Shenzhen value Online Consulting Co., Ltd.
À propos de
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) of 2022 restricted stock Incentive plan (Draft)
Rapport du Conseiller financier indépendant
Avril 2002
Table des matières
Chapitre 1 explication… Chapitre II Déclaration Chapitre III hypothèses de base Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation Instruments d’incitation et sources d’actions 2. Nombre d’actions restreintes à accorder 6 portée et répartition des objets d’incitation 4. La période de validité, la date d’octroi, la période de restriction des ventes, l’annulation de l’Arrangement de restriction des ventes et la période d’interdiction des ventes de ce plan d’incitation… 5. Prix d’attribution des actions restreintes et méthode de détermination du prix d’attribution 6. Conditions d’octroi et de levée des actions restreintes Autres éléments du plan d’incitation Chapitre V avis du Conseiller financier indépendant Avis de vérification sur la faisabilité du plan d’incitation au capital 2. Avis de vérification sur la méthode de tarification des prix accordés dans le cadre du plan d’incitation…………………………………………. 3. Avis financiers sur la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société Avis sur la rationalité du système d’évaluation du rendement et des méthodes d’évaluation de l’entreprise Avis de vérification sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de l’entreprise… 6. Avis de vérification sur la question de savoir s’il y a des dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans ce plan d’incitation….. Autres questions à préciser Chapitre VI Documents à consulter et lieu à consulter Liste des documents à consulter 2. Emplacement des documents à consulter 29.
Chapitre 1 Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Éléments d’interprétation contenu de l’interprétation
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) , la société, la société cotée,
Signifie Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Entreprises
Régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes, prime actuelle Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 indice des actions restreintes
Plan d’incitation, Plan d’incitation et plan d’incitation
Le plan d’incitation restreint (ébauche) de 2022 fait référence à
Plan d’incitation au capital (projet)
The Independent Financial Advisor report of Shenzhen value Online Consulting Co., Ltd. On Shenzhen baobei Report and the Independent Financial Advisor Report indicating the 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) of Technology Co., Ltd.
Independent financial consultant, Value Online refers to Shenzhen value Online consultant Co., Ltd.
Les actions restreintes acquises par l’objet de l’incitation dans les conditions spécifiées dans le présent plan d’incitation sont les suivantes:
Actions de la société dont certains droits sont restreints
Les administrateurs, les cadres supérieurs et les autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont besoin d’une incitation en vertu du présent plan d’incitation pour acquérir des actions restreintes (y compris les filiales présumées de l’objet de l’incitation)
Date à laquelle la société accorde des actions restreintes à l’objet de l’incitation, date d’octroi
Doit être un jour de négociation
Prix d’attribution de l’incitation déterminé par la société pour l’attribution d’actions restreintes à l’objet de l’incitation
Prix auquel l’objet acquiert les actions de la société
À compter de la date d’achèvement de l’enregistrement de la première subvention d’actions restreintes jusqu’à la date à laquelle l’option d’achat d’actions restreintes est réputée avoir été entièrement libérée de la vente restreinte ou du rachat d’actions restreintes accordées.
Les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation en vertu du régime ne peuvent pas être transférées à l’option restreinte
Période de cession, de garantie et de remboursement de la dette
Une fois que les conditions de levée des restrictions de vente spécifiées dans le plan ont été remplies, l’objet de l’incitation détient l’option de levée des restrictions de vente.
Période pendant laquelle certaines actions restreintes peuvent être libérées des restrictions à la vente et cotées en bourse
En vertu du régime, les conditions de libération des actions restreintes acquises par l’objet d’incitation sont les suivantes:
Conditions à remplir
Le Comité de rémunération et d’évaluation fait référence au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
C
Bourse de Shenzhen
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
The Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 Self – Regulation Guidance No. 1 refers to
Traitement des affaires
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Mesures restrictives de gestion de l’évaluation de 2022
Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital
RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan signifie RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan
Note: 1. Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières, sauf indication contraire.
2. La différence entre la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l’arrondissement.
Chapitre II Déclarations
Value Online accepte le mandat d’agir en tant que conseiller financier indépendant pour Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 restricted stock Incentive Scheme et publie ce rapport. Ce rapport du Conseiller financier indépendant est publié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, au Guide d’autoréglementation no 1 et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sur la base des documents pertinents fournis par Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
1. Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par le Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
2. Le conseiller financier indépendant n’émet des avis que sur la faisabilité du plan d’incitation, la question de savoir s’il est favorable au développement durable de la société, le caractère raisonnable des méthodes de tarification pertinentes, s’il porte atteinte aux intérêts de la société et s’il a une incidence sur les intérêts des actionnaires, etc., et ne constitue pas une proposition d’investissement pour Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
3. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the report.
Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de la société de lire attentivement le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2022 publié par la société et d’autres informations pertinentes sur le plan d’incitation.
Le conseiller financier indépendant a mené une enquête approfondie sur les questions couvertes par le plan d’incitation et a communiqué efficacement avec le personnel concerné de la société, conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, avec diligence, prudence et diligence envers tous les actionnaires de la société. Sur cette base, le présent rapport du Conseiller financier indépendant est publié et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport.
Chapitre III hypothèses de base
Les opinions exprimées dans le présent rapport sont fondées sur les hypothèses suivantes:
1. Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans l’État, ni dans les politiques nationales et l’environnement du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, ni dans l’environnement social et économique de la région dans laquelle l’entreprise est située.
2. Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Il n’y a pas d’autres obstacles à ce programme d’encouragement, et tous les accords concernés peuvent être approuvés efficacement et, en fin de compte, peuvent être achevés comme prévu.
4. Les parties concernées par la mise en œuvre du plan d’incitation peuvent respecter le principe de bonne foi et s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations conformément au plan du plan d’incitation au capital et aux modalités des accords pertinents.
Il n’y a pas d’effets négatifs importants causés par d’autres cas de force majeure ou de facteurs imprévisibles.
Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Instruments d’incitation et sources d’actions
Les instruments d’incitation adoptés dans le cadre de ce régime d’incitation sont des actions restreintes. La source des actions est l’émission ciblée par la société d’actions ordinaires d’une action de la société à l’objet d’incitation.
II. Nombre d’actions restreintes à octroyer
Le nombre d’actions restreintes que le plan d’incitation prévoit d’accorder aux objets d’incitation est de 7399600, soit 4,13% du total des actions de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation. Parmi eux, 6 939600 actions ont été accordées pour la première fois, soit 3,57% du total des actions de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation, soit 179349 235000 actions, et 86,49% du total des actions accordées pour la première fois; L’octroi réservé de 1 million d’actions représente 0,56% du total des actions de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation, soit 179349 235000 actions, et la partie réservée représente 13,51% du total des actions accordées.
À la date d’annonce du projet de plan d’incitation, le nombre total d’actions sous – jacentes impliquées dans le plan d’incitation au capital de la société pendant toute la période de validité ne dépasse pas 10% du total du capital social de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation. Le nombre total d’actions de la société accordées à l’un ou l’autre des objets d’incitation dans le cadre du régime d’incitation au capital au cours de la période de validité ne dépasse pas 1% du capital total de la société au moment de l’annonce du projet de régime d’incitation, et la proportion de capitaux propres réservés ne dépasse pas 20,00% du montant des capitaux propres à accorder dans le cadre du régime d’incitation.
Avant la date d’annonce du projet de plan d’incitation et l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation, si des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction des actions, l’attribution d’actions, etc., se produisent dans la société, le nombre d’actions restreintes accordées sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Portée et répartition des objets d’incitation
Portée de l’objet d’excitation
Le nombre total d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce programme d’incitation est de 89, dont:
1. Administrateurs et cadres supérieurs;
2. Autres personnes jugées nécessaires par le Conseil d’administration.
Les objectifs d’incitation susmentionnés ne comprennent pas les administrateurs indépendants, les superviseurs et les sociétés cotées détenues individuellement ou collectivement par la société5.
