Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur des questions pertinentes telles que la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société et sur les questions pertinentes de la société en 2021:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société et est propice au développement durable et stable de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs. Par conséquent, Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans la société cotée, aux normes de gouvernance de la société cotée, aux Statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents. Les avis indépendants suivants sont émis: (i) Le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de l’entreprise ont été fondamentalement établis et améliorés et mis en œuvre efficacement. Depuis la mise en place du système de contrôle interne de la société, le contrôle interne de la société sur l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants et la divulgation de l’information est strict, suffisant et efficace, ce qui assure le fonctionnement et la gestion normaux de la société, est conforme à la situation réelle de la société et est raisonnable et efficace.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Après avoir approuvé à l’avance le plan quotidien d’opérations entre apparentés, les administrateurs indépendants de la société ont accepté de soumettre le plan à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen et ont émis les avis indépendants suivants:
La situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est due aux exigences normales de production et d’exploitation. Les opérations sont effectuées conformément au principe de commercialisation et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 est approuvée.
Avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
Après vérification, nous croyons que les questions pertinentes de la proposition sont de répondre aux besoins de la société et de ses filiales à part entière, des filiales contrôlantes et des filiales contrôlantes en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’au roulement quotidien du Fonds de roulement, et qu’elles sont conformes à la stratégie globale de développement de la société. La société a le droit de contrôle sur les filiales en propriété exclusive, les filiales contrôlantes et les filiales contrôlantes, dont les risques financiers sont dans la mesure où ils peuvent être efficacement contrôlés. Le crédit et la garantie liés à la proposition ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires, et cet événement n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Le contenu de la proposition et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous acceptons cette proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Conformément à la circulaire sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), aux Statuts et au système de gestion de la garantie externe, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Après enquête et vérification nécessaire de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, conformément au principe d’objectivité et d’impartialité, les explications spéciales et les avis indépendants suivants sont publiés sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de la période considérée (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021):
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale de fonds par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées;
Questions relatives à la garantie externe
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et aux autres parties liées.
2. Au cours de la période considérée, les garanties accordées aux filiales approuvées par la société sont les suivantes:
Zhongshan kangzhi Health Technology Co., Ltd., Guangdong Kangda Pharmaceutical Co., Ltd., Zhongshan Protective Goods Guarantee Object
Ltd., Hainan kangzhi Medical Technology Co., Ltd., Hainan kangzhi Biotechnology Co., Ltd.
Limite de garantie approuvée: 1 500 millions de RMB
Zhongshan kangzhi Health Technology Co., Ltd. 25 millions de RMB, Guangdong Kangda Pharmaceutical Co., Ltd. 60 millions de RMB de garantie réelle, Zhongshan Love Daily Goods Co., Ltd. 65 millions de RMB, Hainan kangzhi Medical Technology Co., Ltd. 31 millions de RMB et Hainan kangzhi Biotechnology Co., Ltd. 10 millions de RMB
Zhongshan kangzhi Health Technology Co., Ltd. Du 6 mars 2019 au 31 janvier 2024, période de garantie de Guangdong Kangda Pharmaceutical
Ltd., 2019 – 02 – 01 à 2024 – 01 – 31, Zhongshan Love Daily Goods Co., Ltd. 2021 – 05 – 20
To 2022 – 05 – 20, Hainan kangzhi Medical Technology Co., Ltd. From 2020 – 06 – 15 to 2030 – 6 – 14, Hainan kangzhi Biological Technology Co., Ltd. From 2021 – 04 – 24 to 2022 – 3 – 22
Type de garantie responsabilité solidaire
Procédures de prise de décisions en matière de garantie pour 2017, 2018, 2019 et 2020 après 21 réunions du quatrième Conseil d’administration de la société
Examen et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires
Si la dette garantie est en retard non
3. La société n’a pas de contrat de garantie externe important qui s’est prolongé jusqu’à la période visée par le présent rapport au cours des périodes précédentes, ni de garantie externe, ni de garantie illégale, ni de responsabilité en matière de garantie en raison de la violation des obligations de la partie garantie.
Les procédures d’examen et d’approbation de la garantie externe de la société sont conformes aux statuts, au système de gestion de la garantie externe, à l’avis de la c
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration)
Directeur indépendant: Zheng Jianzhao
Chen sidong
Zhang Inheritance
