Code des valeurs mobilières: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) titre abrégé: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Annonce de la résolution de la 18e réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) L’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs par la poste, par téléphone ou en personne le 1er avril 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs y ont effectivement participé, dont M. Zhao Zhiguang, M. Ren fuzeng, M. Wang Xiaochun et M. Li houqun, qui ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir le personnel de direction et l’épine dorsale de l’entreprise, de mobiliser pleinement son enthousiasme et sa créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base et de faire en sorte que toutes les parties prêtent Assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents. Conformément aux dispositions des documents normatifs et des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, et prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhang Chun, M. Zhang guohong, M. Ba Yin He et M. Zhao Zhiguang, sont les cibles d’incitation proposées pour ce plan d’incitation et les directeurs associés, M. Li Yun.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de l’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’aux conditions réelles de la société, les mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés, M. Zhang Chun, M. Zhang guohong, M. Ba Yin He et M. Zhao Zhiguang, sont considérés comme les objets d’incitation proposés pour ce plan d’incitation, tandis que les administrateurs associés, M. Li Yunlong, sont considérés comme les parties liées des objets d’incitation proposés pour ce plan d’incitation, et évitent de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») sous réserve du respect des lois et règlements pertinents:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi d’actions restreintes, si l’objet de l’incitation quitte son emploi ou renonce volontairement aux droits et intérêts accordés pour des raisons personnelles, le Conseil d’administration ajuste en conséquence le montant de l’octroi et réduit directement les droits et intérêts que l’objet de l’incitation renonce;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande de levée des restrictions à la vente à la Bourse de Shenzhen, la demande d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la modification des Statuts de la société et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée des restrictions à la vente, le rachat et l’annulation des actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées des restrictions à la vente, et la succession des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été levées des restrictions à la vente, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer toutes les questions relatives à l’objet de l’incitation, à la quantité, au prix et à la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le cadre du régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à mettre fin à tout accord relatif au régime d’encouragement et à d’autres accords pertinents;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que la banque bénéficiaire, le cabinet comptable, le cabinet d’avocats et la société de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés, M. Zhang Chun, M. Zhang guohong, M. Ba Yin He et M. Zhao Zhiguang, sont considérés comme les objets d’incitation proposés pour ce plan d’incitation, tandis que les administrateurs associés, M. Li Yunlong, sont considérés comme les parties liées des objets d’incitation proposés pour ce plan d’incitation, et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération et adoption par le Conseil d’administration, il est décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 25 avril 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, voir le même jour publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 015) ci – dessus. Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la dix – huitième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Board of Directors 6 April 2022
