Code des valeurs mobilières: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) titre abrégé: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
I. convocation de la réunion et participation
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la résolution de la 30e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société et convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place le jeudi 28 avril 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: 28 avril 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 28 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
5. Mode de réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions ne peuvent exercer leur droit de vote que par le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 25 avril 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration)
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment administratif, Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) , no 355, xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
8.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
10.00 demande de financement global et montant du financement de la société et de ses filiales √
Proposition de garantie pour le financement interne
2. Examen et divulgation des propositions
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 30e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 029) et l’annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 030) divulguées par la société sur le site d’information de la marée géante le 7 avril 2022. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information de la marée du 7 avril 2022.
3. Conseils et instructions spéciaux
La proposition 10 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Les propositions 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. Afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, la société fera des statistiques et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs pour toutes Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Notes relatives au codage des propositions
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif, de proposition d’exclusion mutuelle ou de proposition de vote Article par article à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Code 100 de la proposition est la proposition générale, et le vote sur la proposition 100 est considéré comme exprimant le même vote sur toutes les propositions.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement en tenant la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 1 pour plus de détails), le certificat du Représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’enregistrement (qui doit être signifiée à la société ou télécopiée à la société avant 17 h le 26 avril 2022, la date du cachet de la poste local prévaudra pour l’enregistrement de la lettre) et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le format) et joindre des copies de la carte d’identité, du certificat d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’inscription et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le mardi 26 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Département des valeurs mobilières de Beida Pharmaceutical Co., Ltd., 355 xingzhong Road, Yuhang Economic and Technological Development Zone, Hangzhou. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre, Code Postal: 311100.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Wu lingxiu, Shen Jianhao
Tel: 0571 – 89265665
Fax: 0571 – 89265665
Adresse électronique de contact: [email protected].
5. Précautions
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’inscription.
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Au cours de la période épidémique, la société encourage et recommande aux actionnaires d’accorder la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société par le biais du vote en ligne.
Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent prêter attention et se conformer à la politique de prévention et de contrôle des épidémies de Hangzhou à l’avance, et coopérer à l’exécution des travaux suivants: coopérer avec le personnel pour vérifier la carte de voyage et le Code de santé; Mesure de la température corporelle et mesures de désinfection nécessaires; Confirmer qu’il n’y a pas de fièvre, de toux ou d’autres symptômes; Confirmer qu’il n’y a pas eu d’antécédents de résidence dans des zones à risque moyen ou élevé au cours des 14 derniers jours et qu’il n’y a pas eu de contact avec des cas confirmés ou soupçonnés; Portez un masque tout au long de la réunion et Gardez la distance nécessaire entre les sièges. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se conforment pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée à ce moment – là.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation ou le système Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 3 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procuration du Conseil d’administration datée du 6 avril 2022
Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe 3: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Par la présente, M. / Mme a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client: nature des actions:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Numéro de compte d’actions du client: nombre d’actions détenues: nom du fiduciaire d’actions (signature): numéro d’identification du fiduciaire:
J’ai voté comme suit sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition
Code coché dans cette colonne
Les colonnes peuvent voter
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
Sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
6.00 proposition √
7.00 discussion sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
CAS
8.00 √ sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
