Code du titre: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) titre abrégé: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) annonce No: 2022 – 015 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Les questions pertinentes de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la 18e réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, et la procédure de convocation était conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: lundi 25 avril 2022 à 15 heures
Heure du vote en ligne: lundi 25 avril 2022
Y compris l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 25 avril 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h, le 25 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place ou mandatent par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et exercer le droit de vote sur place;
Vote par Internet: la société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer le droit de vote dans l’un ou l’autre des systèmes susmentionnés pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 18 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multimédia, 2e étage, bâtiment B, parc industriel intégré Ouest, zone de développement économique et technologique de Dayawan, Huizhou, Province de Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 restrictions sur les actions
1,00 √
Proposition de plan d’incitation (projet) et Résumé
À propos de Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 restrictions sur les actions
2,00 √
Proposition de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions de Shenzhen
3,00 √
Proposition relative aux questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société limitée en 2022
1. The above – mentioned proposals will conduct separate Counting of the vote of Small and Medium – sized Investors and be publicly disclosed in time. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
2. Les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. L’objet d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 de la société et les actionnaires liés à l’objet d’incitation évitent de voter sur la proposition susmentionnée, et les actionnaires liés ne peuvent pas accepter le vote confié par d’autres actionnaires.
3. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 18e (Provisoire) Réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 15e (Provisoire) Réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le même jour. Annonces pertinentes.
4. Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital.
En tant que collecteur, M. Wang Xiaochun, administrateur indépendant de la société, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport des administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité et une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel); Lorsqu’un agent mandaté par son représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel) et une procuration écrite délivrée par le représentant légal conformément à la loi (voir annexe 2);
Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation pour les procédures d’enregistrement; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir annexe 2);
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par la poste ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (voir l’annexe 3) pour confirmation de l’inscription. La lettre, le courrier ou la télécopie doivent parvenir à l’entreprise au moment de l’inscription et doivent être confirmés par téléphone.
L’Assemblée générale des actionnaires n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 20 avril 2022. 3. Registered address: Multimedia Conference Room, Floor 2, Building B, Western Comprehensive Industrial Park, Dayawan Economic and Technological Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province.
4. Veuillez présenter l’original des certificats pertinents et des documents d’autorisation lors de la participation à la réunion sur place.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne).
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Contact: Zhang guohong, Jiang Lin
3. Numéro de contact: 0755 – 29841816
4. Fax: 0755 – 29841777
5. Boîte aux lettres désignée: [email protected].
6. Adresse postale: 2 / F, Building B, West Comprehensive Industrial Park, Dayawan Economic and Technological Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
7. Code Postal: 516083
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – huitième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 15e réunion (intérimaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; Annexe 2: procuration; Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Board of Directors 6 April 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362992
2. Nom abrégé du vote: baoming vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote cumulatif, inscrivez le nombre de votes électoraux sous « quantité déléguée ».
Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote doivent être remplis sous la rubrique « quantité commandée», avec consentement, abstention et opposition.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 25 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme (ID No.:) est autorisée à agir en son nom.
(Unit é) assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et agir en son nom
Pour l’exercice du droit de vote.
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification du client / code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client: actions
Signature du fiduciaire:
Mes opinions de vote sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
1.00 régime d’encouragement restreint aux actions 2022 (Ébauche)
