Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de travail des administrateurs indépendants En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une attitude réaliste, sérieuse et responsable et d’un jugement indépendant, nous avons écouté le rapport du personnel concerné et examiné les documents pertinents sur les questions examinées à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Après une discussion et un examen authentiques, Nous avons émis les opinions indépendantes suivantes.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à une vérification approfondie de l’occupation des fonds de la société et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société au cours de la période visée par le rapport, et nous avons conclu que: Au cours de la période visée par Le rapport, toutes les transactions de fonds entre la société et les parties liées étaient des transactions de fonds d’exploitation normaux, et qu’il n’y avait pas d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société, ni d’occupation des fonds qui s’était poursuivie La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, aux unités non constituées en société ou aux particuliers; À la fin de la période visée par le rapport, la société n’avait aucune garantie autre qu’une filiale contrôlante.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, compte tenu de la situation opérationnelle réelle, du stade de développement et du niveau de profit de la société à l’heure actuelle, ce qui non seulement maintient la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices, mais reflète également le rendement raisonnable de l’investissement de la société pour les investisseurs, et est également propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous convenons de la répartition des bénéfices de la société en 2021 et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
À notre avis, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 tient compte de façon exhaustive des conditions d’exploitation de la société en 2021, de la réalisation de l’indice de performance et du niveau de rémunération de l’industrie, qui sont conformes à la situation réelle de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons des questions relatives à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et nous convenons de soumettre ces questions à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Nous avons soigneusement examiné et vérifié le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021, et nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 sont conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, et nous croyons que le rapport reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. La société a mis en place un système de contrôle interne solide conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, et divers systèmes de contrôle interne ont été mis en œuvre et mis en œuvre efficacement, ce qui a joué un rôle important dans la normalisation des transactions entre apparentés, des investissements à l’étranger et de l’utilisation des fonds collectés.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Grâce à l’examen de la qualité et du niveau de service des services d’audit fournis à la société par le cabinet comptable liangxin (société en nom collectif spéciale) (ci – après dénommé « lixin») au cours des dernières années, nous croyons que Lixin possède une vaste expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées, qu’elle adhère aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité et qu’elle s’acquitte diligemment et consciencieusement de ses fonctions d’audit dans le cadre de son service en tant qu’institution d’audit de la société. Publier des rapports professionnels à temps pour l’entreprise afin de refléter pleinement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. Le Comité d’audit de la société a proposé au Conseil d’administration de renouveler le mandat de Lixin en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. En résum é, nous reconnaissons l’intégrité et la capacité de protection des investisseurs de Lixin, nous convenons de renouveler l’engagement de Lixin en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
À notre avis, l’entreprise dispose actuellement d’un bon fonctionnement, d’une situation financière stable, de flux de trésorerie stables et d’un système de contrôle interne solide. Sur la base du contrôle des risques, de la liquidité et de la sécurité des fonds, une partie des fonds propres inutilisés est raisonnablement utilisée pour acheter des produits financiers garantis par la Banque en temps opportun, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus et à l’absence d’impact sur le fonctionnement et le développement quotidiens de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’achat par la société de produits financiers garantis avec des fonds propres inutilisés est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, et les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre. Nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1 milliard de RMB pour acheter des produits financiers garantis à haute sécurité et à bonne liquidité, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Nous croyons que le système de contrôle interne de la société est parfait et que des mesures de contrôle interne sont en place. Sur la base de la garantie de la demande de fonds et de la sécurité des fonds pour les projets de collecte de fonds, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer L’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers de la société. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux statuts. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, les procédures d’approbation pertinentes sont légales et conformes, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de la société et de ses filiales concernant la ligne de financement globale et la garantie du financement dans la ligne de financement
La société et ses filiales demandent à la Banque et à d’autres institutions financières un financement global d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB et se fournissent mutuellement des garanties d’un montant maximal de 2 milliards de RMB dans le cadre de la ligne de financement afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de la société et de ses filiales en matière de production, d’exploitation et de développement des entreprises, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société et ses filiales demanderont une ligne de financement globale et fourniront une garantie pour le financement dans la ligne de financement, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Jiangnan Cai Zhao Jun Wang Wei Huang xinqi 1er avril 2022
