Code des valeurs mobilières: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) titre abrégé: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) La réunion a eu lieu le 6 avril 2022 à 10 heures dans la salle de conférence de l’entreprise sous la forme d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. Sept administrateurs assistent à la réunion, dont trois administrateurs indépendants. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par M. Wang Jianxin, Président du Conseil d’administration. Après délibération de tous les administrateurs, la résolution suivante est adoptée par vote:
1. Examiner et adopter, un par un, la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques;
La société a obtenu l’approbation de la China Securities Regulatory Commission pour l’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles de sociétés Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le Conseil d’administration de la société consulte conjointement l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation réelle de la société et de la situation actuelle du marché des valeurs mobilières. Sur la base du plan d’émission examiné et adopté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques est précisé. Les détails sont les suivants:
Échelle d’émission
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles est de 60 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 6 millions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Taux d’intérêt nominal
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est de 0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 2,00% la cinquième année et 3,00% la sixième année.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 14,24 RMB / action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus et au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours du jour de négociation précédent. Si l’ajustement du prix des actions s’est produit au cours des vingt jours de négociation susmentionnés en raison de l’exclusion du droit et du dividende, le prix de transaction moyen le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion du droit et du dividende.
Le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent = le montant total de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent / le montant total de négociation des actions a de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions au prix de 115% de la valeur nominale des obligations convertibles (y compris les intérêts de la dernière période).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode d’émission et objet de l’émission
1. Mode de délivrance
Les obligations convertibles de cette émission sont émises en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le solde inférieur à 60 millions de RMB est souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). La base de souscription est de 60 millions de RMB. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du souscripteur principal ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 180 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal lancera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après négociation avec la société, et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun.
2. Objet de délivrance
Les objectifs d’émission des obligations convertibles de sociétés sont les suivants:
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux: les actionnaires d’actions a de l’émetteur inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (c. – à – d. Le 8 avril 2022, jour t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne aux investisseurs publics: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) détenant des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux des actions a de la société, qui ont également le droit de renoncer au droit de placement. La limite supérieure du nombre d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a est le nombre d’actions de l’émetteur détenues qui sont inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de 21262 RMB attribuées par action, puis converti en obligations convertibles par 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’abonnement.
Le capital – actions total actuel de la société est de 288753000 actions a, dont 6566000 actions du Trésor. Les actions du trésor n’ont pas le droit préférentiel de placement des actionnaires initiaux, c’est – à – dire que le capital – actions total qui a le droit préférentiel de placement des actionnaires initiaux est de 282187000 actions. Selon le ratio préférentiel de placement de cette émission, le total maximal des obligations convertibles que les actionnaires initiaux peuvent avoir le droit préférentiel de placement est de 5999859, ce qui représente 999977% du total des obligations convertibles émises.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc.
2. Délibération et adoption de la proposition relative à la cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société demandera la cotation des obligations convertibles émises à la Bourse de Shenzhen après L’émission. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné est pleinement autorisé à représenter la société pour l’enregistrement et l’inscription à la cote de cette émission.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et à la signature d’un accord tripartite de surveillance des fonds levés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois pertinentes, telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux règlements et aux dispositions du système de gestion des fonds levés de la société et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds levés et signera l’Accord de surveillance tripartite correspondant pour les fonds levés avec la Banque de dépôt proposée et l’institution de Recommandation (souscripteur principal) pour cette émission afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds levés. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à représenter pleinement la société pour traiter des questions spécifiques telles que l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition de confirmation de la participation de la société à la souscription de la phase I du plan d’actionnariat des employés à l’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques
Les administrateurs associés de cette proposition, M. Wang Jianxin, M. Liu Quan et M. Zhu Yiming, se sont abstenus de voter et quatre autres administrateurs non associés ont participé au vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du projet de plan d’actionnariat des employés de la phase I du Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Examen et adoption de la proposition de confirmation de la participation de la société à la souscription de la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés à l’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase II du Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Examen et adoption de la proposition de confirmation de la participation de la société à la souscription du troisième plan d’actionnariat des employés à l’émission d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase III du Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Conseil d’administration 7 avril 2022
