Ygsoft Inc(002063) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la douzième réunion du septième Conseil d’administration
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, après une étude approfondie des documents de la réunion et sur la base de notre jugement indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 10e et de la 2e réunion du septième Conseil d’administration: 1. Proposition de nomination de cadres supérieurs
La raison pour laquelle M. Wang xinyong a démissionné du poste de Président de la société divulguée par la société est conforme à la situation réelle. Après avoir démissionné du poste de Président de la société, M. Wang xinyong est toujours administrateur de la société, ce qui n’aura pas d’impact significatif sur la société.
Après un examen attentif des curriculum vitae personnels de M. Zhao Jinfeng et de M. Li chen, il n’a pas été constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. M. Zhao Jinfeng et M. Li chen possèdent les capacités de gestion, les compétences en leadership, les connaissances professionnelles, les compétences techniques et l’expérience de travail nécessaires pour occuper les postes correspondants, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. La procédure de nomination et de vote des cadres supérieurs employés par la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Par conséquent, nous acceptons que la société nomme M. Zhao Jinfeng Président et M. Li chen Vice – Président.
2. Proposition relative à la cotation et au transfert des capitaux propres de la filiale Holding
L’inscription publique et le transfert des capitaux propres de Gaoyuan Electric Power sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures de délibération et de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, ce qui est propice à l’optimisation de l’allocation des actifs de la société, à la poursuite de la promotion de l’aménagement stratégique global de la société, à l’accélération du développement de haute qualité de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de transférer 63% des capitaux propres de Gaoyuan Electric Power Co., Ltd.
Administrateurs indépendants: Fan Yong, Qi Feng et Liang huaquan 6 avril 2022
