est déterminé sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en se référant au prix du marché, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et de la majorité des petits et moyens investisseurs et n’affectera pas l’indépendance de la société.
Documents à soumettre
Résolution de la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Résolution de la 18e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
(Ⅲ) Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et d’autres questions pertinentes sont annoncées par la présente.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conseil d’administration
6 avril 2022
