Code des valeurs mobilières: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) titre abrégé: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) numéro d’annonce: 2022 – 030 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang yangnan. L’avis de réunion est envoyé à tous les autorités de surveillance par courriel et par téléphone le 21 mars 2022. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion.
2. Le 1er avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance a tenu une réunion sur place dans la salle de conférence du troisième étage du siège social de la société à Hangzhou et a voté sur place.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois personnes et le nombre réel de personnes présentes à la réunion est de trois.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par M. Zhang yangnan, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts du Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – dessous) ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 22458556 millions de RMB, en hausse de 20,08% par rapport à la même période de l’année précédente; Retour
Le bénéfice net des actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’élevait à 345680 200 RMB, soit une augmentation par rapport à la même période de l’année précédente.
Augmentation de 3,52%. Les autorités de surveillance présentes estiment que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – dessous) ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel complet et du résumé de la société pour 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le résumé du rapport annuel de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 (Bulletin No 2022 – 028) a été divulgué le même jour sur le site d’information de la marée montante et sera publié dans le Securities Times. Le texte intégral du rapport annuel Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 a été divulgué le même jour sur le site Web d’information de Mega
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société versera des dividendes en espèces à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions sur la base d’un capital social total de 415388667 actions.
RMB 2,50 (taxes comprises), un dividende en espèces total de RMB 10 384166,75 a été distribué; Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social.
Les autorités de surveillance présentes estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société et le stade actuel de développement de la société
En ce qui concerne l’appariement des paragraphes, compte tenu de la demande de fonds pour le développement de la société et du rendement des investisseurs, il a été convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le texte intégral de l’annonce de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 034) a été divulgué le même jour sur le site d’information de la marée monta
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés en 2021 et a estimé que le contenu du rapport reflétait fidèlement l’utilisation et le solde des fonds collectés. La société a géré les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés en 2021, voir le contenu pertinent divulgué par la société le même jour sur le site d’information de la marée géante.
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements, et que les systèmes pertinents peuvent être mis en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le contenu pertinent divulgué par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante le même jour.
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Depuis 2012, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) fournit un audit à la société.
Servir et servir d’organisme d’audit pour l’offre publique initiale d’actions de la société. Compte tenu de la continuité de la coopération commerciale et de la connaissance de la société, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le texte intégral de l’annonce de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, les autorités de surveillance présentes ont estimé que l’achat de produits financiers garantis avec des fonds propres inutilisés était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés. Le Conseil des autorités de surveillance convient que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, celle – ci utilise des fonds inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas 1 milliard de RMB pour acheter des produits de gestion financière garantis (y compris des dépôts structurés) à faible risque et à court terme (un seul montant ne dépassant pas 12 mois), dans lesquels les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La période d’investissement commence après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine avant l’Assemblée générale annuelle en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le texte intégral de l’annonce de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 031) a été divulgué le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, les autorités de surveillance présentes à la réunion estiment que l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est bénéfique pour améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés, n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société, n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilisera des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 400 millions de RMB pour acheter des produits financiers bancaires garantis à court terme (pas plus de 12 mois) (à l’exclusion des types de capital – risque visés dans les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen GEM), avec une période d’investissement allant de l’approbation de la proposition par l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 à la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées et pendant la durée de vie utile.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le texte intégral de l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 032) publiée le même jour par Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis est par les présentes donné.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
